現(xiàn)在大家越來越習(xí)慣使用電子支付的方式,數(shù)字支付方式的需求也在不斷增長。然而一些犯罪嫌疑人卻看到了可乘之機(jī),近日,山東菏澤曹縣警方破獲了一起利用數(shù)字人民幣,實(shí)施詐騙的案件,受騙群眾高達(dá)上萬人。

家住山東菏澤曹縣的張先生,平時(shí)喜歡在網(wǎng)上買一些理財(cái)產(chǎn)品。去年二月份,他被網(wǎng)友拉進(jìn)了一個(gè)投資理財(cái)群里。

受害人 張先生:群里頭有老師教給你理財(cái),他說現(xiàn)在有一個(gè)千載難逢的機(jī)會(huì),就是在手機(jī)上下載一個(gè)叫“數(shù)字信用”的App,老師說咱們國家現(xiàn)在開始進(jìn)入數(shù)字人民幣時(shí)代,咱們以后消費(fèi)都得用數(shù)字人民幣,他說這個(gè)“數(shù)字信用”App就跟支付寶、微信一樣,能在網(wǎng)上買東西。

(資料圖)

群里的老師告訴張先生等人,“數(shù)字信用”App等同于數(shù)字人民幣,稱只需繳納10元到500元不等的認(rèn)證費(fèi),就可以免費(fèi)使用10萬到500萬元不等的信用額度。

受害人 張先生:當(dāng)時(shí)老師說,這個(gè)信用額度可以在淘寶、京東這些購物平臺(tái)上購買商品,而且還能提現(xiàn)到銀行卡里頭,是咱們國家對(duì)老百姓發(fā)的福利,不收取任何利息,而且這個(gè)信用額度花完以后還不用還錢,但是老師說了,這個(gè)信用額度不能買奢侈品,只能買咱們國貨。

信以為真的張先生在手機(jī)上下載注冊(cè)了一個(gè)名叫“數(shù)字信用”App,隨后,這個(gè)App界面果然給他下發(fā)了280萬元的信用額度,但是使用的前提是張先生需要交納280元認(rèn)證費(fèi),用于激活額度。

受害人 張先生:其實(shí)我真不太了解這個(gè)數(shù)字人民幣,當(dāng)時(shí)就是抱著試試看的想法,交了280塊錢的認(rèn)證費(fèi),交完之后上面顯示我有280萬元的信用額度,但是當(dāng)時(shí)不能花,說只有等到2022年3月15日之后,才能激活這些額度。

客服還告訴張先生,如果拉入新成員下載App并交納認(rèn)證費(fèi),還能增加自己的信用額度,拉入的人員越多,就能得到優(yōu)先使用額度的特權(quán)。

受害人 張先生:我就推薦了幾個(gè)朋友也下載這個(gè)App,然后App上顯示我的信用額度,最終達(dá)到500萬元,但是到了2022年3月15日之后,我發(fā)現(xiàn)這個(gè)信用額度還是沒法使用,沒法買東西,也沒法提現(xiàn),最后這個(gè)App打不開了,我那幾個(gè)朋友跟我情況一樣,我感覺上當(dāng)了,然后我就趕緊報(bào)警了。

通過調(diào)查,警方發(fā)現(xiàn)“數(shù)字信用”APP,其實(shí)是詐騙人員在境外非法搭建的一款山寨軟件,而且他們還偽造了中國人民銀行的文件,和真正“數(shù)字人民幣”的標(biāo)志,用以混淆視聽。

山東省菏澤市曹縣公安局刑事偵查大隊(duì)民警 孫魯:張先生根據(jù)自己的信用額度進(jìn)行轉(zhuǎn)款,他當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)的是280塊錢。他以為錢是轉(zhuǎn)到了(App)平臺(tái)上面,但是經(jīng)過我們調(diào)查發(fā)現(xiàn),這些錢其實(shí)轉(zhuǎn)到了一個(gè)叫姚某某的個(gè)人賬戶里。我們通過調(diào)查姚某某的銀行卡,發(fā)現(xiàn)在短短幾天內(nèi),走賬達(dá)到了800多萬元,可見這個(gè)詐騙案的受害人非常多,咱們立刻對(duì)姚某某的銀行卡進(jìn)行了凍結(jié)。

辦案民警根據(jù)姚某某銀行卡的轉(zhuǎn)款記錄,又發(fā)現(xiàn)了十幾個(gè)涉案賬戶,將這些涉“兩卡”犯罪和洗錢犯罪嫌疑人一一抓獲。

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截至目前,當(dāng)?shù)鼐揭炎カ@犯罪嫌疑人27人,追回贓款3200多萬元。經(jīng)查,這個(gè)團(tuán)伙的境內(nèi)犯罪嫌疑人與境外犯罪嫌疑人里應(yīng)外合,境外人員負(fù)責(zé)編寫此款山寨軟件,而境內(nèi)人員則主要負(fù)責(zé)在國內(nèi)實(shí)施詐騙。

經(jīng)警方深入調(diào)查發(fā)現(xiàn),由于犯罪嫌疑人每次詐騙的金額都不多,因此,致使很多像張先生這樣的被害人上當(dāng)受騙。短短一個(gè)多月的時(shí)間,全國范圍內(nèi)受騙群眾竟多達(dá)上萬人。

目前,部分嫌疑人已被移交菏澤市中級(jí)人民法院依法審判。案件中的上線人員,辦案民警仍在深挖調(diào)查中。警方表示,由于這些交易網(wǎng)站、服務(wù)器都在境外,投資者參與炒作數(shù)字貨幣,如果產(chǎn)生了虧損,很難通過司法程序追回?fù)p失。

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