以做低房?jī)r(jià)、少交稅款為由設(shè)套

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正義網(wǎng)訊(記者江蘇燁　通訊員潘志凡　顧家奇)一名房產(chǎn)中介人員以做低房?jī)r(jià)、少交稅款等理由詐騙購(gòu)房者,還通過(guò)個(gè)人賬戶(hù)收取中介費(fèi)、房產(chǎn)評(píng)估費(fèi)等錢(qián)款后挪作他用。經(jīng)上海市靜安區(qū)檢察院提起公訴,近日,法院以詐騙罪、挪用資金罪對(duì)被告人李某數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑十一年九個(gè)月,并處罰金20萬(wàn)元。

2021年7月,郭先生在房產(chǎn)中介李某的介紹下,購(gòu)買(mǎi)了一套房屋。李某向郭先生表示自己有能力做低房產(chǎn)評(píng)估價(jià),這樣房屋買(mǎi)賣(mài)更劃算,但需收取一定的評(píng)估保證金,這筆錢(qián)在房屋交易完成后會(huì)全額退還。郭先生信以為真,向李某個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)21萬(wàn)余元。

隨后,李某再次來(lái)電稱(chēng),房屋交易過(guò)程中產(chǎn)生的稅費(fèi)如果交由其代為繳納,在“專(zhuān)業(yè)”操作后可減免。郭先生又分4次向李某個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)57萬(wàn)余元。

房屋交易期間,李某還用個(gè)人賬戶(hù)向郭先生收取了房屋中介服務(wù)費(fèi)14萬(wàn)余元和房產(chǎn)評(píng)估費(fèi)7萬(wàn)余元。

繳納完費(fèi)用,郭先生本以為自己很快可以拿到心儀的房子,不承想,2021年12月,李某打電話(huà)說(shuō)交易出了岔子,賣(mài)家不愿意在修改后的合同上簽字?！安痪煤笏执騺?lái)電話(huà),說(shuō)與賣(mài)家商量好了,只要我預(yù)先支付購(gòu)房尾款,交易就能繼續(xù)進(jìn)行。”郭先生再次向李某個(gè)人賬戶(hù)分兩次轉(zhuǎn)去38萬(wàn)元。

然而,2022年2月,郭先生收到了該房屋中介公司經(jīng)理的電話(huà),才得知中介公司并沒(méi)有收到任何錢(qián)款,李某將上述錢(qián)款全部私吞,郭先生遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。此時(shí),他轉(zhuǎn)給李某的上百萬(wàn)元,大部分已被揮霍一空。

2022年10月,該案被移送靜安區(qū)檢察院審查起訴。此時(shí),李某卻并不承認(rèn)涉嫌詐騙,他認(rèn)為自己只是暫時(shí)“借用”,到時(shí)候還會(huì)幫郭先生繳費(fèi)。

承辦檢察官審閱案件證據(jù)材料后發(fā)現(xiàn),李某收取的評(píng)估保證金是虛構(gòu)的,房產(chǎn)交易中并無(wú)此款項(xiàng),且直至案發(fā),李某也未退還,明顯有非法占有故意;購(gòu)房尾款也未交至賣(mài)家手中,李某編造了賣(mài)家“不同意簽字”的謊言,且在收到錢(qián)款后立刻用于個(gè)人消費(fèi)或轉(zhuǎn)到自己名下的其他銀行卡上,存在明顯的非法占有故意,是以虛構(gòu)事實(shí)的方式騙取被害人錢(qián)款。

承辦檢察官表示,增值稅、契稅等稅款應(yīng)在房屋過(guò)戶(hù)時(shí)由稅務(wù)機(jī)關(guān)收取,中介人員不能收取,且李某收取的錢(qián)款遠(yuǎn)比稅務(wù)機(jī)關(guān)核算后實(shí)際需繳納的稅款更高,這筆款項(xiàng)最終也沒(méi)有交給稅務(wù)部門(mén)。種種證據(jù)都表明,李某對(duì)于郭先生支付的大筆錢(qián)款,有非法占有的故意。

此外,檢察官了解到,在李某向郭先生收取的138萬(wàn)余元中,僅有14萬(wàn)余元中介服務(wù)費(fèi)和7萬(wàn)余元房產(chǎn)評(píng)估費(fèi)可由中介人員通過(guò)公司賬戶(hù)進(jìn)行收取。但交易過(guò)程中,李某利用身份便利,擅自使用個(gè)人賬戶(hù)進(jìn)行收取并歸個(gè)人使用,截至案發(fā)并未歸還,已涉嫌挪用資金罪。

經(jīng)審查,李某的行為觸犯了相關(guān)法律規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。經(jīng)靜安區(qū)檢察院提起公訴,近日,法院依法作出上述判決。

謊稱(chēng)幫客戶(hù)遷戶(hù)口騙錢(qián)

正義網(wǎng)訊(通訊員劉丹丹　郭永)為填補(bǔ)網(wǎng)絡(luò)賭博欠下的債務(wù),房產(chǎn)中介人員謊稱(chēng)可以找關(guān)系幫忙遷移戶(hù)口,編造多種理由騙取被害人38萬(wàn)元。日前,經(jīng)江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)檢察院提起公訴,法院以詐騙罪判處被告人劉某有期徒刑五年二個(gè)月,并處罰金10萬(wàn)元。

2019年8月,徐先生聯(lián)系房產(chǎn)中介公司,表示要出售一套住房,當(dāng)時(shí),接待他的是店長(zhǎng)劉某和另一名工作人員。沒(méi)過(guò)多久,徐先生就接到消息,有買(mǎi)家愿意出價(jià)購(gòu)買(mǎi),買(mǎi)賣(mài)雙方很快談妥價(jià)格并簽訂了買(mǎi)賣(mài)合同。合同上注明,徐先生應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)將戶(hù)口遷出。

劉某說(shuō),由于是委托中介公司進(jìn)行交易,徐先生需要將2萬(wàn)元戶(hù)籍押金交給中介公司,只要戶(hù)口成功遷出,這筆錢(qián)會(huì)立即還給他。徐先生沒(méi)有多想,將2萬(wàn)元直接轉(zhuǎn)給了劉某。

然而,徐先生預(yù)想中的遷戶(hù)口并沒(méi)有那么順利。出售的這處房產(chǎn)登記為徐先生及其父親兩人所有,徐先生的父親長(zhǎng)年在國(guó)外,身體不好,無(wú)法回國(guó)協(xié)助辦理戶(hù)口遷移相關(guān)事宜。而且,徐先生名下沒(méi)有登記其他房產(chǎn),即便可以遷出戶(hù)口,遷到哪里也是問(wèn)題。

徐先生將自己的難處告訴了劉某,劉某表示可以找人幫忙遷移戶(hù)口。

此后,劉某以交戶(hù)籍押金、辦理遷戶(hù)口事宜、支付稅點(diǎn)等理由,讓徐先生給他轉(zhuǎn)賬共計(jì)59萬(wàn)元,且表示事成之后可以退還。劉某還向徐先生出具了一張加蓋中介公司公章的收據(jù),徐先生深信不疑。

錢(qián)陸續(xù)轉(zhuǎn)過(guò)去了不少,但是戶(hù)口的問(wèn)題卻始終未能解決,徐先生起了疑心。當(dāng)劉某再次讓他轉(zhuǎn)賬時(shí),他拒絕了,并從房產(chǎn)中介公司了解到,此前他轉(zhuǎn)給劉某的錢(qián)并沒(méi)有入公司的賬。

其實(shí),劉某知道徐先生的情況十分棘手,已經(jīng)超出了自己的能力范圍。但由于劉某沉迷于網(wǎng)絡(luò)賭博,已欠下巨額債務(wù),他想從徐先生處騙取錢(qián)財(cái)填補(bǔ)虧空。于是,在明知自己沒(méi)有能力的情況下,劉某仍然謊稱(chēng)自己可以幫助徐先生遷出戶(hù)口,多次編造理由向其索要錢(qián)款,又因其擔(dān)任房產(chǎn)中介公司的店長(zhǎng),可以接觸到已加蓋公司公章的空白收據(jù),便自行填寫(xiě)事由、金額后,將收據(jù)交給徐先生以騙取他的信任。

2020年12月,徐先生以中介合同糾紛為由,將劉某及中介公司起訴至法院,要求返還其轉(zhuǎn)給劉某的相關(guān)錢(qián)款。2021年4月5日,法院組織庭前調(diào)解,劉某陸續(xù)退還給徐先生23萬(wàn)元,后來(lái)便沒(méi)了下文。同年4月8日,法院經(jīng)開(kāi)庭審理,認(rèn)為該案可能涉及經(jīng)濟(jì)犯罪,需要進(jìn)一步進(jìn)行核實(shí)調(diào)查,遂于同年6月進(jìn)行第二次開(kāi)庭審理。同年7月,法院認(rèn)定該案不屬于民事糾紛案件,裁定駁回起訴,并將線索移送至公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤Ｍ?1月,徐先生向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。立案后,公安機(jī)關(guān)第一時(shí)間展開(kāi)偵查工作,多次電話(huà)聯(lián)系劉某了解情況。劉某感到事情已敗露,表達(dá)了投案自首的意愿。但由于疫情原因,一直滯留在外地。

2022年7月,劉某主動(dòng)到案,如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。同年10月,該案被移送邗江區(qū)檢察院審查起訴。

經(jīng)邗江區(qū)檢察院提起公訴,日前,法院依法作出上述判決。

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