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正義網(wǎng)訊(通訊員黃一嬋)因公司經(jīng)營困難,私企老板通過“網(wǎng)絡(luò)中介”申請辦理貸款并提供了2個公司賬戶,誰料對公賬戶卻成了洗錢工具。近日,經(jīng)福建省南靖縣檢察院提起公訴,南靖縣法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處楊某有期徒刑一年,并處罰金人民幣1萬2千元。

楊某是一家企業(yè)的法定代表人。2022年12月,楊某向銀行貸款后又急需用錢,想辦理網(wǎng)貸,便從網(wǎng)上認(rèn)識了自稱是投資公司業(yè)務(wù)員的“譚美婷”。“譚美婷”得知楊某名下有公司,便讓楊某提供名下公司的對公賬戶供她走賬,表示只要支付低額手續(xù)費,就可以貸款30萬。

雖然知道對方拿其對公賬戶去走賬的程序肯定不正規(guī),但是想到這么容易就可以貸款30萬元,楊某還是決定冒險一試。于是,楊某把自己公司工商銀行對公賬戶、支付密碼、U盾、手機卡都寄給了“譚美婷”。

一周后,“譚美婷”又以賬戶單日轉(zhuǎn)賬額度太低需要多刷流水為由要求楊某到當(dāng)?shù)剞r(nóng)村商業(yè)銀行再辦理一個對公賬戶,楊某急需用錢沒考慮那么多,又辦理了一個公司的對公賬戶并寄給對方。

然而,2023年1月,楊某等來的不是貸款的30萬元,而是銀行工作人員的電話,表示其對公賬戶資金異常被凍結(jié)。

經(jīng)查,楊某提供的2個對公賬戶涉案期間流入資金867萬余元,其中工商銀行對公賬戶被用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動,2022年12月24日當(dāng)天就接收詐騙款項130萬余元。

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