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正義網(wǎng)常州4月18日電(通訊員孔維娜)“警察同志,我的卡不知什么原因被凍結(jié)了!”2022年11月28日上午,江蘇省常州市經(jīng)開區(qū)某金店經(jīng)理林某急匆匆地跑來派出所求助。他發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被凍結(jié)了,卡里還有前一天沒來得及入賬的8萬元貨款。

民警查詢后告訴林經(jīng)理,他的這張銀行卡因為涉及違法犯罪被公安機關(guān)緊急止付了。林經(jīng)理對此一頭霧水,自己一直本分上班,怎么就涉及犯罪了呢?

在民警的引導(dǎo)下,林經(jīng)理回想起前一天晚上來店里的那位奇怪的客人。

2022年11月27日19時30分左右,林經(jīng)理負(fù)責(zé)的金店里來了一名男子,進店后,男子表示:“我要買8萬的黃金,最好要金條?！绷纸?jīng)理親自接待該男子,并從附近門店調(diào)貨后湊齊了總價值8.001萬元的金條。這時,男子說金條是幫朋友買的,要由朋友直接轉(zhuǎn)賬支付,問林經(jīng)理要銀行卡號。林經(jīng)理沒有多想,就把自己的卡號給了男子。大約10分鐘后,8萬元到賬,男子另付了10元現(xiàn)金,拿著金條消失在了夜色中。

這名男子是誰?林經(jīng)理的卡被凍結(jié)與他有關(guān)嗎?

原來,當(dāng)晚,遠(yuǎn)在山西呂梁的吳先生遭遇網(wǎng)絡(luò)貸款騙局,被騙25.5萬元。轉(zhuǎn)進林經(jīng)理卡里的8萬元就是其中一部分贓款。吳先生報案后,公安機關(guān)對林經(jīng)理的銀行卡作緊急止付處理。而那名黑衣男子到林經(jīng)理店里買金條其實就是在幫助上游詐騙團伙“刷金”洗錢。

案情逐漸明朗,警方很快在江蘇省常州市、安徽省蕪湖市兩地將犯罪嫌疑人黑衣男子傅某等5人抓獲,現(xiàn)場查獲黃金金器10件。

傅某等人到案后交代,他們在某境外聊天軟件群里接單,按照上線指示到全國各地金店購買黃金,索要金店收款信息后,由上線安排轉(zhuǎn)賬支付買黃金的錢,再通過某同城服務(wù)平臺尋找線下回收黃金的商人,將黃金賣出,得到的錢扣除25%的提成后,轉(zhuǎn)換成等價的泰達幣交給上線。

“我知道這錢肯定來路不正,估計就是網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙來的錢。因為每次黃金一買一賣每克凈虧幾十塊,擺明了是虧本生意?！备的程寡浴５捎谶@錢掙得又快又輕松,傅某等5人在金錢的誘惑下,半個月內(nèi)陸續(xù)在浙江、江西、江蘇、安徽等地作案10余起,幫助上游詐騙團伙洗錢77萬余元。

經(jīng)濟開發(fā)區(qū)檢察院審查后認(rèn)為,傅某等人明知是他人犯罪所得,仍通過購買黃金后倒手轉(zhuǎn)賣,再將倒賣黃金所得錢款轉(zhuǎn)換成虛擬貨幣,幫助他人轉(zhuǎn)移贓款,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。2023年4月10日,該院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對傅某等5人提起公訴。

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