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毒品、毒資等證據(jù)已不存在,被告人翻供不認(rèn),檢察辦案團(tuán)隊(duì)運(yùn)用數(shù)據(jù)思維打破辦案困境——

轉(zhuǎn)賬明細(xì)與行車軌跡碰撞出販毒事實(shí)

正義網(wǎng)訊(記者沈靜芳　通訊員楊麗琴　蔡青)近日,經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)檢察院提出抗訴,鄂爾多斯市檢察院支持抗訴,二審法院全部采納檢察機(jī)關(guān)抗訴意見,依法對(duì)一起販賣、運(yùn)輸毒品案予以改判,被告人孫某刑期增加一年,被告人郭某刑期增加六年,被告人梁某刑期增加一年。

2020年10月至11月,孫某、郭某、梁某多次駕車從鄂爾多斯市東勝區(qū)出發(fā),前往陜西省府谷縣販賣毒品海洛因。返途中,3人被民警抓獲。

一審期間,因梁某當(dāng)庭翻供、郭某零口供,僅孫某供述于2020年10月兩次販賣、運(yùn)輸40克毒品的事實(shí),法院認(rèn)為無其他證據(jù)佐證,無法形成完整的證據(jù)鏈,遂未對(duì)該事實(shí)予以認(rèn)定。2022年6月,基于其他犯罪事實(shí),法院以販賣、運(yùn)輸毒品罪分別判處孫某有期徒刑十四年,梁某有期徒刑十一年,郭某有期徒刑九年。東勝區(qū)檢察院認(rèn)為,法院一審判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤,適用法律錯(cuò)誤,量刑畸輕,遂依法提出抗訴,鄂爾多斯市檢察院依法支持抗訴。

毒品、毒資等證據(jù)已不存在,被告人翻供不認(rèn),這給案件辦理帶來巨大困難。經(jīng)討論,辦案團(tuán)隊(duì)決定從微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)、行車軌跡等客觀證據(jù)切入。

根據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)取的被告人微信轉(zhuǎn)賬明細(xì),辦案團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)微信轉(zhuǎn)賬中300元、500元的小額收入恰好對(duì)應(yīng)販賣一小包毒品的金額,每一次大額支出4萬元左右,與購買20克毒品價(jià)格對(duì)應(yīng)。案發(fā)時(shí)查獲毒品近20克,梁某也是用4萬元左右的資金購買,進(jìn)一步印證了2022年10月同等金額的兩筆各4萬元支出為購買毒品的事實(shí)。此外,根據(jù)3名被告人的行車軌跡,他們到達(dá)陜西省府谷縣的具體地點(diǎn)也與供述中購買毒品的地點(diǎn)一致。且根據(jù)被告人孫某、梁某的相關(guān)供述,2022年10月,他們前往該地點(diǎn)只購買過毒品,再?zèng)]有因其他事情去過。

與此同時(shí),辦案團(tuán)隊(duì)將微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)與3名被告人行車軌跡中的時(shí)間進(jìn)行比對(duì)碰撞,發(fā)現(xiàn)大額資金支出的時(shí)間均與前往府谷縣的時(shí)間一致,小額收入則出現(xiàn)在購買毒品后的一段時(shí)間內(nèi)。轉(zhuǎn)賬明細(xì)與行車軌跡相互印證,使起訴書中指控的被告人在2022年10月販賣、運(yùn)輸40克毒品的事實(shí)形成了完整證據(jù)鏈。

針對(duì)一審時(shí)梁某當(dāng)庭翻供,經(jīng)公安機(jī)關(guān)提取被告人手機(jī)內(nèi)的微信聊天記錄,辦案團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)梁某對(duì)販賣毒品主觀明知的聊天記錄、語音,有力推翻了其不知道販賣毒品的供述。對(duì)于郭某零口供并堅(jiān)稱自己不在現(xiàn)場的無罪辯解,辦案團(tuán)隊(duì)向其出示了行車軌跡照片,及大額支出最終均轉(zhuǎn)入郭某銀行卡的證據(jù)。二審法庭上,郭某當(dāng)庭指認(rèn)梁某對(duì)販賣毒品事實(shí)清楚,從側(cè)面承認(rèn)了自己參與販毒的事實(shí)。

該案并未查獲違法所得,販賣毒品獲得的毒資去哪兒了?辦案團(tuán)隊(duì)將被告人親屬的姓名、微信昵稱等信息與被告人微信支出明細(xì)中出現(xiàn)的姓名、微信昵稱進(jìn)行比對(duì),發(fā)現(xiàn)孫某在同一時(shí)間向其哥哥分多筆轉(zhuǎn)賬10萬元。二審法庭上,檢察人員當(dāng)庭播放孫某同其哥哥微信語音聊天內(nèi)容和補(bǔ)充調(diào)取的其哥哥的證言,有力反駁了孫某的辯解。二審法院判決沒收這筆違法所得,上繳國庫。

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