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新華社武漢8月9日電(記者宋立崑)記者9日從湖北省宜昌市公安局獲悉,長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局近日破獲一起虛擬幣洗錢(qián)案,抓獲犯罪嫌疑人22名,累計(jì)洗錢(qián)數(shù)額達(dá)3億元。

今年6月,長(zhǎng)陽(yáng)警方接到報(bào)警稱(chēng),一居民在某平臺(tái)“投資理財(cái)”40余萬(wàn)元后發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)。警方迅速組織研判,案發(fā)10天后,一個(gè)盤(pán)踞在湖北省廣水市利用虛擬幣“跑分”、為境外不法分子取現(xiàn)的犯罪團(tuán)伙浮出水面。

7月27日,由40余名警力組成的16個(gè)抓捕小組同時(shí)行動(dòng),在湖北省廣水市抓獲犯罪嫌疑人17人,其中刑事拘留9人,現(xiàn)場(chǎng)扣押現(xiàn)金50余萬(wàn)元和手機(jī)、電腦等設(shè)備30余部,凍結(jié)資金20余萬(wàn)元和價(jià)值30萬(wàn)元的虛擬幣賬號(hào)。

據(jù)犯罪嫌疑人付某交代,他從2022年9月起開(kāi)始幫助境外不法分子洗錢(qián),每交易1萬(wàn)元虛擬貨幣USTD,從中獲取酬金150元。為了擴(kuò)大規(guī)模,付某拉親戚、朋友、同學(xué)入伙,并按交易額給予分成。截至到案時(shí),付某已非法獲利50余萬(wàn)元。

警方順藤摸瓜,發(fā)現(xiàn)一盤(pán)踞在武漢某寫(xiě)字樓中、專(zhuān)門(mén)為“跑分”團(tuán)伙搭建上游涉詐資金交易區(qū)塊鏈平臺(tái)的涉詐團(tuán)伙,并于8月4日將主要犯罪嫌疑人金某等5人抓獲并刑事拘留。

目前,付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪,被長(zhǎng)陽(yáng)警方依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步辦理中。

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