正義網(wǎng)上海5月6日電(通訊員王擅文)“‘股神’‘大V’直播推薦,鎖定‘黑馬股’‘牛股’,只需繳納會費即可,無腦賺取紅利?！痹谀骋曨l網(wǎng)站上,男子陸某舌燦蓮花,標榜自己具有極強的薦股能力、股票財經(jīng)分析能力,吸引大批股民向其繳納會費,以獲取“薦股”服務,然而這一切都是陸某設(shè)下的騙局。

近日,經(jīng)上海市青浦區(qū)檢察院對陸某提起公訴,法院以非法經(jīng)營罪判處其有期徒刑五年六個月,并處罰金人民幣250萬元。

(資料圖片僅供參考)

“股神”閃現(xiàn),慷慨授課

2021年初,對股票投資懷有興趣的小宋在上網(wǎng)時看到陸某正在直播講授選股訣竅,他點進去聽了一會兒,覺得陸某講的內(nèi)容頗有幾分道理,但每每講到關(guān)鍵處,他總是含而不漏,暗示觀眾可以聯(lián)系自己的團隊了解更多詳情。

小宋在連著看了幾天直播后心中躍躍欲試,私聊聯(lián)系上了這位“股神”的私人助理。助理向他介紹稱:“我們‘股神’具有萬里挑一的‘領(lǐng)悟第七感’,因此業(yè)內(nèi)尊稱他為‘主力七哥’,他也具有超強的主力思維,能夠?qū)善必斀?jīng)的相關(guān)信息進行定向分析,聚焦具有超強潛力的‘黑馬股’?！?/p>

小宋被深深吸引住了,隨即詢問:“如何才能讓‘股神’幫助薦股?！敝肀硎局恍枰U納少量會費就能夠進入“股神”的專屬課堂。

經(jīng)了解,小宋得知會費少則500,多至數(shù)萬元不等,繳納會費的多少界定了會員的等級,也限定了能夠從“股神”那邊獲取多少牛股的信息。小宋立即充值2000元,輕松獲得“中級會員”的身份,并獲得資格進入“股神”的專屬培訓課堂。

收徒賣茶,花式斂財

進入群后,小宋上了兩次課才發(fā)現(xiàn)他所繳的2000元,根本就是微不足道。這位“股神”將慕名而來的人群劃分為多類檔次,500至1萬元只能在他的分享群內(nèi)停留一個月,到1萬元以上才能夠進入“實戰(zhàn)群”,與股神直接交流。等到繳納2萬元以上時,就可以進入“精英班”,但也只能短暫地停留幾個月而已。

如果有死心塌地信服“股神”的人,才能以“真誠”及99999元入會費進入“弟子班”,“股神”會一對一溝通。而這也并不是終點,“股神”還推出了售價高達2萬元一斤的茶葉,購買數(shù)量不限,雖然會真實發(fā)貨相應重量的茶葉,但實際上卻是獲得他傳授的敲門磚。

小宋求財心切,在短短數(shù)月內(nèi)分次繳納多筆款項,累計共達近20萬元,獲得“股神私家弟子”稱號,在一眾弟子中也屬于遙遙領(lǐng)先?！肮缮瘛币病皟A囊相授”,將自己的獨家課程和復盤報告分次交給小宋,并告訴他自己實戰(zhàn)演練的經(jīng)驗。然而令小宋費解的是,自己明明學習得很認真,但在股市上的收益卻仍舊入不敷出。

謊言破滅,檢察機關(guān)介入

至2022年7月,小宋最終在家人朋友勸解下幡然醒悟,意識到自己深入圈套、上當受騙。與此同時,“股神”的騙局也似乎無法再長久支撐,他眾多的信徒最終選擇聯(lián)手報案。

2022年7月4日,青浦區(qū)公安民警在陸某的家中將其抓獲。公安機關(guān)將此案移送至青浦區(qū)檢察院審查起訴后,承辦檢察官意識到這是一起涉案被害人眾多、金額巨大的非法經(jīng)營案,于是第一時間前往看守所對陸某進行訊問。

起初,陸某還在狡辯稱自己“只是借用公司名義來售賣茶葉”,在承辦檢察官將其公司巨額流水賬目證據(jù)展示在他面前后,他又改口說:“那些都是客戶想和我交朋友才送的錢。他們是認可我的人品和投資理念,所以給我送禮金?！?/p>

但承辦檢察官事先已與數(shù)十名被害人進行電話溝通,同時對陸某公司內(nèi)十余名員工逐一開展訊問,了解其公司內(nèi)部提成比例及作案手法。

當被害人的敘述筆錄及陸某當時為擴大斂財范圍而陸續(xù)招聘的10余名員工(均另案處理)的供述呈現(xiàn)在眼前,其中還包含了他所作出的對于會員等級劃分、員工的職務分配、網(wǎng)絡(luò)引流方式、視頻推廣及直播維護手段、個人身份打造等一系列作案手段,均清晰呈現(xiàn),他最終認罪認罰。

至此,這起由陸某自2021年起組織、策劃,聘用十余人進行引流、發(fā)展客戶、剪輯視頻、收取費用,利用短視頻平臺對外開展證券投資股票分析類直播圈粉后收取高額會員費或課程費的非法經(jīng)營證券案終于落幕。經(jīng)審計,陸某及其業(yè)務團隊共計非法獲利1200萬余元,經(jīng)檢察官釋法說理,陸某最終退出違法所得233萬元。

2022年12月7日,檢察機關(guān)對陸某依法提起公訴,并建議法院判處陸某有期徒刑五年六個月,并處罰金。近日,法院已全部采納檢察機關(guān)量刑建議,并判處繼續(xù)追繳陸某剩余違法所得。目前,該判決已生效。

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