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正義網(wǎng)訊(通訊員譚賢)假意出借銀行卡給他人“跑分”洗錢,等詐騙款一到,就截胡取現(xiàn)分贓,以為找到一條“黑吃黑”的生財之道,結(jié)果聰明反被聰明誤。

2023年5月,云南省馬關(guān)縣的無業(yè)人員陳某、龍某男、田某虎三人商量如何通過詐騙賺錢,認(rèn)為提供銀行卡賺取手續(xù)費不如轉(zhuǎn)賬過程中“黑吃黑”來得多,三人便從網(wǎng)上買教程學(xué)習(xí),當(dāng)?shù)弥兾魇∥靼彩幸浑娫p跑分團伙需要銀行卡跑分后,聯(lián)系到周某雨、高某提供銀行卡,五人共同謀劃假意出借銀行卡為犯罪團伙“跑分”洗錢,待款項到賬后立即將贓款轉(zhuǎn)出,通過“黑吃黑”方式截胡獲利。

2023年5月14日上午,陳某等人按事前預(yù)謀,在昆明市萬達廣場一酒店匯合,對高某的平安銀行卡進行測試后,商定將高某綁定該卡的微信和另一張郵政銀行卡留給陳某等四人在昆明使用,高某則帶著平安銀行卡到西安找到跑分團伙,協(xié)助犯罪團伙轉(zhuǎn)賬。次日下午,當(dāng)一筆 10萬元的被騙資金轉(zhuǎn)入高某的平安銀行銀行卡后,陳某等人立即通過“云閃付”將5萬元轉(zhuǎn)入高某的郵政儲蓄卡,又將4萬元充值至高某微信賬戶,隨后拿著高某的卡到銀行ATM取得現(xiàn)金6000元。與此同時,位于西安的犯罪團伙察覺到被他人“黑吃黑”后,便及時用手機銀行將高某郵政銀行卡上的4.4萬元轉(zhuǎn)出。陳某等人通過“黑吃黑”手段共計獲得贓款4.6萬元,款項被陳某等人分贓揮霍。

經(jīng)審查,被告人陳某、龍某男等五人以非法占有為目的,采取“黑吃黑”的方法,秘密竊取他人被騙后流入高某平安銀行卡及微信內(nèi)資金4.6萬元,且數(shù)額巨大,其五人的行為應(yīng)該以盜竊罪追究刑事責(zé)任。龍某男、田某虎、高某、周某雨主動到案自首,陳某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

近日,貴州省普安縣檢察院對這起出借銀行卡幫助“跑分”,企圖“黑吃黑”的犯罪案件提起公訴。目前,案件正在進一步審理中。

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