接到“跑分”任務(wù)后上網(wǎng)搜索“洗錢犯罪量刑標(biāo)準(zhǔn)”

“您好,由于警方監(jiān)控到某銀行卡賬戶資金流水異常,初步研判剛剛在您店里進行大額黃金交易的人員涉嫌洗錢犯罪,后續(xù)辦案環(huán)節(jié)請您配合?！?022年11月18日下午,福建省廈門市思明區(qū)某黃金首飾店的店主接到了警方的電話。次日,購買黃金的人員到店內(nèi)取貨時,警方當(dāng)場將其抓獲,并順藤摸瓜打掉一個4人洗錢犯罪團伙。

【資料圖】

經(jīng)思明區(qū)檢察院提起公訴,近日,法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處盧某等4人有期徒刑三年十個月至二年不等刑罰,對其中幾名被告人適用緩刑,各并處罰金?？垩涸诎傅内E款已發(fā)還上游犯罪被害人。

神秘的“跑分車隊”

“我在社交軟件上認識了我的‘老板’(在逃),是他邀請我加入‘跑分車隊’的?！北蛔カ@后,盧某坦白是這位“老板”向他提供了專用手機和專用聊天軟件的賬號,而所謂的“跑分車隊”就是專門為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪提供洗錢服務(wù)的團伙。為了讓作案更加隱蔽,該團伙成員間與洗錢有關(guān)的對話一律使用“暗語”:“洗車”就是洗錢,“車手”就是洗錢團伙成員,“修車”就是洗錢過程中銀行卡出現(xiàn)了問題需要解決。

用贓款購買黃金再售賣套現(xiàn),是盧某團伙的作案手法。根據(jù)盧某供述,“跑分車隊”里有負責(zé)提供銀行卡的,有負責(zé)將贓款轉(zhuǎn)入指定銀行卡的,有負責(zé)提供聯(lián)系購買、售賣黃金的,各自分工明確,并且統(tǒng)一由盧某與上線進行單線聯(lián)系,“一條龍”實現(xiàn)贓款“黑變白”。其中,盧某的“老板”向其單線發(fā)布指令,變現(xiàn)后再根據(jù)事先約定,盧某在隱蔽場所將現(xiàn)金放至“老板”指定的車輛后備廂。被抓獲的人員中,姜某專門負責(zé)提供銀行卡用于接收贓款,陳某、張某負責(zé)買賣黃金套現(xiàn)。

“每洗一單,我都有1000元的打底工資,并按照每克黃金5元進行提成?！睘榱舜_保安全,盧某稱報酬都是以現(xiàn)金的方式放在某個寄存柜內(nèi),自己再根據(jù)“老板”的通知前去領(lǐng)取。

“洗車任務(wù)”來了

2022年11月15日,四川瀘州的姜某接到了“任務(wù)”通知:帶著銀行卡到福建龍巖“跑分”。心知肚明的姜某帶著準(zhǔn)備好的銀行卡和U盾,立即趕去福建。

由于心虛害怕,趕赴福建的途中,姜某還用手機搜索了“洗錢犯罪量刑標(biāo)準(zhǔn)”“洗錢50萬元判幾年”等信息?！暗幌氲侥馨凑盏劫~金額抽成,錢來得輕松,我猶豫的念頭只是一閃而過?！苯程拱渍f。

同年11月18日,正在酒店內(nèi)等待任務(wù)下發(fā)的姜某根據(jù)“上線”安排坐上了一輛車,車上有一名司機和一名陌生男子。

上車后,陌生男子收走了姜某的身份證、手機、銀行卡等,開始進行相關(guān)轉(zhuǎn)賬操作。車子在龍巖市區(qū)內(nèi)走走停停,途中司機不停接打電話。姜某配合進行人臉識別驗證后,司機在電話中向?qū)Ψ椒Q“卡內(nèi)進錢了,余額65萬元”。據(jù)姜某供述,此時他才知道自己提供的銀行卡已成功接收到了65萬元贓款。

根據(jù)約定的抽成比例,姜某在車上拿到了3萬余元傭金。

此時,盧某也接到了“上線”的通知:“通知‘車手’,最近有65萬元的流水要走,馬上聯(lián)系廈門的金店。”盧某立刻將任務(wù)發(fā)布到“跑分車隊”聊天群里,大家開始分頭行動。

到黃金店“掃貨”被抓

接到任務(wù)后,陳某和張某當(dāng)天就找到了思明區(qū)一家個體經(jīng)營的黃金首飾店,與店家談好通過POS機刷卡交易的方式,以每克430元的價格購買黃金。當(dāng)陳某在黃金店內(nèi)刷卡至20萬元左右時,店主發(fā)現(xiàn)不對勁,便要求陳某出示身份證進行登記。店主將身份證和銀行卡拍照后,才同意陳某繼續(xù)刷卡,最終陳某總共支付了65萬余元。

由于現(xiàn)貨不足,陳某與店主約定次日取貨。陳某離開后不久,警方發(fā)現(xiàn)銀行卡異常情況,立即與店主取得聯(lián)系,并到黃金店內(nèi)表明方才的交易有洗錢嫌疑,要求店主配合辦案。

次日,陳某如約到店。店主立刻找機會報警,并采取拖延戰(zhàn)術(shù)遲遲不交付黃金,等待警方到來。不久,警方趕至現(xiàn)場將陳某抓獲,并順藤摸瓜將盧某、姜某、張某抓獲到案。

落網(wǎng)后,上述人員對犯罪事實供認不諱。

今年3月9日,該案被移送思明區(qū)檢察院審查起訴。檢察機關(guān)經(jīng)審查發(fā)現(xiàn),涉案的3張銀行卡涉及多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。盧某、姜某、張某、陳某4人明知資金來源系犯罪所得,仍提供銀行卡轉(zhuǎn)移贓款,并幫助以購買、售賣黃金的方式變現(xiàn),幫助“洗白”犯罪資金,逃避刑事打擊,均應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。

4月7日,思明區(qū)檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對盧某、姜某、陳某、張某4人提起公訴。近日,法院審理后,依法作出上述判決。

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