正義網(wǎng)訊(通訊員江映貴)只需要提供自己的手機(jī)和銀行卡“刷流水”,并幫忙去銀行取錢,一單就能賺幾千元。這樣的“好事”迷住了邵某,接連兩次將自己名下的銀行卡出租給犯罪分子幫忙轉(zhuǎn)移犯罪所得,涉案金額達(dá)49萬余元。

近日,經(jīng)湖南省雙峰縣檢察院提起公訴,雙峰縣法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處邵某有期徒刑十個(gè)月,并處罰金1.2萬元。

收到退還學(xué)費(fèi)短信

(資料圖片僅供參考)

2022年6月,家住雙峰縣的賀女士手機(jī)收到了一條短信,內(nèi)容是某教育機(jī)構(gòu)退還學(xué)費(fèi)申請(qǐng),稱已報(bào)名但未完成學(xué)業(yè)的學(xué)員均可申請(qǐng),并提供了一個(gè)QQ號(hào)碼。賀女士想到之前確實(shí)參加了一個(gè)升學(xué)教育培訓(xùn)班,便添加了該QQ號(hào)碼并加入了一個(gè)退費(fèi)群。

進(jìn)入退費(fèi)群后,賀女士按照客服要求下載了某證券的App,客服稱現(xiàn)在該證券公司和教育機(jī)構(gòu)合作,要想辦理退費(fèi)需要購買該公司的證券,到時(shí)再按購買的比例返還學(xué)費(fèi)。

因急于退費(fèi),賀女士按照對(duì)方的指示往指定銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬,直至轉(zhuǎn)賬6萬余元后才意識(shí)到被騙,隨即報(bào)警。

提供銀行卡“刷流水”并幫轉(zhuǎn)贓款

經(jīng)查,賀女士被騙的6萬余元被轉(zhuǎn)入數(shù)個(gè)不同戶主的銀行賬戶內(nèi),其中7200元轉(zhuǎn)入了邵某名下的銀行卡內(nèi)。

據(jù)悉,邵某在2022年6月通過QQ認(rèn)識(shí)了一位網(wǎng)友,對(duì)方聲稱只要提供銀行卡幫忙“刷流水”就能獲得高額報(bào)酬。動(dòng)了輕松賺“快錢”歪心思的邵某,在明知對(duì)方使用銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪,仍將自己的銀行卡、手機(jī)提供給對(duì)方。當(dāng)天,邵某的銀行卡內(nèi)進(jìn)賬43萬余元并全部轉(zhuǎn)出。

同年8月,邵某又將自己名下的另外一張銀行卡提供給網(wǎng)友幫忙轉(zhuǎn)賬。邵某明知幫忙轉(zhuǎn)移的資金是犯罪所得,為獲得不菲的報(bào)酬,邵某仍幫忙轉(zhuǎn)移贓款。在該卡被凍結(jié)后,邵某配合對(duì)方在銀行柜臺(tái)將贓款取出。經(jīng)查,邵某幫忙轉(zhuǎn)移贓款5萬余元,非法獲利4500元。

涉嫌兩項(xiàng)罪名被判刑

2022年9月,警方將提供銀行卡幫助不法分子轉(zhuǎn)移資金的邵某抓獲。

雙峰縣檢察院經(jīng)審查認(rèn)為,被告人邵某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪仍為其犯罪提供幫助,明知是犯罪所得而伙同他人予以轉(zhuǎn)移,其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪,應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任。經(jīng)開庭審理,雙峰縣法院全部采納檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名,遂作出上述判決。

檢察官提醒,廣大群眾千萬不要為了賺取蠅頭小利而收購、出售、出租自己實(shí)名或者他人的銀行卡,也不要幫忙轉(zhuǎn)移贓款,即便自己沒有直接實(shí)施違法犯罪活動(dòng),但也可能成為不法分子的“幫兇”,將被追究相應(yīng)的刑事責(zé)任。同時(shí),當(dāng)收到培訓(xùn)機(jī)構(gòu)稱“退款”的電話或短信時(shí),一定要保持警惕,務(wù)必第一時(shí)間聯(lián)系官方培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實(shí)查證,任何以所謂“預(yù)存金額獲返利”“認(rèn)購證券抵退款”等都是詐騙。

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