投資養(yǎng)老項(xiàng)目真能解決養(yǎng)老問題?

鄭州金水:提出抗訴的一起集資詐騙和詐騙案獲改判

辦案檢察官在討論案情。

【資料圖】

7月18日,河南省鄭州市金水區(qū)文化廣場(chǎng)的電子屏幕上滾動(dòng)播放著一條防范養(yǎng)老詐騙的宣傳視頻,吸引不少過往的市民駐足觀看。這條視頻源于鄭州市金水區(qū)檢察院不久前辦理的一起養(yǎng)老詐騙案。為此,記者來(lái)到金水區(qū)檢察院采訪,了解了該案的來(lái)龍去脈。

養(yǎng)老項(xiàng)目牽出集資詐騙案

近年來(lái),花樣翻新的詐騙手法層出不窮,一些不法分子利用老年人信息閉塞等特點(diǎn),對(duì)他們實(shí)施詐騙,通過編造各種養(yǎng)老噱頭行非法集資詐騙之實(shí)。

2018年3月,經(jīng)朋友介紹,郭某認(rèn)識(shí)了閔某、劉某。閔某、劉某二人告訴郭某,他們有一個(gè)極好的養(yǎng)老項(xiàng)目,投資后不僅有收益,還能解決以后的養(yǎng)老問題。

由于對(duì)方畫的“大餅”過于誘人,郭某在沒有核實(shí)項(xiàng)目真?zhèn)蔚那闆r下就爽快答應(yīng)了入股。不僅如此,他還介紹了多名親戚朋友參與投資,他們先后共投資20萬(wàn)元。

郭某一直在家做著“發(fā)財(cái)夢(mèng)”,直到半年過去還沒有收到任何收益時(shí),他才想起來(lái)要去詳細(xì)了解一下,結(jié)果發(fā)現(xiàn)閔某、劉某二人所說的養(yǎng)老項(xiàng)目并不存在,而此時(shí)的閔某、劉某早已沒了音訊。郭某這才恍然大悟,意識(shí)到自己被騙了,于是趕緊報(bào)警。

原來(lái),閔某伙同劉某虛構(gòu)“中州云陽(yáng)養(yǎng)老院工程”,以投資該項(xiàng)目的股東可以享受每月按時(shí)拿工資、免費(fèi)入住養(yǎng)老院、獎(jiǎng)勵(lì)汽車等好處為誘餌,實(shí)施詐騙。

在閔某和劉某的宣傳下,先后有60余人投資入股“中州云陽(yáng)養(yǎng)老院工程”。為了騙取更多錢款,閔某又給幾名團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)發(fā)放汽車作為獎(jiǎng)勵(lì),鼓勵(lì)他們介紹更多的人投資入股。對(duì)于所騙取的錢款,閔某除了用于發(fā)放之前投資人的利息、獎(jiǎng)勵(lì)外,還用于償還債務(wù)和個(gè)人投資。

經(jīng)審計(jì),2018年1月至12月,投資人投資總額為164萬(wàn)余元,閔某等人歸還投資人本金5000元,向投資人支付提成款10萬(wàn)余元。

2022年4月26日,公安機(jī)關(guān)以涉嫌集資詐騙罪將閔某等人移送至鄭州市金水區(qū)檢察院審查起訴。劉某已被公安機(jī)關(guān)上網(wǎng)追逃,現(xiàn)未到案。

引導(dǎo)偵查追訴詐騙犯罪

承辦檢察官在審查證據(jù)時(shí),制作了人員關(guān)系框架及資金流向圖,并根據(jù)閔某等人收取資金的賬戶記錄,發(fā)現(xiàn)涉案賬戶存在多筆大額交易及巨額提現(xiàn)。為此,檢察機(jī)關(guān)建議公安機(jī)關(guān)調(diào)取詳細(xì)的涉案賬戶交易明細(xì),從交易信息和資金去向?qū)ふ彝黄瓶?并對(duì)證據(jù)的收集、固定以及偵查方向等提出具體意見。

在繼續(xù)補(bǔ)充偵查環(huán)節(jié),公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn),閔某除了采取公開宣傳形式利誘不特定社會(huì)人員向其投資入股之外,還虛構(gòu)其系政府官員的身份,以有能力幫助他人承攬某市建設(shè)工程為由,于2019年4月騙取沙某、石某共計(jì)35萬(wàn)元,騙取許某44萬(wàn)元。2019年6月,他又謊稱公司資金尚未到位,以承諾支付高額利息并于20天內(nèi)還款為條件,騙取范某100萬(wàn)元,后歸還30萬(wàn)元,騙取岳某19萬(wàn)元。

“閔某等人使用的是金融詐騙的常用手法‘龐氏騙局’,簡(jiǎn)言之,就是利用新投資人的錢來(lái)向老投資人支付利息和短期回報(bào),以制造賺錢的假象,進(jìn)而騙取更多的投資人?！背修k檢察官?gòu)埐泡x介紹,根據(jù)查明的事實(shí),閔某在部分犯罪實(shí)施過程中以非法占有為目的,主要采取虛構(gòu)事實(shí)的手段,與具體的每一個(gè)被害人直接接觸,騙取他人財(cái)物,而非以公開承諾返本付息、給付回報(bào)的方式吸收資金,不符合集資詐騙罪中關(guān)于非法性、公開性、利誘性和社會(huì)性的基本要件,對(duì)該部分犯罪行為應(yīng)當(dāng)單獨(dú)認(rèn)定為詐騙罪。

2022年9月22日,鄭州市金水區(qū)檢察院對(duì)閔某以涉嫌集資詐騙罪和詐騙罪提起公訴。

依法抗訴促公正

2022年12月30日,鄭州市金水區(qū)法院作出一審判決:被告人閔某犯集資詐騙罪,判處有期徒刑七年,并處罰金20萬(wàn)元;犯詐騙罪,判處有期徒刑十一年,并處罰金20萬(wàn)元,決定執(zhí)行有期徒刑十四年,并處罰金40萬(wàn)元。

收到判決書后,鄭州市金水區(qū)檢察院認(rèn)為,法院對(duì)閔某犯集資詐騙罪判處的罰金刑20萬(wàn)元,屬于適用法律錯(cuò)誤,從而導(dǎo)致罰金刑錯(cuò)誤。

檢察官解釋說,2021年,刑法修正案(十一)修改了集資詐騙罪的刑罰標(biāo)準(zhǔn),后最高法修改了《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》。根據(jù)《解釋》規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五十萬(wàn)元以上罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。而在此之前,關(guān)于集資詐騙罪的規(guī)定是,數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,一審法院依照“從舊兼從輕”溯及力原則,適用刑法修正案(十一)對(duì)閔某主刑判處有期徒刑七年,附加刑罰金應(yīng)當(dāng)判處50萬(wàn)元以上,但一審法院對(duì)附加刑罰金部分適用修改前的法律規(guī)定判處罰金20萬(wàn)元,系法律適用錯(cuò)誤,導(dǎo)致量刑錯(cuò)誤。當(dāng)刑法分則規(guī)定的某一量刑幅度既有主刑也有附加刑時(shí),附加刑屬于法定刑的組成部分,必須做到完整適用,而不能割裂開來(lái)。

今年1月6日,金水區(qū)檢察院檢委會(huì)經(jīng)討論一致決定,依法提出抗訴。

“刑事抗訴是法律賦予檢察機(jī)關(guān)的重要職權(quán),通過刑事抗訴糾正確有錯(cuò)誤的裁判,切實(shí)維護(hù)司法公正,是人民檢察院履行法律監(jiān)督職能的重要體現(xiàn),檢察機(jī)關(guān)在辦理每一起案件的過程中都要深挖細(xì)查,嚴(yán)把事實(shí)關(guān)、證據(jù)關(guān)、法律關(guān),充分履行法律監(jiān)督職能。同時(shí),在辦理案件過程中加強(qiáng)法律監(jiān)督,在審查案件時(shí),應(yīng)注重審查是否存在漏罪、漏犯等情形,及時(shí)固定證據(jù),夯實(shí)證據(jù)指控基礎(chǔ),全方位打擊犯罪行為,提升司法公信力?！苯鹚畢^(qū)檢察院黨組書記、檢察長(zhǎng)房偉向記者介紹。

3月30日,二審法院經(jīng)審理后,支持檢察機(jī)關(guān)的抗訴理由,撤銷了原判決中以集資詐騙罪對(duì)閔某的量刑部分,以集資詐騙罪判處閔某有期徒刑七年,并處罰金50萬(wàn)元;與詐騙罪數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑十四年,并處罰金70萬(wàn)元。

案件辦結(jié)后,鄭州市金水區(qū)檢察院組織拍攝了以案說法的普法短視頻,以最真實(shí)直觀的方式讓群眾提高警惕,防范養(yǎng)老詐騙。

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