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(董易鑫 陳琦)8月1日，記者從浙江省義烏市公安局獲悉，該市近年來持續(xù)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，2023年成功為民止損1.06億元人民幣。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月30日，義烏在冊(cè)市場(chǎng)經(jīng)營主體97.27萬戶，位居浙江全省縣級(jí)區(qū)域第一；今年上半年，該市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值912.35億元，按可比價(jià)計(jì)算，同比增長9.1%。

“活躍的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下‘暗藏’電信詐騙危機(jī)。”義烏市公安局偵查中心(反詐中心)中隊(duì)長丁丹平說，考慮到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙必然涉及交易信息溝通、錢財(cái)轉(zhuǎn)移支付，義烏市公安局偵查中心(反詐中心)2022年11月成立了“兩卡”(電話卡、銀行卡)整治專班，按照“一線索一團(tuán)伙”標(biāo)準(zhǔn)在各轄區(qū)派出所組建“兩卡”核查打擊專門力量，同時(shí)加大出租、出售、出借“兩卡”行為的行政處罰力度。

日前，義烏建設(shè)銀行蘇溪網(wǎng)點(diǎn)向“兩卡”整治專班推送了一條異常取款信息。通過研判，專班成員快速確認(rèn)取款人疑似“使用銀行卡洗白涉詐資金”后，立即向網(wǎng)點(diǎn)轄區(qū)的派出所發(fā)出抓捕指令，最終嫌疑人落網(wǎng)，取款資金全額查扣。通過反查資金鏈，該案件連帶出多起電信詐騙案件，受害人涉及多地，影響惡劣。

記者了解到，上述案件及時(shí)查獲的關(guān)鍵在于義烏市公安局與中國人民銀行組建的警銀互通信息機(jī)制。

在該機(jī)制下，“兩卡”整治專班與義烏市318個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)、15個(gè)轄區(qū)派出所共同搭建起“零時(shí)差信息共享通道”，銀行網(wǎng)點(diǎn)柜面一旦發(fā)現(xiàn)異常交易，便可通過“義卡治”小應(yīng)用將相關(guān)信息推送到“兩卡”整治專班，專班成員進(jìn)行研判分析并確定嫌疑后，可將抓捕指令推送至網(wǎng)點(diǎn)轄區(qū)的派出所實(shí)施。

數(shù)據(jù)顯示，從2022年11月組建至今，警銀互通信息機(jī)制已協(xié)助當(dāng)?shù)鼐讲榭凵嬖p資金2000余萬元。

此外，為從源頭上預(yù)防和減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，義烏市公安局今年以來在各轄區(qū)派出所組建勸阻專班實(shí)體化運(yùn)作，設(shè)置電話勸阻、見面核查、落地研判等工作崗位，確保責(zé)任到崗到人；組織民警在義烏國際商貿(mào)城、社區(qū)、商圈等人流密集區(qū)域開展反詐宣傳超1100(場(chǎng))次。(完)

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