公司資產(chǎn)市值3000余萬元,為何只賣了728萬元

浙江嘉善:揭開一起司法拍賣背后的惡意逃債案

(資料圖)

辦案要點(diǎn)

◆對于這次拍賣,檢察官發(fā)現(xiàn)了諸多疑點(diǎn):長達(dá)15年的租金合計(jì)1000萬元,劉某竟然一次性全部付清;某商業(yè)銀行甘愿冒著資產(chǎn)貶值的風(fēng)險(xiǎn)同意“帶租拍賣”;裝飾公司資產(chǎn)被拍賣后仍由原股東繼續(xù)經(jīng)營……這些都有悖于常理。

◆帶著疑問,檢察官開啟了長達(dá)半年多的調(diào)查,一方面深入研究原案件相關(guān)卷宗,另一方面四處走訪詢問知情人。在對案件資金鏈、人物關(guān)系等進(jìn)行梳理后,案件有了重大進(jìn)展。

◆嘉善縣檢察院向法院發(fā)出檢察建議書,建議糾正違法“帶租拍賣”,并對該裝飾公司的拆遷補(bǔ)償款采取強(qiáng)制執(zhí)行措施,用于該裝飾公司其他執(zhí)行案件的分配。

市值3000余萬元的裝飾公司,為何拍賣價(jià)只有728萬元?公司被拍賣后,為何還在被執(zhí)行人手中實(shí)際經(jīng)營?債權(quán)人眾多的系列執(zhí)行案件為何不了了之?浙江省嘉善縣檢察院抽絲剝繭,終于揭穿了一場多人串通侵害債權(quán)人合法權(quán)益的戲碼。

近日,隨著一起司法拍賣背后的惡意逃債事實(shí)被揭露,困擾一眾債權(quán)人多年的欠款糾紛終于解決。截至目前,涉及該案的刑事退贓已返還到位,拆遷款的分配有望在涉案企業(yè)清退后到位。

一封舉報(bào)信揭開重重疑點(diǎn)

“4年來,我們不斷向相關(guān)部門申請追究嘉善某裝飾材料公司(下稱裝飾公司)惡意逃債,拒不履行法院判決、裁定的行為,一直未有結(jié)果?，F(xiàn)抱著最后一絲希望向嘉善縣檢察院舉報(bào),請求立案監(jiān)督!”2021年底,一封舉報(bào)信被送到嘉善縣檢察院第四檢察部主任錢杏娟的手中。信中提到,一起司法拍賣問題諸多,頗為蹊蹺。為了證實(shí)舉報(bào)信中反映的情況,該院當(dāng)即抽調(diào)民事、刑事檢察干警組成工作專班,展開相關(guān)調(diào)查。

調(diào)查發(fā)現(xiàn),早年間,該裝飾公司實(shí)際控制人張某夫婦為投資項(xiàng)目四處借錢,并將該裝飾公司進(jìn)行抵押擔(dān)保,但最終投資失敗,欠款眾多。2016年起,法院陸續(xù)判決張某夫婦及裝飾公司償還一眾債權(quán)人債款共計(jì)3000余萬元。

2016年7月,債權(quán)人之一的嘉善縣某商業(yè)銀行向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行,要求拍賣該裝飾公司,以清償其在該行借貸的1350萬元貸款。此時(shí),劉某向法院提出執(zhí)行異議,稱裝飾公司的土地、廠房已經(jīng)租賃給他。法院調(diào)查后發(fā)現(xiàn),租賃發(fā)生在抵押登記之后,并不影響抵押權(quán)的行使,遂滌除了劉某的租賃權(quán),責(zé)令其騰退,該裝飾公司資產(chǎn)可正常拍賣。

然而3個(gè)月后,事情又出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)。該商業(yè)銀行出具了一張書面函,同意裝飾公司“帶租拍賣”。原本被法院滌除的租賃權(quán)又被認(rèn)可了,這意味著,根據(jù)“買賣不破租賃”的法律規(guī)定,這家裝飾公司被買受人拍下后要繼續(xù)交由原承租人劉某使用。同時(shí),由于劉某表示已一次性付給張某夫婦15年的租金,買受人在15年內(nèi)將得不到任何租金收益。這樣一來,這場拍賣很可能無人問津。

果然,在隨后組織的司法拍賣中,只有案外人許某和承租人劉某兩個(gè)人參與競拍,最終許某以遠(yuǎn)低于市價(jià)的728萬元拍得裝飾公司資產(chǎn)。

對于這次拍賣,檢察官發(fā)現(xiàn)了諸多疑點(diǎn):長達(dá)15年的租金合計(jì)1000萬元,劉某竟然一次性全部付清;某商業(yè)銀行甘愿冒著資產(chǎn)貶值的風(fēng)險(xiǎn)同意“帶租拍賣”;裝飾公司資產(chǎn)被拍賣后仍由原股東繼續(xù)經(jīng)營……這些都有悖于常理。

徹查之后,檢察官有了重大發(fā)現(xiàn)

“原本走正常拍賣程序的話,裝飾公司拍賣之后的價(jià)款完全足夠償還大部分債權(quán)人的債款。很顯然,這起案件背后有隱情?！睅е蓡?檢察官開啟了長達(dá)半年多的調(diào)查,一方面深入研究原案件相關(guān)卷宗,另一方面四處走訪詢問知情人。終于,在對案件資金鏈、人物關(guān)系等進(jìn)行梳理后,案件有了重大進(jìn)展。

經(jīng)梳理,檢察官發(fā)現(xiàn)所有涉案人員都連著一根線:劉某系張某夫婦的朋友,許某是張某妻子的堂弟。而且,劉某長期從事不良資產(chǎn)收購,裝飾公司被超低價(jià)拍賣后依然由張某夫婦經(jīng)營,這顯然是經(jīng)過了一番“專業(yè)”操作。

隨著線索一點(diǎn)點(diǎn)被查出,此次司法拍賣的真相終于浮出水面。經(jīng)查,劉某的租賃協(xié)議和租金支付都是虛構(gòu)的。張某夫婦為躲避執(zhí)行、保住裝飾公司資產(chǎn),與劉某簽訂虛假租賃協(xié)議,并偽造了支付15年租金1000萬元的銀行流水,為之后的“帶租拍賣”埋下伏筆。

其次,競拍資金來源也存在問題。許某以728萬元拍下裝飾公司資產(chǎn),拍賣款中有410萬元卻是競拍對手劉某支付的,二人在拍賣過程中存在串標(biāo)圍標(biāo)的情況。最后,某商業(yè)銀行同意“帶租拍賣”涉嫌利益交換。該商業(yè)銀行與張某妻子和劉某達(dá)成交易,銀行協(xié)助裝飾公司“帶租拍賣”,裝飾公司幫忙把銀行違規(guī)發(fā)放給其他人的500萬元貸款平移至裝飾公司名下變?yōu)榈盅嘿J款,并事先在該商業(yè)銀行存入650萬元質(zhì)押存單,用于彌補(bǔ)因“帶租拍賣”給銀行帶來的損失。

做好執(zhí)行“后半篇文章”

真相已被揭開,那么其他債權(quán)人的執(zhí)行款還能拿回來嗎?檢察官在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),裝飾公司曾于2018年與政府簽訂征遷協(xié)議。按照協(xié)議,裝飾公司將陸續(xù)獲得拆遷補(bǔ)償款3000余萬元。

2022年10月,嘉善縣檢察院向法院發(fā)出檢察建議書,建議糾正違法“帶租拍賣”,并對裝飾公司的拆遷補(bǔ)償款采取強(qiáng)制執(zhí)行措施,用于裝飾公司其他執(zhí)行案件的分配。法院采納了檢察建議,并開展了“帶租拍賣”執(zhí)行案件專項(xiàng)整治。

同時(shí),經(jīng)嘉善縣檢察院提起公訴,2022年12月,張某夫婦和劉某分別被法院以拒不執(zhí)行判決、裁定罪判處有期徒刑一年五個(gè)月至一年十個(gè)月不等。

由于該案中債權(quán)人主要來自嘉興市南湖區(qū)和秀洲區(qū),前述法院將此案交給債權(quán)人最多的南湖區(qū)法院管轄。今年3月,南湖區(qū)法院向嘉善縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心下達(dá)協(xié)助執(zhí)行通知書,要求查封原登記在裝飾公司名下后被違法轉(zhuǎn)讓的財(cái)產(chǎn)。4月18日,法院重新制作并發(fā)出分配方案,所有債權(quán)人均表示無異議。截至目前,涉及該案的刑事退贓已返還到位,拆遷款有望在涉案企業(yè)清退后發(fā)放到位。

此外,嘉善縣檢察院還以此案為契機(jī),對司法拍賣中的違法行為進(jìn)一步深挖。針對稅費(fèi)違法承擔(dān)、拍賣時(shí)間間隔超期、評估報(bào)告和執(zhí)行依據(jù)沒有上傳等現(xiàn)象,該院及時(shí)向相關(guān)部門制發(fā)檢察建議,均被相關(guān)部門回復(fù)并采納,取得了良好的監(jiān)督效果。

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