中新網(wǎng)河池4月13日電(林有安)廣西河池市巴馬瑤族自治縣警方13日披露,經(jīng)過一個月的偵查,辦案民警“六出”廣西,成功偵破一起公安部督辦的電信網(wǎng)絡詐騙案,全鏈條打掉一個涉詐團伙,抓獲65名犯罪嫌疑人,帶破全國各地電詐案件163起,涉案流水逾4700萬元(人民幣,下同),追回贓款110余萬元。

警方抽絲剝繭尋找線索

(資料圖片)

今年3月12日,巴馬警方接到被害人黃某報案稱:2月份以來,其被“網(wǎng)友”引誘進行重金屬“證券”財富投資,先后16次向“網(wǎng)友”推薦的賬號轉(zhuǎn)賬共計349.1萬元,接到公安勸阻預警后進行提現(xiàn)工作,這才發(fā)現(xiàn)被詐騙,要求查處。

接到報案后,巴馬警方第一時間啟動重大案件偵辦機制,并將案件情況上報上級公安機關,同月,公安部將該案列為年度督辦案件,要求巴馬瑤族自治縣公安局從快偵辦,務必將涉案贓款盡快凍結,全力追贓,并要求以此案為新起點,同步開展案件偵辦和全民反詐宣教工作。

巴馬警方立即成立專案組,立足反詐聯(lián)席工作,與金融機構對涉案資金流數(shù)據(jù)進行分析;對接三大運營商對涉案電話號碼的通訊流數(shù)據(jù)進行研判;同時,立足于反詐止付中心平臺,全力調(diào)取該案的信息流進行深挖徹查。

經(jīng)過對資金流、通訊流、數(shù)據(jù)流等信息層層抽絲剝繭,偵查觸角最終延伸至境外。

境外詐騙境內(nèi)洗錢

通過分析發(fā)現(xiàn),被害人黃某被騙的資金,很快被拆分匯入新疆、遼寧、寧夏、甘肅、江蘇、浙江、江西、云南等全國14個省(自治區(qū))的23個不同賬戶,隨后再從這些賬戶進一步拆分成小資金流入下一級的63個賬戶……贓款經(jīng)過不斷地分流、提現(xiàn)等操作,短時間內(nèi)馬上被全部“洗白”,并且通過合法途徑流出境外。

在開展案件分析研判過程中,巴馬警方同步與金融機構保持無縫對接,對于核查發(fā)現(xiàn)的涉案賬戶,立即采取凍結措施,避免更多資金流失,累計凍結涉案賬戶1069個。

經(jīng)過層層抽絲剝繭,民警勾勒出該涉詐團伙的層級架構:該團伙以曾某、岑某為主,兩人與境外詐騙人員勾結,早些時候曾偷渡出境學習電信詐騙技術,隨后返回境內(nèi)組織“跑分”團伙專門幫助境外涉詐人員洗錢,發(fā)展了李某、覃某、鄭某等12人組成二級人員,再由這12人物色、購買或承租正常使用的賬戶,專門將涉詐贓款“跑分”引流,贓款“洗白”成為合法資金后,再通過正常途徑流出境外。為最大限度規(guī)避警方打擊處理,他們還以不同團伙成員的身份,租用車輛流竄各地進行作案。

全鏈條打擊涉詐團伙

為將該團伙一網(wǎng)打盡,巴馬警方發(fā)起集群戰(zhàn)役,仔細統(tǒng)計篩查出涉案人員戶籍地址及社會關系,第一時間向涉案人員所在地公安機關發(fā)協(xié)查函請求協(xié)助,同時,連夜派出16個工作組趕赴全國各地展開核查和抓捕工作。

今年3月21日,隨著指揮部一聲令下,在各地警方的大力協(xié)助下,16個外出工作組同步展開抓捕行動,成功將23名涉案人員抓獲歸案。警方立即對這23人進行突審,深挖案件線索,最大限度為被害人追贓挽損。

經(jīng)審訊,到案人員對涉嫌電信詐騙的犯罪事實供認不諱,如實供述了自己在團伙當中的角色以及團伙成員,并返還了部分贓款。

根據(jù)到案人員供述的案件情況進一步分析,民警順藤摸瓜開展追蹤抓捕工作,累計抓獲65人,列網(wǎng)在逃人員7人,另有11名團伙成員因涉嫌其他案件被其他地方公安機關打擊處理,至此,該涉詐團伙被警方全鏈條打掉。同時,經(jīng)過動員工作,到案的涉案人員返還了部分涉案贓款。

目前,所有到案人員已經(jīng)全部被采取刑事強制措施,案件深挖擴線及追贓工作還在進一步開展當中。

巴馬警方表示,“3·12”案件是一起典型的“殺豬盤”電信詐騙案,目前,警方正立足全縣反詐聯(lián)席工作,組織各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各村兩委及社會各界組建宣教工作組,對全縣各村屯進行全覆蓋反電詐宣教,同時對已經(jīng)發(fā)生電詐案件的行業(yè)、單位、村屯等進行重點宣教,以案說法、以案解惑,分析電信詐騙成因及其運行機制,剖析作案手法及套路被害人的方式等,不斷提升民眾的識詐防詐反詐意識。

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