“馬甲”頻繁翻新終逃不過警方“火眼金睛”

□ 本報記者 　丁國鋒

□ 本報通訊員 王 彪 張鳴陽

傳銷犯罪披上“虛擬貨幣”“金融投資人”“消費返利”等外衣，隱蔽性、迷惑性、欺騙性不斷增強(qiáng)。

江蘇省徐州市公安局整合數(shù)據(jù)資源，堅持合成作戰(zhàn)，嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪行為，3年來先后偵破以區(qū)塊鏈技術(shù)為幌子、以游戲項目為載體、以數(shù)字貨幣為媒介實施的網(wǎng)絡(luò)傳銷案49起，抓獲網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪嫌疑人419人，涉案總金額達(dá)70億余元，有力維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定。

披上外衣由實轉(zhuǎn)虛

“網(wǎng)絡(luò)傳銷是傳統(tǒng)傳銷的升級版，其隱蔽性強(qiáng)、發(fā)展速度快，已經(jīng)成為當(dāng)前傳銷犯罪的主流形式。”徐州市公安局經(jīng)偵支隊副支隊長陳震介紹，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，與傳統(tǒng)傳銷相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪形式從線下轉(zhuǎn)到線上，由實體轉(zhuǎn)向虛擬，呈現(xiàn)出犯罪手法智能化、骨干成員幕后化、涉案資金隱蔽化、傳銷活動虛擬化的特點。

“當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪科技含量很高，在訊問犯罪嫌疑人時，我們都不能說外行話，不然他們不會如實交代?！毙熘菔泄簿纸?jīng)偵支隊一大隊大隊長劉忠亮說，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪嫌疑人通過不斷開發(fā)升級網(wǎng)絡(luò)軟件吸引投資、發(fā)展下線，犯罪手段日益智能化。在某網(wǎng)絡(luò)傳銷案件偵辦中，犯罪嫌疑人雇傭計算機(jī)信息技術(shù)公司開發(fā)傳銷軟件，對一些專業(yè)性問題，軟件開發(fā)技術(shù)員還要向嫌疑人請教。

“只需要申請一個虛擬賬戶，涉案資金很難關(guān)聯(lián)?！毙熘菔泄簿纸?jīng)偵支隊二大隊副大隊長王斌說，犯罪嫌疑人利用比特幣、以太坊為代表的虛擬貨幣，其隱蔽性、高效率、低成本、全球化、難溯源的技術(shù)優(yōu)勢，隱蔽涉案資金。2021年，徐州市公安局在偵辦某特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案時發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人利用虛擬貨幣匿名交易的特點收付涉案贓款，增加了公安機(jī)關(guān)在偵辦案件過程中追查資金、追繳贓款的難度。

網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙骨干成員從臺前轉(zhuǎn)到幕后，同時經(jīng)營著多個傳銷組織網(wǎng)絡(luò)，有的核心骨干成員隱匿在境外，通過不斷在國內(nèi)培育代理人或“替身”的方式達(dá)到遠(yuǎn)程遙控的目的。當(dāng)一個傳銷組織網(wǎng)絡(luò)被打掉后，領(lǐng)導(dǎo)者立即變換新的傳銷方式，培育新的代理人對未被摧毀的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行重啟或整合，迅速發(fā)展壯大犯罪網(wǎng)絡(luò)。

傳銷活動逐漸虛擬化成為網(wǎng)絡(luò)傳銷主要特點。犯罪嫌疑人利用“數(shù)字貨幣、區(qū)塊鏈技術(shù)、元宇宙、互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新、加盟代理商、投資理財、積分返利”等社會熱門概念為自己披上一層光鮮的外衣，并以高額回報為誘餌，大肆開展網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動。據(jù)統(tǒng)計，徐州市公安局2021年偵辦的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件中，僅以“炒幣”為噱頭的傳銷案件就占比高達(dá)80%。

斗智斗勇聯(lián)動作戰(zhàn)

網(wǎng)絡(luò)不是法外之地，對網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪“零容忍”。徐州市公安局堅持大數(shù)據(jù)制導(dǎo)、多警種合成作戰(zhàn)，對發(fā)現(xiàn)的可疑線索逐條進(jìn)行研判比對，通過分析傳銷網(wǎng)站、宣傳資料、社交平臺，對涉案資金流向進(jìn)行梳理，搜集涉案信息，最終揪出隱于幕后的核心骨干人員。

2021年7月，徐州市公安局經(jīng)偵支隊在工作中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人馬某以投資虛擬貨幣為噱頭，自創(chuàng)虛擬幣交易平臺，采用“拉人頭”、收門檻費的形式在網(wǎng)上層層發(fā)展會員，涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪。為了混淆層級關(guān)系，逃避法律制裁，馬某在平臺開設(shè)了近百個個人“馬甲”。

“這就需要網(wǎng)安、技偵等部門對數(shù)據(jù)進(jìn)行比對研判，提供技術(shù)支持?！标愓鸾榻B，徐州市公安局抽調(diào)經(jīng)偵、網(wǎng)安、技偵支隊等多部門骨干力量成立專案組開展線索研判，利用大數(shù)據(jù)優(yōu)勢開展合成偵查。經(jīng)查，2017年至2021年，該平臺共記錄注冊賬號16萬余個，最大層級500余層，涉及全國20個省、直轄市，涉案總價值15億余元。目前，馬某已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。

“除了用好大數(shù)據(jù)分析研判，在技術(shù)上壓制犯罪嫌疑人，在具體案件辦理中，我們還要時刻保持警惕。”陳震說，一次他們發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷主要犯罪嫌疑人為組織年會，給自己和會員集中購買了機(jī)票，然而辦案民警并未發(fā)現(xiàn)該嫌疑人購買機(jī)票的記錄，這可讓抓捕小組犯了難。

“犯罪嫌疑人狡猾而又貪婪，我們根據(jù)犯罪嫌疑人個人特點，最終發(fā)現(xiàn)其為了省下機(jī)票錢，用給會員購買機(jī)票的積分兌換了個人機(jī)票?！标愓鸶锌愃婆c嫌疑人斗智斗勇的故事還有很多。

2020年5月，徐州市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)絡(luò)平臺打著股票交易理財?shù)泥孱^，引誘加入者投資并發(fā)展他人參加，會員眾多。為了進(jìn)一步查清案情，辦案民警自己拿出幾千元在該平臺投資，跟著嫌疑人玩起了“炒股”。不出所料，幾個月下來，辦案民警的投資打了水漂，而該網(wǎng)絡(luò)傳銷的組織架構(gòu)卻被摸得一清二楚。據(jù)了解，該案參與人員40余萬人，涉及江蘇、廣東、福建、四川、貴州、湖北、河北等大部分省。經(jīng)深入挖掘和連續(xù)奮戰(zhàn)，成功抓獲主要犯罪嫌疑人27名。

群防群控源頭打擊

“傳銷活動參與人投入的資金不受法律保護(hù)，因此在實際辦案當(dāng)中對傳銷參與人員進(jìn)行取證時，很多人不愿配合，對傳銷項目繼續(xù)發(fā)展挽回投資損失仍抱有幻想，甚至想著把‘雷’傳給下家以避免自身損失。”徐州市公安局經(jīng)偵支隊支隊長王雙寶說，遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷必須依靠群眾，做好群防群控工作，切實提高群眾的防范能力。

徐州市公安局將每年“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳季作為有效防范網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的重要途徑，采取案件剖析、民警講解、專家釋疑、受害人講述以及嫌疑人供述等方式，多角度揭露網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪手法，生動介紹防范識別知識，為打擊傳銷犯罪營造了良好的社會環(huán)境。

此外，徐州市公安局牽頭市場監(jiān)管等多部門，開展聯(lián)合網(wǎng)上整治“梳網(wǎng)清格”行動，充分利用“梳”和“清”兩種手段，對“拉人頭、團(tuán)隊計酬、收取入門費”等利用互聯(lián)網(wǎng)形式的傳銷進(jìn)行拉網(wǎng)式排查，將“連鎖經(jīng)營”“直銷經(jīng)營”“虛擬貨幣”“××區(qū)塊鏈、××原始股、××物聯(lián)網(wǎng)”等作為重點摸排對象，全面掌握傳銷活動線索，實現(xiàn)“打源頭、遏苗頭”，最大限度地擠壓網(wǎng)絡(luò)傳銷活動空間，徹底鏟除滋生傳銷犯罪的“土壤”。

“參與傳銷人員可能面臨的不只是財產(chǎn)損失，如發(fā)展三層級以上人員參與傳銷可能被追究刑事責(zé)任，所涉?zhèn)麂N資金不受法律保護(hù)?！标愓鹛嵝褟V大群眾要樹立正確投資理念，增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，時刻牢記保持“三不碰”：凡是交加盟費、入門費的不碰(需要認(rèn)購商品或交納費用取得加入資格或發(fā)展他人加入的資格)；“拉人頭”的不碰(需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對發(fā)展的人員以其直接或間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報酬)；按人頭抽成的不碰(以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算報酬)。

關(guān)鍵詞： 網(wǎng)絡(luò)傳銷 犯罪嫌疑人 火眼金睛