數(shù)百萬元做廣告?！懊椤崩夏耆?/strong>

宜昌西陵:起訴一將保健品當藥品銷售的詐騙團伙

已辦理取保候?qū)徥掷m(xù)的犯罪嫌疑人抵達宜昌,與檢察官約定辦理認罪認罰相關(guān)手續(xù)。

【資料圖】

移送審查起訴的詐騙犯罪嫌疑人多達100余人,受害老年人2萬余人,詐騙總金額近6000萬元……日前,經(jīng)湖北省宜昌市西陵區(qū)檢察院提起公訴,法院以詐騙罪對周某等4名主犯一審宣判,其中周某被判處有期徒刑十五年,并處沒收個人全部財產(chǎn);其余3名主犯分別被判處有期徒刑十四年六個月至十二年不等的刑罰,各并處50萬元至30萬元不等的罰金。

老人被騙引出詐騙團伙

2020年10月以來,宜昌市西陵公安分局陸續(xù)接到轄區(qū)多名老人報警:在網(wǎng)上購買保健品,收到的卻是類似糖果之類的普通食品。

公安機關(guān)經(jīng)初查,并結(jié)合報警人提供的涉案賬戶、聊天記錄等證據(jù),發(fā)現(xiàn)該案源頭在武漢市——一個冒充醫(yī)院醫(yī)師的詐騙團伙利用網(wǎng)絡(luò)渠道進行精準廣告引流,并遠程問診開藥,捏造夸大病情,將保健品及食品充當藥品高價銷售。

由于案件涉及老年人,警方高度重視,成立專班調(diào)查。2020年11月,偵查人員趕赴武漢,經(jīng)過偵查查明:2019年8月初,天門市干驛鎮(zhèn)籍周某等人召集人員成立詐騙公司,對員工進行詐騙“話術(shù)”的培訓(xùn),并在武漢市丁字橋、徐東兩地設(shè)立話務(wù)組,每日話務(wù)組將情況匯總上報;倉庫及快遞管理人員負責(zé)產(chǎn)品原料的收貨、派發(fā)快遞、收取貨款、管理保健品等工作。

經(jīng)查,該案被害人中,60歲以上老年人占83%,且遍布全國各地,社會危害性嚴重。

23個窩點被查獲

為切實維護老年人合法權(quán)益,宜昌市西陵區(qū)檢察院在偵查階段依法提前介入,開展偵查監(jiān)督活動,引導(dǎo)偵查。根據(jù)檢察官的建議,偵查人員將偵查重點從最初的犯罪團伙作案手段和方式調(diào)整到犯罪金額和非法所得上,最終順藤摸瓜揪出該團伙設(shè)立的2個分公司、23個窩點。

經(jīng)審查,該團伙作案方式浮出水面。2018年起,犯罪嫌疑人周某等人事先聯(lián)系了吉林、北京等地的食品廠家,低價訂購不同種類的保健品,并將買來的保健品放在位于武漢租來的倉庫里備用。隨后,周某等人同時通過多家網(wǎng)絡(luò)廣告公司在網(wǎng)上發(fā)布虛假廣告。被害人看到廣告后,通過廣告上的聯(lián)系方式(一般為微信賬號)進行求診,周某公司的話務(wù)組成員便冒充中醫(yī)醫(yī)師對被害人進行網(wǎng)上遠程診斷,以固定“話術(shù)”騙取被害人的信任,進而推銷所謂的中藥……

然而,一整套流程下來,被害人收到的卻是各種廉價的保健品、糖果。

經(jīng)過對查獲的犯罪證據(jù)進行審計,周某及其團伙共計詐騙2萬余人,交易量達3.8萬余筆,涉及詐騙金額5700余萬元。

“該團伙在網(wǎng)上做廣告就花了數(shù)百萬元,受害者之多、規(guī)模之大,確實罕見?！蔽髁陞^(qū)檢察院辦案檢察官鄭凱介紹。

精準打擊不枉不縱

犯罪嫌疑人眾多,是該案的一大特點。截至記者發(fā)稿前,該案已到案的犯罪嫌疑人有163人。承辦檢察官在審查大量書證、證言供述和審計報告后,決定在查清犯罪事實的基礎(chǔ)上,將所有到案的犯罪嫌疑人分成四個層級,按照職位從高到低的順序辦理審查起訴,分批次地提起公訴。這樣的工作模式,大大提高了辦案效率。

同時,該院聯(lián)合公安機關(guān)、法院召開4次協(xié)調(diào)會,就案件罪名、事實證據(jù)認定、犯罪嫌疑人權(quán)益保障等方面進行充分溝通,確保全案不漏一項證據(jù)、不漏一名犯罪嫌疑人。

證據(jù)眾多繁雜,是該案的另一個特點。辦案人員收繳的各類筆記本、賬本、物流貨單等紙質(zhì)資料多達20余箱,電子數(shù)據(jù)光盤共10余張。為在準確認定案件事實的同時提高辦案效率,西陵區(qū)檢察院積極與公安機關(guān)、法院溝通協(xié)商,于6月29日決定對主犯周某及其骨干成員作為第一批人員移送起訴后,對剩下3個批次的團伙人員,分別撰寫清晰簡潔、精練準確的證據(jù)說明,并出具相對應(yīng)的證據(jù)目錄,在保障案件辦理流暢性的同時,進一步節(jié)約訴訟資源。

按照少捕慎訴慎押刑事司法政策,該院對犯罪情節(jié)較輕、主動認罪認罰、退贓退賠的其他團伙人員依法從寬處理,截至記者發(fā)稿,已對31人作出不起訴決定。

“對于養(yǎng)老保健市場存在的虛假宣傳、欺詐銷售等一些坑老騙老亂象,我們將堅持能動履職,一方面既嚴格把握依法從嚴的總基調(diào),又全面準確落實少捕慎訴慎押刑事司法政策,實現(xiàn)精準打擊、不枉不縱;另一方面加強訴源治理,切實守護好老年人的‘錢袋子’?！?2月20日,西陵區(qū)檢察院檢察長譚國虎接受記者采訪時表示。