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犯罪嫌疑人通過虛構(gòu)服務(wù)商提供技術(shù)服務(wù),依托其他二級(jí)、三級(jí)賬戶,將巨額資金打入地下錢莊控制的空殼公司,以達(dá)到牟取暴利的目的。近日,哈爾濱市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功破獲一起非法支付結(jié)算型地下錢莊案件,涉案金額1.2億余元。

警方抓獲犯罪嫌疑人。(哈爾濱市公安局供圖)

哈爾濱市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在對(duì)某起職務(wù)侵占案件涉案資金梳理排查中發(fā)現(xiàn),涉案公司某筆資金流向另一家與其沒有任何業(yè)務(wù)往來的公司賬戶,與洗錢類經(jīng)濟(jì)犯罪模式十分相似。

民警對(duì)該線索深挖擴(kuò)線,盯住資金流出、回流兩個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),對(duì)轉(zhuǎn)賬明細(xì)中存在的境外匯款、頻繁交易、大額取現(xiàn)等情況進(jìn)行深度研判,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人通過虛構(gòu)服務(wù)商提供技術(shù)服務(wù),依托其他二級(jí)、三級(jí)賬戶,將巨額資金打入地下錢莊控制的空殼公司,以達(dá)到牟取暴利的目的。

全面查清犯罪事實(shí)后,警方調(diào)配精干警力,連日走訪摸排,鎖定了3名主要犯罪嫌疑人的行蹤軌跡和藏匿地點(diǎn)。2月22日,3個(gè)抓捕組同時(shí)出擊、集中收網(wǎng),犯罪嫌疑人孟某某、康某、田某某3人全部落網(wǎng)。

目前,三名犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施,此案正在進(jìn)一步辦理中。

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