欠債未還,債權(quán)人申請強(qiáng)制執(zhí)行債務(wù)人房產(chǎn)時,突然冒出的案外第三人卻稱該房產(chǎn)早已出售,并接連提起多次訴訟。一時間,執(zhí)行陷入僵局——

連環(huán)訴訟案背后套路深

姚雯/漫畫

(資料圖片)

“陳某已經(jīng)拿到新的執(zhí)行款分配方案,近80萬元被重新分配給了他!”電話那頭,陳某的代理人語氣激動;電話這邊,貴州省貴陽市云巖區(qū)檢察院承辦檢察官的心終于可以放下了。

借貸糾紛進(jìn)入執(zhí)行程序

執(zhí)行異議人“橫空出世”

2015年3月,陳某向云巖區(qū)法院起訴,請求判令王某夫婦歸還其借款本金和利息共計418萬元。陳某同時向法院申請訴前財產(chǎn)保全,查封王某夫婦名下的一套房產(chǎn)。

經(jīng)過一審、二審,貴陽市中級法院判決王某夫婦歸還陳某借款本金318萬元并支付銀行同期貸款利率4倍的利息。2016年4月,陳某向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行被查封的房產(chǎn)。

正當(dāng)一切按程序順利進(jìn)行時,2016年11月,案外人李某突然向法院提出執(zhí)行異議申請。李某稱,早在2015年1月,陳某尚未提起訴訟的時候,他就已經(jīng)和王某夫婦就案涉房產(chǎn)簽訂了《房屋買賣合同》,約定以300萬元購買該房,合同簽訂當(dāng)日他先支付了250萬元,王某夫婦向他交付了房屋及權(quán)屬證明,但當(dāng)時房子正出租給某保險公司,于是雙方將房屋買賣事宜告知了保險公司。后來,都是由他收取該房屋的租金。

李某還稱,2015年9月,他向王某夫婦支付了剩余的50萬元購房款,但房子被法院查封了,王某夫婦一直沒有為他辦理過戶手續(xù)。因此,2015年底,他向云巖區(qū)法院提起履約之訴,要求王某夫婦履行房產(chǎn)過戶義務(wù),協(xié)助其辦理房屋過戶手續(xù)。法院雖然以該房屋已被司法機(jī)關(guān)查封,不具備辦理過戶手續(xù)的條件為由駁回其訴訟請求,但認(rèn)定了《房屋買賣合同》合法有效,也認(rèn)定了他已經(jīng)支付300萬元購房款的事實。

基于上述情況,李某向法院申請撤銷對案涉房屋的執(zhí)行行為,解除對房屋的查封。

云巖區(qū)法院經(jīng)審理查明,2014年1月,王某夫婦抵押案涉房產(chǎn)向某銀行貸款300萬元,并將該房產(chǎn)所有的產(chǎn)權(quán)證等封包交存銀行。同年9月,王某夫婦將房子出租給某保險公司。2015年1月,房屋所有權(quán)證、土地使用權(quán)證均還押在銀行,因此,王某夫婦不可能將該房屋的權(quán)屬證明交付給李某。王某夫婦也沒有及時通知保險公司該房屋已被出售,而是在法院已查封了該房屋8個月后,才通知保險公司將后續(xù)租金交給李某。這些情況均與李某所稱不符。于是,2017年1月,法院以李某所提交的證據(jù)不實為由,裁定駁回其異議請求。

而作為債權(quán)人的陳某,也對王某夫婦與李某簽訂《房屋買賣合同》的時間及真實性心存質(zhì)疑:“王某夫婦在和我打官司時從沒提到過這個房子已經(jīng)被賣了的事實;當(dāng)時房子已經(jīng)租給保險公司了,保險公司對此也毫不知情。”

執(zhí)行異議被駁回

解約之訴獲支持

因執(zhí)行異議申請被駁回,李某便以陳某為被告、以王某夫婦為第三人,向云巖區(qū)法院提起了案外人執(zhí)行異議之訴,請求法院判令立即停止對案涉房屋的強(qiáng)制執(zhí)行。

然而,案件在審理過程中,李某對于購房款的來源卻多次表述不一致,始終無法說明購房款的合法來源,向法庭的陳述也多處存在前后矛盾的情況。

云巖區(qū)法院經(jīng)審理認(rèn)為,即便李某與王某夫婦確實簽訂了《房屋買賣合同》,但合同簽訂的時間以及合同是否已實際履行均無法證實,并且也無證據(jù)證明李某是在法院查封該房屋前就已實際占有并控制了該房屋,遂判決駁回了李某的訴訟請求。

李某不服該判決,向貴陽市中級法院提起上訴。2017年9月,貴陽市中級法院以該案不具備排除執(zhí)行的條件為由判決駁回上訴,維持原判。

執(zhí)行異議之訴敗訴后,李某并未停歇,而是又以王某夫婦為被告,向云巖區(qū)法院提起解約之訴,請求解除雙方簽訂的《房屋買賣合同》;請求王某夫婦返還其已支付的300萬元購房款并承擔(dān)60萬元違約金。

庭審中,王某夫婦對李某提出的事實和理由均無異議。云巖區(qū)法院經(jīng)審理認(rèn)為,李某與王某夫婦簽訂《房屋買賣合同》系雙方真實意思表示,因案涉房屋被抵押不具備辦理過戶手續(xù)的條件,故支持了李某的解約之訴。

2018年2月,云巖區(qū)法院判決解除雙方簽訂的《房屋買賣合同》,由王某夫婦返還300萬元購房款并支付違約金。

執(zhí)行案款分配再起糾紛

檢察官發(fā)現(xiàn)諸多疑點

解約之訴勝訴后,李某作為債權(quán)人,申請參與執(zhí)行款的分配,云巖區(qū)法院依據(jù)制定的分配方案,分配給李某近80萬執(zhí)行款。

對于這樣的“突發(fā)情況”,陳某難以接受,認(rèn)為云巖區(qū)法院關(guān)于解約之訴的判決錯誤,損害了其作為實際債權(quán)人和執(zhí)行申請人的合法權(quán)利,遂以案外人身份向云巖區(qū)檢察院申請監(jiān)督。

受理陳某的申請后,云巖區(qū)檢察院民事檢察官隨即調(diào)閱了法院卷宗、詢問了案涉當(dāng)事人、調(diào)取了相關(guān)證據(jù),發(fā)現(xiàn)在李某訴請解除《房屋買賣合同》一案中,當(dāng)事人雙方對事實、證據(jù)都沒有爭議,從對該案的書面審查情況來看,未發(fā)現(xiàn)任何問題?！叭欢?串通型虛假訴訟中,最典型的特征就是雙方當(dāng)事人無爭議、無實質(zhì)性對抗?！睓z察官結(jié)合以往的辦案經(jīng)驗,對該案的判斷更加謹(jǐn)慎。

經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查核實,承辦檢察官發(fā)現(xiàn),圍繞王某夫婦名下的這套房產(chǎn),李某曾多次提起訴訟,有的勝訴,有的敗訴,讓人眼花繚亂?？蓪λ性V訟案件進(jìn)行仔細(xì)梳理、反復(fù)推敲后,又不難發(fā)現(xiàn)諸多疑點——

李某系某小額貸款公司員工,其所在的公司曾用其身份證在各大銀行開設(shè)賬戶從事信貸業(yè)務(wù)。李某賬戶的資金往來與其收入明顯不符,結(jié)合其職業(yè)性質(zhì),可以判斷,李某向王某夫婦支付房款的賬戶應(yīng)該是一個做資金周轉(zhuǎn)的交易賬戶,不是李某的私人賬戶。而王某夫婦也從事小額貸款業(yè)務(wù),與李某就職的公司一直有業(yè)務(wù)往來。2015年1月,李某的賬戶中確實有一筆250萬元的款項轉(zhuǎn)給了王某,但轉(zhuǎn)賬備注為往來款,因此,那250萬元轉(zhuǎn)款是否為李某付給王某夫婦的購房款十分可疑。

此外,在李某提起的執(zhí)行異議之訴中,李某和王某夫婦對于房屋買賣中的細(xì)節(jié)問題一再以記不清楚、沒有留意等說辭搪塞,且前后陳述相互矛盾,也明顯不符合購買房屋的交易常理。

從以上諸多可疑之處,承辦檢察官推測,圍繞案涉房產(chǎn)的連環(huán)訴訟行為很可能涉嫌虛假訴訟罪,遂通過檢察一體化辦案機(jī)制,將案件線索移送本院刑檢部門,監(jiān)督公安機(jī)關(guān)立案偵查。

再審糾正錯誤的事實認(rèn)定

債權(quán)人的合法權(quán)益得以保障

檢察機(jī)關(guān)經(jīng)調(diào)查核實認(rèn)為,2015年11月,李某訴請王某夫婦履行過戶手續(xù)的訴訟中,法院并沒有支持李某的訴訟請求,該判決并無不當(dāng)。2018年2月,法院作出解除《房屋買賣合同》、王某夫婦返還李某購房款及違約金的判決,認(rèn)定基本事實缺乏證據(jù)證明,適用法律錯誤,應(yīng)當(dāng)予以監(jiān)督。

“通過調(diào)查核實可以判定,由李某提起的連環(huán)訴訟,是其與王某夫婦憑借雙方之間的業(yè)務(wù)流水捏造產(chǎn)生;案涉《房屋買賣合同》是虛假的,侵害了第三人陳某的利益,屬于無效合同。如果只對解除合同的判決進(jìn)行監(jiān)督,而不監(jiān)督糾正履約之訴的判決,會導(dǎo)致對買賣關(guān)系是否真實存在、買賣合同是否實際履行出現(xiàn)不同的認(rèn)定,造成司法不統(tǒng)一?！睓z察官認(rèn)為,判決結(jié)果正確但確認(rèn)的基本事實錯誤,檢察機(jī)關(guān)同樣應(yīng)當(dāng)依法監(jiān)督。因為根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第10條第(六)項的規(guī)定,已為人民法院發(fā)生法律效力的裁判所確認(rèn)的基本事實當(dāng)事人無須舉證證明,在另案審理中法院可以直接認(rèn)定,這樣就會對其他案件的事實認(rèn)定產(chǎn)生影響。

2020年8月,云巖區(qū)檢察院分別就履約之訴和解約之訴發(fā)出再審檢察建議書,認(rèn)為兩案的生效判決認(rèn)定的基本事實缺乏證據(jù)證明,適用法律錯誤,應(yīng)予以糾正。

2020年12月,云巖區(qū)法院就解約之訴作出再審判決,維持解除李某與王某夫婦簽訂的《房屋買賣合同》的判決,撤銷王某夫婦返還李某購房款和支付違約金的判決。同時,針對履約之訴,再審法院認(rèn)為,原判認(rèn)定支付300萬元購房款已被之后云巖區(qū)法院和貴陽市中級法院已經(jīng)生效的判決認(rèn)定該款不能證明是支付的購房款,《房屋買賣合同》未履行,遂維持了原判決,駁回李某的訴訟請求。

李某對解約之訴的再審判決不服,上訴至貴陽市中級法院。2022年4月,貴陽市中級法院作出裁定,認(rèn)為本案公安機(jī)關(guān)已立案偵查,當(dāng)事人確有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑,故撤銷再審判決,駁回起訴。2022年11月,云巖區(qū)法院作出執(zhí)行案款分配方案,將原來分配給李某的近80萬元案款分配給了陳某。

■檢察官說法

捏造的證據(jù)總會露餡

在辦理本案的過程中,綜合系列案件,特別是李某以王某夫婦為被告的案件情況,可初步判斷王某夫婦預(yù)感在與陳某的訴訟中敗訴風(fēng)險較大,遂與李某在雙方數(shù)筆經(jīng)濟(jì)往來中搜尋出“恰當(dāng)記錄”,按照轉(zhuǎn)款時間,炮制《房屋買賣合同》,虛構(gòu)買房事宜,意圖逃避法院對案涉房屋的強(qiáng)制執(zhí)行,涉嫌虛假訴訟罪。

李某和王某夫婦都是小額貸款業(yè)務(wù)的從業(yè)人員,對虛假訴訟的反偵查意識和能力較強(qiáng)。目前,公安機(jī)關(guān)已立案偵查,刑事案件還在審理中,李某等人是否構(gòu)成虛假訴訟罪還未可知。在刑事案件尚未認(rèn)定虛假訴訟罪的情況下,相關(guān)民事生效裁判能否以虛假訴訟為由進(jìn)行監(jiān)督,是民事虛假訴訟監(jiān)督的一個難點問題。司法實踐中,在刑事不構(gòu)罪或者沒結(jié)果的情況下,法院一般不會采納檢察機(jī)關(guān)對于虛假訴訟的監(jiān)督意見。特別是本案中雙方簽訂的《房屋買賣合同》在當(dāng)事人未承認(rèn)虛假的情況下,很難證明是虛假的。對此,檢察機(jī)關(guān)可適用民事訴訟法第207條規(guī)定的情形提出監(jiān)督意見,從案件的基本事實和證據(jù)出發(fā)去尋找破綻。捏造的事實和證據(jù),總會存在瑕疵,因此審查案件細(xì)節(jié)尤為重要,尤其對于多次訴訟的,還要關(guān)聯(lián)起來分析,找出當(dāng)事人在每次訴訟時對同一事實的陳述、辯解存在的矛盾之處。本案中,正是經(jīng)過了全面細(xì)致的審查,檢察官才作出了嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確的判斷,所提出的再審檢察建議獲得法院采納,使錯誤判決得以糾正,真實債權(quán)人的合法權(quán)益最終得到了維護(hù)。

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