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如何破解有財(cái)產(chǎn)不退贓的難題

河南禹州:聯(lián)合公安機(jī)關(guān)開展刑事案件訴前財(cái)產(chǎn)調(diào)查

正義網(wǎng)訊(記者劉立新　通訊員王曉曉　謝東旭)“我想著為將來出獄后的生活多留點(diǎn)錢,就謊稱愿意退贓但沒有經(jīng)濟(jì)能力支付,從而希望獲得從寬處罰。現(xiàn)在,我深刻意識(shí)到這條路行不通,今后一定遵紀(jì)守法,好好改造!”近日,正在獄中服刑的桑某給河南省禹州市檢察院檢察官打來電話。而拆穿桑某認(rèn)罪認(rèn)罰“良好”態(tài)度的,正是該院的一冊訴前財(cái)產(chǎn)調(diào)查材料。

2016年4月,時(shí)任某金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的桑某向他人索要個(gè)人欠款未果后,指使欠款人偽造虛假購銷合同等材料,向其任職的銀行貸款用來還債。其間,桑某未履行審批職責(zé)就簽批同意發(fā)放貸款,導(dǎo)致180萬元貸款逾期無法追回,直至案發(fā)。

到案后,桑某表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,但一直以無經(jīng)濟(jì)能力為由拒絕退贓。對此,禹州市檢察院建議公安機(jī)關(guān)對桑某的個(gè)人財(cái)產(chǎn)情況進(jìn)行調(diào)查。隨后,公安干警通過調(diào)查,發(fā)現(xiàn)桑某及其妻子共有房產(chǎn)兩套,銀行理財(cái)投資150余萬元。檢察官在向桑某出示財(cái)產(chǎn)調(diào)查材料的同時(shí),多次向其開展釋法說理工作。最終,在審查起訴階段,桑某退回全部贓款。該院及時(shí)開展羈押必要性審查,對其變更強(qiáng)制措施,并提出量刑建議。今年10月,經(jīng)禹州市檢察院提起公訴,法院以違法發(fā)放貸款罪判處被告人桑某有期徒刑一年,緩刑一年,并處罰金2萬元。

訴前無法掌握犯罪嫌疑人的財(cái)產(chǎn)狀況一直制約檢察機(jī)關(guān)準(zhǔn)確提出量刑建議。針對實(shí)踐中存在的此種情況,禹州市檢察院積極探索訴前財(cái)產(chǎn)調(diào)查制度,與公安機(jī)關(guān)會(huì)簽《關(guān)于刑事案件訴前財(cái)產(chǎn)調(diào)查暫行辦法》(下稱《暫行辦法》),將財(cái)產(chǎn)調(diào)查環(huán)節(jié)前移。

據(jù)介紹,《暫行辦法》明確規(guī)定,公安機(jī)關(guān)對于可能判處財(cái)產(chǎn)刑的經(jīng)濟(jì)犯罪案件等,可在偵查階段同步開展財(cái)產(chǎn)調(diào)查工作,開展調(diào)查前應(yīng)先讓犯罪嫌疑人進(jìn)行財(cái)產(chǎn)狀況說明,檢察機(jī)關(guān)有義務(wù)引導(dǎo)和督促公安機(jī)關(guān)對犯罪嫌疑人的財(cái)產(chǎn)狀況進(jìn)行調(diào)查核實(shí);調(diào)查的范圍為犯罪嫌疑人的財(cái)產(chǎn)以及相關(guān)人員的財(cái)產(chǎn);調(diào)查程序可由公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)啟動(dòng),也可由犯罪嫌疑人申請啟動(dòng);對于訴前財(cái)產(chǎn)調(diào)查材料應(yīng)在提起公訴時(shí)一并移交法院,法院審判時(shí)根據(jù)財(cái)產(chǎn)調(diào)查情況判處財(cái)產(chǎn)刑并予以執(zhí)行。此外,《暫行辦法》還規(guī)定了對犯罪嫌疑人及其辯護(hù)人或值班律師、財(cái)產(chǎn)相對人的權(quán)利保障。

為保障《暫行辦法》落到實(shí)處,禹州市檢察院充分發(fā)揮行政執(zhí)法與刑事司法“兩法銜接”平臺(tái)作用,借助大數(shù)據(jù)中心優(yōu)勢,與公安、民政、工商、金融機(jī)構(gòu)等部門實(shí)現(xiàn)互聯(lián),通過全面調(diào)取犯罪嫌疑人的戶籍、婚姻、社保及銀行賬戶等信息捕捉財(cái)產(chǎn)線索,并初步探索建立訴前財(cái)產(chǎn)調(diào)查數(shù)據(jù)模型,精準(zhǔn)追索財(cái)產(chǎn)實(shí)況。

據(jù)悉,自《暫行辦法》實(shí)施以來,禹州市檢察院共辦理涉訴前財(cái)產(chǎn)調(diào)查案件20余件,提出的財(cái)產(chǎn)刑量刑建議均獲法院采納,減少了財(cái)產(chǎn)刑“空判”現(xiàn)象。

關(guān)鍵詞： 刑事案件 公安機(jī)關(guān)