空殼公司竟成外企長(zhǎng)期供應(yīng)商

經(jīng)過(guò)檢察官釋法說(shuō)理,外企“內(nèi)鬼”及與其里應(yīng)外合的堂叔均認(rèn)罪認(rèn)罰

(資料圖)

檢察官聽(tīng)取該案辯護(hù)律師的意見(jiàn)。

A企業(yè)是一家外企獨(dú)資子公司,主要經(jīng)營(yíng)設(shè)計(jì)、組裝自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備及系統(tǒng)。倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備需要使用大量的軸承裝置,以保障機(jī)械產(chǎn)品運(yùn)行和控制更加流暢、精準(zhǔn)。為獲得更多利益,謝成利用擔(dān)任A企業(yè)采購(gòu)經(jīng)理的職務(wù)便利,向堂叔謝賓注冊(cè)的空殼公司高價(jià)采購(gòu)軸承裝置,長(zhǎng)期非法侵占A企業(yè)財(cái)產(chǎn),最終鋃鐺入獄。

經(jīng)江蘇省太倉(cāng)市檢察院提起公訴,2月27日,法院一審宣判,被告人謝成、謝賓因犯職務(wù)侵占罪分別被判處有期徒刑一年六個(gè)月和有期徒刑一年三個(gè)月,緩刑一年六個(gè)月。

近日,A企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人將一面寫(xiě)有“秉公高效執(zhí)法,護(hù)航企業(yè)發(fā)展”字樣的錦旗送至太倉(cāng)市檢察院。

空殼公司獲取供應(yīng)商資格

貪念萌發(fā)于2015年底?；乩霞倚菁俚闹x成得知堂叔謝賓在廣州做五金生意失敗,便向堂叔拋出“合作”的橄欖枝,讓熟悉五金市場(chǎng)的謝賓去尋找一些低價(jià)的零件品牌,稱自己會(huì)想辦法讓其以高價(jià)出售給A企業(yè),急于賺錢(qián)的謝賓當(dāng)即同意了。

新年一過(guò),謝賓跟隨謝成來(lái)到蘇州,注冊(cè)成立了B公司。恰好A企業(yè)決定降低部分物料成本,身為采購(gòu)經(jīng)理的謝成趁此機(jī)會(huì),讓謝賓根據(jù)A企業(yè)需要的軸承規(guī)格、型號(hào),選定了市場(chǎng)價(jià)格較低的某品牌的三款軸承,并偽造產(chǎn)品授權(quán)資質(zhì),謊稱B公司為該品牌在國(guó)內(nèi)的一級(jí)代理商,向A企業(yè)推薦B公司成為新的軸承供應(yīng)商。

為了防止被別人猜到他們是親屬關(guān)系,謝成將謝賓引薦給總經(jīng)理丹尼爾時(shí),特意讓堂叔謝賓化名為“李偉”。在丹尼爾決定好目標(biāo)價(jià)格后,謝成裝作與謝賓毫不熟悉,當(dāng)著丹尼爾的面將目標(biāo)價(jià)格給到謝賓,讓其回去報(bào)價(jià)。其實(shí)他們二人早已商量達(dá)成一致,給A企業(yè)的報(bào)價(jià)是在該品牌軸承實(shí)際市場(chǎng)價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了大幅度加價(jià)。制作好報(bào)價(jià)表后,謝成用堂叔的郵箱將報(bào)價(jià)表發(fā)送到自己的郵箱,再轉(zhuǎn)發(fā)至總經(jīng)理的郵箱。

由于B公司的報(bào)價(jià)符合A企業(yè)目標(biāo)價(jià)格,并低于A企業(yè)之前使用的軸承價(jià)格,且考慮到B公司是該品牌的一級(jí)代理商,報(bào)價(jià)一般為市場(chǎng)最低價(jià),因此,A企業(yè)出于信任,并未進(jìn)行比價(jià),直接通知謝賓將軸承送至企業(yè)內(nèi)進(jìn)行打樣。謝賓將從其他正規(guī)代理商處采購(gòu)的軸承送至A企業(yè),順利通過(guò)了試用,獲得軸承供貨商資格,雙方合作長(zhǎng)達(dá)4年。

全額退賠企業(yè)損失

2020年3月,A企業(yè)對(duì)謝成的異常采購(gòu)行為有所察覺(jué),要求其配合調(diào)查,謝成選擇了離職。

之后,謝成不僅沒(méi)有收手,反而新注冊(cè)了一家公司,成了A企業(yè)的競(jìng)品公司,試圖挖走前東家的客戶。2020年底,收到客戶反映的情況后,A企業(yè)決定開(kāi)展內(nèi)部自查,謝成聯(lián)合其堂叔進(jìn)行的職務(wù)侵占行為浮出水面。

2021年1月,公安機(jī)關(guān)對(duì)該案立案?jìng)刹椤?022年3月,該案被移送至太倉(cāng)市檢察院審查起訴。到案后,謝成辯解稱他與謝賓的公司并無(wú)關(guān)系,所有材料均是按照正常的市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行采購(gòu),他并未從中牟取利益。

經(jīng)過(guò)檢察官的釋法說(shuō)理、出示在案證據(jù)、分析認(rèn)罪認(rèn)罰與否導(dǎo)致的不同法律后果后,謝成最終承認(rèn)自己所犯罪行。謝成、謝賓均認(rèn)罪認(rèn)罰,并全額退賠了A企業(yè)的相應(yīng)損失,取得A企業(yè)諒解。

經(jīng)審查查明,犯罪嫌疑人謝成、謝賓經(jīng)事先合謀,以非法占有為目的,以謝賓的名義成立B公司,謊稱B公司是某品牌一級(jí)代理商,并利用謝成擔(dān)任A企業(yè)采購(gòu)經(jīng)理的職務(wù)便利,讓B公司成為A企業(yè)的軸承供應(yīng)商,通過(guò)低買(mǎi)高賣(mài)的方式將軸承出售給A企業(yè),侵占A企業(yè)財(cái)物97萬(wàn)余元。

2022年12月12日,太倉(cāng)市檢察院依法以涉嫌職務(wù)侵占罪對(duì)謝成、謝賓提起公訴。庭審過(guò)程中,辯護(hù)人提出“被告人謝賓應(yīng)認(rèn)定為從犯”的辯護(hù)意見(jiàn)。公訴人當(dāng)庭答辯認(rèn)為,B公司系被告人謝賓與謝成共同合謀成立,且在與A企業(yè)洽談業(yè)務(wù)的過(guò)程中,謝賓全程參與,之后的轉(zhuǎn)賬等行為也由謝賓操作,其作用大小不能僅靠獲利多少來(lái)認(rèn)定,故被告人謝賓不能認(rèn)定為從犯。

今年2月27日,該案一審宣判,法院采納了檢察機(jī)關(guān)的全部指控意見(jiàn)。

強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控

辦案過(guò)程中,承辦檢察官發(fā)現(xiàn),被害單位在交易對(duì)象背景調(diào)查、合同審查、市場(chǎng)比價(jià)等方面存在缺漏,導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)被侵占;對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)也重視不足,由于未建立有效的保密措施,企業(yè)的部分技術(shù)秘密被謝成接觸獲取并搶注為專利。

得知該情況后,檢察官第一時(shí)間提醒A企業(yè)去國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出異議,并結(jié)合企業(yè)所關(guān)心的商業(yè)秘密保護(hù)、商標(biāo)保護(hù)以及案件暴露出的監(jiān)管漏洞等,幫助企業(yè)梳理存在的法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),并提出風(fēng)險(xiǎn)防控建議。

“我到中國(guó)工作已經(jīng)六七年,雖然參照了總公司的制度規(guī)定,但存在落實(shí)不到位的情況,這起案件給我們敲響了警鐘?！盇企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

記者了解到,為深化以案促改、以案促治,太倉(cāng)市檢察院還聯(lián)合太倉(cāng)市監(jiān)委對(duì)外資企業(yè)管理層及違法高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的職工進(jìn)行集中法治授課和廉潔警示,構(gòu)建外企職工崗前崗中法治培訓(xùn)全鏈條。

(文中人名均為化名)

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