跨境賭博包網(wǎng)犯罪集團研發(fā)賭博網(wǎng)絡(luò)游戲,將建好的賭博網(wǎng)站提供給他人,以收取“建站費”“報表費”“押金費”“線路費”等形式獲取巨額利益——

(資料圖)

建賭博網(wǎng)站并出售,涉案近70億元!

部分犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

公安機關(guān)抓捕現(xiàn)場。

偵查人員正在取證。

召開聯(lián)席會議。

“賭博平臺包網(wǎng)外銷與以往的開設(shè)賭場犯罪模式不同,它是包網(wǎng)商(網(wǎng)絡(luò)賭博平臺銷售公司)做好一個賭博網(wǎng)站,然后把整個網(wǎng)站賣給下家,下家拿到域名就可以直接經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭博業(yè)務(wù)。一個包網(wǎng)商可以開辟出幾百甚至上千個賭博網(wǎng)站,因此它的社會危害性更嚴重。我們在辦案中秉持從嚴打擊和積極追贓挽損并舉的辦案原則,努力實現(xiàn)政治效果、社會效果和法律效果的有機統(tǒng)一。”7月3日,記者在山東省淄博市博山區(qū)檢察院采訪時,該院檢察長王波向記者介紹了他們辦理的這起特大跨境賭博包網(wǎng)案,今年1月18日,該案首要分子張盛被法院以開設(shè)賭場罪判處有期徒刑九年九個月,并處罰金5000萬元。6月21日,該院對近期回國投案的犯罪嫌疑人王某、趙某等11人依法向博山區(qū)法院提起公訴。

據(jù)了解,因該案系跨境作案,涉及人員眾多,仍有多名從犯潛逃海外,公安機關(guān)正在逐步抓捕。

包網(wǎng)銷售,打造集團化賭博“事業(yè)”

張盛,福建省廈門市人,是某控股集團有限公司董事長,也是跨境賭博包網(wǎng)犯罪集團的首要分子。

早年的張盛只是一個不知名的小角色,初中畢業(yè)后,他在建筑工地干活,開過推土機和挖掘機,后來經(jīng)營二手車。不過,張盛一直在尋找“出人頭地”的機會。

“從和張盛的對話中,我們發(fā)現(xiàn),他本人文化程度不高,但頭腦靈活,對金錢的欲望極其強烈。”該案的辦案檢察官張亮對記者介紹說。

2010年,一個偶然機會,張盛聽人說起有個賺大錢的門路:開設(shè)網(wǎng)絡(luò)平臺,幫助賭博網(wǎng)站投放廣告,引導(dǎo)網(wǎng)友點擊廣告進入相應(yīng)的賭博網(wǎng)站進行賭博,這樣不僅能賺取廣告費而且收益頗豐。巨大的利益誘惑,讓他有了創(chuàng)辦平臺幫賭博網(wǎng)站做宣傳賺錢的想法。說干就干,張盛利用在社會上打拼多年結(jié)交的人脈,很快就與他人合伙創(chuàng)建了“博廣信息網(wǎng)”“新京網(wǎng)”,招攬賭博網(wǎng)站到其平臺投放廣告從而賺取推介費。在經(jīng)營過程中,張盛發(fā)現(xiàn)自己只是“食物鏈”的底層,懂技術(shù)、開發(fā)賭博游戲才是真正的“大買賣”,于是便決定自己研發(fā)賭博游戲,然后將游戲包網(wǎng)外銷。

所謂包網(wǎng)外銷,就是包網(wǎng)商將研發(fā)出的各類網(wǎng)絡(luò)賭博游戲放在自己的網(wǎng)絡(luò)平臺上,客戶根據(jù)自己喜好在平臺上挑選,挑好賭博游戲后告知包網(wǎng)商,包網(wǎng)商依據(jù)客戶的需求將其選中的游戲修改打包掛在新的網(wǎng)絡(luò)平臺,設(shè)置好域名,然后整體賣給客戶,客戶接手該平臺就可以直接進行經(jīng)營。

2013年,張盛安排王強等人以營利為目的建立“博大”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺,實施包網(wǎng)銷售。該平臺技術(shù)專業(yè)性強,可操作性和用戶體驗感都很真實,建成伊始就吸引了不少客戶投資購買。

為進一步拓展業(yè)務(wù)和掩蓋犯罪行徑,2014年,張盛帶領(lǐng)部分人員前往菲律賓開展“業(yè)務(wù)”。這期間,“博大”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺經(jīng)過多次升級維護,更名為“MC”平臺,后又在此基礎(chǔ)上建立“BTF”平臺,雙線運行。2018年,張盛又指使手下在臺灣建立公司,組織從事包網(wǎng)服務(wù)。至此,一個龐大的網(wǎng)絡(luò)賭博“帝國”形成規(guī)模。

“張盛剛找到我時,說想要開發(fā)一個游戲網(wǎng)站,問我感不感興趣,還承諾做得好就給我股份,于是我同意了跟著他干?！泵鎸z察官的訊問,王強交代說。

王強(另案處理)是該集團的外包研發(fā)部負責人。在一次招聘會上,張盛遇到王強,在試過其技術(shù)后認準對方是個人才,便以創(chuàng)辦正規(guī)游戲公司為名,邀請王強加入,此時的王強以為“千里馬遇到了伯樂”,立刻辦理入職。在后期的研發(fā)與應(yīng)用中,王強知道所謂的游戲公司是“掛著羊頭賣狗肉”,但在巨大的金錢利益誘惑下,他選擇繼續(xù)追隨張盛。

集團日進斗金,如何使這些資金變“干凈”,成為整個事件中極其重要的一環(huán)。徐毅(另案處理)就是這一環(huán)的關(guān)鍵人物,他主要負責該集團的資金管理工作,將集團大量違法所得通過地下錢莊“洗白”后,用于置業(yè)和投資,這也為后來的涉案金額認定和追繳增加了難度。

張盛跨境賭博包網(wǎng)犯罪集團利用建立的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺,將設(shè)立的賭博網(wǎng)站提供給他人,先后從其網(wǎng)絡(luò)賭博平臺開設(shè)賭博線路數(shù)百條,以收取“建站費”“報表費”“押金費”“線路費”等形式獲取巨額利益,違法所得近70億元。

該案為公安部督辦的系列案件的主線案件,為徹底摧毀該犯罪集團,案件經(jīng)逐級指定由山東省淄博市公安局博山分局負責偵辦。公安機關(guān)于2020年5月25日對該案立案偵查,經(jīng)偵查與分析研判后,于同年7月6日開始收網(wǎng)抓捕犯罪嫌疑人。

分層處理,“零口供”定罪首要分子

因該案涉及范圍廣,隱蔽性強,賭博規(guī)模和涉案賭資均遠遠高于一般聚眾賭博或開設(shè)賭場犯罪,且被害人遍布全國,固定證據(jù)的難度非常大。2020年7月中旬,淄博市博山區(qū)檢察院受邀提前介入,引導(dǎo)偵查。

審查逮捕階段只有7天的辦案期限,要在7天內(nèi)吃透案情、理清證據(jù)、準確打擊犯罪,幾乎不可能,功夫只能下到提前介入環(huán)節(jié)。辦案檢察官全程繃緊神經(jīng),加班加點閱卷,爭取在最短時間內(nèi)將公安機關(guān)查獲的證據(jù)進行梳理掌握。

隨著審查的不斷深入,該案的犯罪組織架構(gòu)、案情脈絡(luò)逐漸清晰起來:該犯罪集團組織嚴密、分工明確,張盛為集團董事長,下面有以王強、徐毅等人為首的管理層。

由于涉案人數(shù)眾多,檢察機關(guān)在反復(fù)商討、論證的基礎(chǔ)上,提出了分批審查逮捕的方案,即公安機關(guān)將抓捕的犯罪嫌疑人分批次向檢察機關(guān)提請批準逮捕,以保障辦案質(zhì)效。該提議得到公安機關(guān)的認可。與此同時,檢察機關(guān)依據(jù)審查逮捕階段的證明標準,就案件的進一步偵查方向和取證重點等向公安機關(guān)提出意見和建議。

2021年1月6日,張盛因涉嫌開設(shè)賭場罪被博山區(qū)檢察院批準逮捕。

“張盛在接受訊問時出現(xiàn)認罪、翻供反復(fù)的情況,最后一次訊問時,他聲稱自己只是給別人牽線搭橋,對其他事情一概不知。在這樣‘零口供’的情況下,如果證據(jù)鏈無法夯實牢固,那么后期可能無法對犯罪嫌疑人依法提起公訴?！睍r任博山區(qū)檢察院檢委會專職委員、辦案組組長的信榮先說。

頂著巨大的辦案壓力,辦案檢察官制定了分層次處理、全鏈條打擊的策略。首先,建議公安機關(guān)將犯罪嫌疑人按照客服人員、一般技術(shù)人員、集團骨干成員、外圍人員等進行劃分后分批移送審查起訴,這樣既能防止割裂認定犯罪事實,又能保證案件辦理的高效高質(zhì)。同時,通過先行處理犯罪集團的一般參加者和骨干分子,一環(huán)一環(huán)地將集團犯罪事實夯實,用從犯的口供形成完整言詞證據(jù)鏈。其次,堅持“三邊”原則,即邊審查、邊溝通、邊補充,針對審查張盛過程中出現(xiàn)的問題,及時與公安機關(guān)溝通,書面反饋需要補充的證據(jù)提綱,保證對書證、物證、鑒定結(jié)論等證據(jù)材料補充及時跟上。

針對涉案財產(chǎn),檢察官積極與公安機關(guān)辦案組溝通,進行細致梳理分類,制作了幾十頁的涉案財產(chǎn)明細表,逐項對照完善證據(jù)。同時,為徹底鏟除該犯罪集團的經(jīng)濟基礎(chǔ),綜合考慮犯罪嫌疑人從業(yè)經(jīng)歷、實施犯罪時間跨度及其認罪態(tài)度等,對于查封、扣押、凍結(jié)的十幾億元的涉案財產(chǎn),檢察機關(guān)建議公安機關(guān)在犯罪嫌疑人不能有效說明合法來源的情況下,對上述財產(chǎn)統(tǒng)一認定為犯罪集團違法所得,依法予以追繳、沒收。

在各種證據(jù)相互印證,環(huán)環(huán)相扣形成完整的證據(jù)鏈,已達到即使首要分子“零口供”也足以對其定罪的情況下,2021年11月19日,犯罪嫌疑人張盛被博山區(qū)檢察院以涉嫌開設(shè)賭場罪依法提起公訴。

開庭前,律師提交了非法證據(jù)排除申請書

2022年8月31日,是檢察官李莉辦理該案以來感到最輕松的一天,她辦理的張盛等4人開設(shè)賭場案即將在第二天開庭。該案的全部證據(jù)材料已整理完畢,李莉準備再把所有的文書、證據(jù)重新過一遍,這時辦公桌上的電話響了起來。

“李檢察官,張盛的律師提交了非法證據(jù)排除申請書,稍后我讓書記員給你送過去,明天的開庭改成庭前會議?！泵鎸@樣的突發(fā)狀況,李莉放下電話又忙碌起來。

張盛的律師在非法證據(jù)排除申請書中提到,偵查階段存在疲勞審訊、刑訊逼供的問題,張盛稱自己在接受訊問時神志不清。

當前,李莉要做的是在第二天庭前會議之前重新整合偵查機關(guān)收集的證據(jù),判定證據(jù)獲取的途徑是否合法。結(jié)合此前對案件的審查情況,她將公安機關(guān)隨案移送的對張盛56次訊問的同步錄音錄像有針對性地進行篩選后,再次仔細觀看。

“通過視頻畫面我們可以清晰看到,訊問全程同步錄音錄像訊問時間和訊問間隔時間都嚴格按照相關(guān)法律規(guī)定,張盛回答問題時精神狀態(tài)良好、神態(tài)自然、邏輯清晰,還指出審訊人員的表述有問題。訊問期間也保障了張盛的正常飲食、休息等權(quán)利,監(jiān)視居住場所的相關(guān)工作人員及醫(yī)生的證言,也證實張盛在該處的合法權(quán)益均得到了保障,不存在逼迫其認罪的情況。檢察機關(guān)認定非法證據(jù)排除申請書中提到的申請理由不成立。”庭前會議上,李莉?qū)⒏黜椬C據(jù)擺在張盛及其律師面前,這次波折戛然而止。

今年1月13日,博山區(qū)法院開庭審理張盛等4人開設(shè)賭場案。

“張盛只是幫人牽線,對賭博公司的運營事項一概不知……”法庭上,張盛的兩名辯護律師為其作無罪辯護。經(jīng)過庭前數(shù)月的準備工作,各項證據(jù)早已扎實,李莉從容不迫地依法舉證和示證,張盛的辯護律師最終無言以對。

庭審進入到被告人陳述階段,張盛突然一改往日態(tài)度,表示自愿認罪認罰,希望法庭對其從輕處理。根據(jù)法律規(guī)定,犯罪嫌疑人、被告人如實供述自己的罪行,對指控的犯罪事實沒有異議,同意量刑建議,簽署具結(jié)書的,即“自愿認罪認罰”,在判決時,可以依法從寬處理。但張盛僅在庭審最后陳述階段表示認罪認罰,此前并沒有如實供述自己的罪行,到底能否適用認罪認罰的相關(guān)規(guī)定?法官提議庭審后進行再次審查。

為了充分、依法保證被告人張盛的合法權(quán)益,庭審結(jié)束后,李莉立即帶領(lǐng)助理到看守所提審張盛?！皺z察官,我認罪認罰,但是違法的事我真沒干,我就是給他們牽線搭橋的……”檢察機關(guān)按照張盛的供述給其制作了訊問筆錄,但張盛拒絕簽字。

檢察機關(guān)將訊問情況及時反饋給了法院。1月18日,博山區(qū)法院經(jīng)審理,以開設(shè)賭場罪判處被告人張盛有期徒刑九年九個月,并處罰金5000萬元。

這場歷時三年的“持久戰(zhàn)”終于告一段落。在這段埋頭苦干的日子里,博山區(qū)檢察院的辦案組成員共審閱卷宗近300冊,制訂的出庭預(yù)案有119頁6萬余字,批準逮捕犯罪嫌疑人76人,提起公訴92人,除少數(shù)外逃從犯外,主犯悉數(shù)到案,分別被判處有期徒刑六個月至九年九個月不等,各并處罰金,涉及罪名涵蓋開設(shè)賭場罪,非法經(jīng)營罪,掩飾、隱瞞犯罪所得罪,妨害信用卡管理罪,幫助毀滅證據(jù)罪等。法院判決對檢察機關(guān)指控的犯罪事實、罪名及提出的量刑建議全部予以認可。

截至目前,該案已有79人判決生效,另有11人已于近期被提起公訴。

辦案檢察官提醒,現(xiàn)在仍有不少人沉迷網(wǎng)絡(luò)賭博,夢想一夜暴富,希望該案能讓廣大讀者有所警醒,參加賭博十賭九輸,贏的那一次也不能把錢提出來,因此不論輸贏,當往賭博平臺充值的那一刻,你就已經(jīng)輸定了。

(文中涉案人均為化名)

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