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正義網(wǎng)訊(記者蔣長(zhǎng)順　通訊員余菊紅)6月6日,湖北省應(yīng)城市檢察院辦理的一起追訴漏罪案——從一起非法吸收公眾存款案中挖出的洗錢案獲法院宣判,被告人任某被判處有期徒刑二年六個(gè)月,緩刑三年,并處罰金1萬(wàn)元。

2018年6月至12月,吳某在擔(dān)任武漢某科技公司法定代表人期間,伙同他人以公司名義,通過(guò)召開(kāi)發(fā)布會(huì)、邀請(qǐng)明星代言、印發(fā)宣傳手冊(cè)等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳“空氣鏈AIRC”投資項(xiàng)目,以AIRC網(wǎng)絡(luò)虛擬幣可上市交易、升值空間大為誘餌,吸收社會(huì)公眾為投資而購(gòu)買空氣凈化器,或單獨(dú)購(gòu)買虛擬幣。

2021年11月,應(yīng)城市檢察院在審查吳某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案時(shí),發(fā)現(xiàn)吳某吸收的部分資金流轉(zhuǎn)到其親屬任某、許某提供的多張銀行卡中。該院隨后督促公安機(jī)關(guān)以涉嫌洗錢罪立案?jìng)刹椤?022年4月,公安機(jī)關(guān)將該案移送應(yīng)城市檢察院審查起訴。

承辦檢察官經(jīng)審查發(fā)現(xiàn),吳某系任某、許某夫婦的侄女婿,這對(duì)夫婦在明知吳某等人違反國(guó)家金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定,以投資購(gòu)買空氣凈化器為名向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金的情況下,仍向吳某提供自己的銀行卡用于轉(zhuǎn)賬。其中,7月至9月,任某、許某提供的相關(guān)銀行賬號(hào),被吳某等人轉(zhuǎn)入非法吸收的資金220余萬(wàn)元。

鑒于許某患有多種疾病,且系初犯、偶犯,認(rèn)罪態(tài)度良好,今年2月24日,應(yīng)城市檢察院在召開(kāi)公開(kāi)聽(tīng)證會(huì)后,依法對(duì)其作出相對(duì)不起訴決定。

4月27日,檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)被告人任某提起公訴。庭審時(shí),任某當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰。

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