義烏市公安局定期在義烏國際商貿(mào)城開展反詐課堂?！∴嵠疃?供圖

中新網(wǎng)義烏4月18日電(董易鑫 陳洋波 馮麗敏)18日，記者從浙江義烏市公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊獲悉，從2009年推出國際貿(mào)易綜合服務(wù)及經(jīng)濟案事件預(yù)警平臺(下稱：國貿(mào)預(yù)警平臺)至今，義烏警方借助該平臺成功預(yù)防、處置240起市場重特大合同詐騙案件，累計為民眾挽回損失6.156億元人民幣。

(資料圖片僅供參考)

幾天前，義烏市場經(jīng)營戶李華(化名)在國貿(mào)預(yù)警平臺填報了一條貿(mào)易信息：外商“拉維斯”向他下了一筆“大訂單”?！耙驗槭堑谝淮魏献?，金額也不小，所以比較謹慎，希望能通過國貿(mào)預(yù)警平臺了解下‘拉維斯’的相關(guān)情況。萬一被騙了，我一年就白干了?！彼f。

義烏市公安局民警走訪當?shù)仄髽I(yè)，及時了解目前外貿(mào)過程中發(fā)生的新變化、新情況?！∴嵠疃?供圖

接到李華填報的貿(mào)易信息后，義烏市公安局輔警王江龍和同事們對“拉維斯”的簽證、公司地址、居住地址、租賃合同等逐一核實，發(fā)現(xiàn)這些信息均為偽造，其公司的倉庫地址也頻繁變更并多次轉(zhuǎn)移貨物，極有可能是家“騙子公司”。得知這一消息，李華立即取消了和“拉維斯”的合作，“拉維斯”也登上了平臺的失信人員名單。

據(jù)悉，上述失信人員名單源于國貿(mào)預(yù)警平臺聯(lián)合當?shù)爻鋈刖彻芾聿块T、商城集團以及行業(yè)協(xié)會等力量，配套建立的聯(lián)動工作機制，可實現(xiàn)失信行為采集、曝光、懲戒、修復(fù)，旨在推動“信用義烏”建設(shè)，進一步優(yōu)化市場營商環(huán)境。

“我們在義烏市場各行業(yè)協(xié)會、商會確定了一名經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)員，負責日常向市場經(jīng)營戶采集市場外貿(mào)領(lǐng)域失信行為信息。信息審核確認無誤后，預(yù)警平臺會通報曝光的失信情況及人員，同步由聯(lián)絡(luò)員將信息傳達至行業(yè)內(nèi)的各經(jīng)營戶?！绷x烏市公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊副大隊長陳琳說，在義烏，失信人員將“寸步難行”，簽證延期等事項辦理均受阻；還清欠款后，失信人員可以向國貿(mào)預(yù)警平臺提交情況說明，修復(fù)信用。

如今，從下單、出貨、付款到貨物出口，國貿(mào)預(yù)警平臺都能為交易雙方提供全流程的“保駕護航”。

陳琳介紹，“買單配票”的騙稅行為曾經(jīng)一度讓義烏警方非常頭疼，不僅惡化了營商環(huán)境，還威脅著義烏市場的經(jīng)濟安全。據(jù)悉，“買單配票”就是不法分子將原本免征不退的“市場采購”商品偽造程“一般貿(mào)易”商品，從而騙取出口退稅的違法犯罪行為。

“通過國貿(mào)預(yù)警平臺，我們將對外貿(mào)公司的報關(guān)、開票、結(jié)匯三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行實時監(jiān)控，與多部門協(xié)作研發(fā)了‘買單配票’騙稅犯罪預(yù)警研判模型，利用數(shù)據(jù)技術(shù)與大數(shù)據(jù)分析出外貿(mào)經(jīng)營中的明顯反常特征?！标惲照f。

此前，在國貿(mào)預(yù)警平臺的研判下，義烏市公安局對一家涉嫌騙稅案的外貿(mào)公司進行立案偵查，成功摧毀了涉及浙江、福建、江西等10多個省份的犯罪網(wǎng)絡(luò)，幫助民眾挽回損失，維護優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境。

金融安全是經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)。據(jù)了解，義烏目前正持續(xù)優(yōu)化涉外營商環(huán)境，今年實施的《義烏市優(yōu)化國際化營商環(huán)境涉外服務(wù)十項舉措》提及，當?shù)赝瞥隽藶榉蠗l件的外國人簽發(fā)兩年至五年的居留許可；實施投資類外國人注冊企業(yè)、工作、居留“一件事”辦理；加大涉外信息發(fā)布共享，豐富雙向交流溝通渠道等舉措，不斷促進外商投資興業(yè)。

義烏被稱為“世界小商品之都”，鏈接著經(jīng)營超210萬種商品的中外商戶和230多個國家和地區(qū)的采購商。數(shù)據(jù)顯示，中國經(jīng)濟復(fù)蘇態(tài)勢下，大量義烏常駐外商返華，當?shù)赝饧丝诔掷m(xù)上升已逾萬人。截至今年3月中旬，當?shù)赝赓Y公司數(shù)量達到4996家。(完)

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