■魏雪：第七屆全國十佳公訴人、北京市西城區(qū)檢察院檢察官

專坑游客的字畫騙局看她如何挖出幕后老板

簡潔

●除翻閱紙質(zhì)卷宗，還查看了十余名犯罪嫌疑人手機(jī)中恢復(fù)的海量數(shù)據(jù)，獲得了定罪的關(guān)鍵證據(jù)，揪出了幕后老板。

●對認(rèn)罪的犯罪嫌疑人開展羈押必要性審查，并與律師開展認(rèn)罪認(rèn)罰量刑協(xié)商，提出適用緩刑的確定刑量刑建議，對其他同案犯起到了良好感召效果。

●針對每名被告人準(zhǔn)備了一套“證據(jù)包”，包括電子數(shù)據(jù)、被害人陳述及辨認(rèn)、同案犯供述等。

“作為首都檢察機(jī)關(guān)的檢察官，辦好這起案子，是我們肩上的責(zé)任和使命?！苯?，談起辦理的一起景區(qū)字畫詐騙案，第七屆全國十佳公訴人、北京市西城區(qū)檢察院檢察官魏雪深有感觸。從檢11年，魏雪辦理過很多大要案，但更多的是群眾身邊多發(fā)的小案。魏雪說，景區(qū)字畫詐騙案反映的是一種社會亂象，切切實實關(guān)系到群眾的利益。她在辦案過程中始終記得被害人反復(fù)提及的一句話——“沒想到在首都天安門附近還能被騙”。

誆騙游客看畫展買畫

2019年10月，李某、吳某、徐某等人在北京市西城區(qū)、東城區(qū)租用藝術(shù)中心場地，以“國家級字畫大師”慈善義賣、為山區(qū)兒童做公益為噱頭，專門欺騙外地游客。

據(jù)悉，該詐騙團(tuán)伙主要在天安門附近尋找外地來京游客，由導(dǎo)游勸說游客乘坐黑車在廣場附近游覽，黑車司機(jī)趁機(jī)向游客介紹“國家指定舉辦的某公益畫展”。感覺游客動心后，黑車司機(jī)并不會直接將游客送至畫展所在地，而是謊稱只在天安門附近接活兒，讓游客乘坐正規(guī)出租車前往。實際上，正規(guī)出租車司機(jī)也是由詐騙團(tuán)伙事先安排的。游客上車后，出租車司機(jī)會繼續(xù)給游客洗腦。

等到游客來到畫展現(xiàn)場，有專人負(fù)責(zé)使用編號登記帶客司機(jī)的“業(yè)績”?，F(xiàn)場還有3名畫師負(fù)責(zé)寫字作畫、合影，3名講解員負(fù)責(zé)介紹各幅作品的價值。

經(jīng)查，該案先后共有20余名被害人，被騙金額達(dá)100余萬元。

深挖電子數(shù)據(jù)，攻破行為中立的辯解

2020年5月，該案移送檢察機(jī)關(guān)審查批準(zhǔn)逮捕。現(xiàn)場人員辯解是來字畫店打工的；畫師的身份和網(wǎng)頁搜索內(nèi)容一致，聲稱對詐騙不知情；在詐騙中起重要作用的司機(jī)與現(xiàn)場的犯罪嫌疑人無交集、流動性強(qiáng)，且無同案犯指認(rèn)。17名犯罪嫌疑人無一人認(rèn)罪。究竟是主觀無犯罪意圖、中立的行為，還是有預(yù)謀、有分工、有逃避偵查能力的鏈條式團(tuán)伙犯罪？魏雪十分疑惑。

隨著辦案的深入，魏雪注意到，有罪證據(jù)中除被害人能夠辨認(rèn)一些犯罪嫌疑人外，不可忽略的就是手機(jī)鑒定報告。在審查批準(zhǔn)逮捕的5天里，除翻閱紙質(zhì)卷宗，魏雪查看了十余名犯罪嫌疑人手機(jī)中恢復(fù)的海量數(shù)據(jù)，獲得了定罪的關(guān)鍵證據(jù)。

根據(jù)紙質(zhì)卷宗中的言辭證據(jù)，犯罪嫌疑人吳某原本只是偶爾出現(xiàn)在現(xiàn)場，但手機(jī)數(shù)據(jù)卻揭露了其為現(xiàn)場人員通風(fēng)報信、詢問銷售流水等行為，綜合其他事實，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定了吳某“幕后老板”的身份。此外，魏雪還發(fā)現(xiàn)了畫師自我造假、包裝的過程及造假的成本、套路，打牢了案件的證據(jù)基礎(chǔ)。

最終，通過比對電子數(shù)據(jù)，整理被害人辨認(rèn)情況、車費(fèi)支付情況，一個現(xiàn)場外圍多環(huán)節(jié)對接、老板員工單線聯(lián)系、所有提成現(xiàn)金結(jié)算的只針對外地游客的字畫詐騙模式呈現(xiàn)在眼前。

共同犯罪分層處理，主動開展羈押必要性審查

對這起13人共同犯罪(審查起訴13人，另有4人被另案處理)，魏雪采取了分層處理的方式。她將涉案人員分為發(fā)揮策劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的主犯；起到了虛構(gòu)事實、財會、協(xié)調(diào)作用的前臺等人；以及參與時間較短、作用較小的畫師和離店司機(jī)3個層次。

案件到了審查起訴階段，通過釋法說理，3名畫師陸續(xù)認(rèn)罪，魏雪根據(jù)3人參與犯罪時間長短、起到作用大小、犯罪數(shù)額多少，以及案件進(jìn)展情況，作出了不同處理。例如：畫師李某甲，雖然犯罪數(shù)額達(dá)20余萬元，但僅在第一個畫展現(xiàn)場參與犯罪，時間較短，綜合考慮其認(rèn)罪悔罪態(tài)度、主觀惡性、退賠情節(jié)，對其開展羈押必要性審查。最終，對李某甲作出取保候?qū)彌Q定，并與律師開展認(rèn)罪認(rèn)罰量刑協(xié)商，提出適用緩刑的確定刑量刑建議。在后續(xù)開庭時，李某甲始終能夠如實供述參與的、知情的犯罪事實，對其他同案犯起到了良好感召效果。

出庭公訴前給每名被告人準(zhǔn)備“證據(jù)包”

2020年11月2日，西城區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對該團(tuán)伙的13名被告人提起公訴，魏雪作為公訴人出庭支持公訴。

“面對13名被告人、18名辯護(hù)人，除3名畫師外，多數(shù)被告人拒不認(rèn)罪、多名辯護(hù)人作無罪辯護(hù)的情況，這無疑是一場‘硬仗’?！睘榇?，魏雪在庭前做了充足的準(zhǔn)備，她針對每名被告人準(zhǔn)備了一套“證據(jù)包”，包括電子數(shù)據(jù)、被害人陳述及辨認(rèn)、同案犯供述等等。

庭上，魏雪對每一名被告人訊問了兩方面的問題，一是本人所參與的犯罪，二是本人能夠證明的他人犯罪。魏雪認(rèn)為，在不認(rèn)罪的人數(shù)較多、復(fù)雜多變的庭審中，講清楚誰能證明誰的什么行為，首先公訴人自己要頭腦清醒，想要達(dá)到好的庭審效果，需要對案件極為熟悉。

最終，通過交叉訊問、舉證質(zhì)證、發(fā)表公訴意見，除3名已經(jīng)認(rèn)罪認(rèn)罰的畫師，另有7名被告人愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，包括2名主犯李某、徐某。2021年12月，西城區(qū)法院以詐騙罪判處李某、吳某、徐某等13人十二年至一年不等有期徒刑。

“書畫作品詐騙犯罪擾亂了文化市場運(yùn)行規(guī)則，也造成人們對該行業(yè)的不信賴。”針對此案，魏雪所在的西城區(qū)檢察院提前介入，與區(qū)文旅局、區(qū)公安分局等相關(guān)單位開展了座談，共同解決案件暴露出的畫師頭銜造假、網(wǎng)頁信息虛假、山寨協(xié)會組織難辨等問題，以案促治，真正為書畫市場的健康發(fā)展保駕護(hù)航。

關(guān)鍵詞： 魏雪 游客 量刑建議 畫師 被告人