提前介入形成合力　深挖涉毒洗錢犯罪

【基本案情】

(一)販賣、運(yùn)輸毒品犯罪

(資料圖片)

2018年下半年至2021年9月,季某在河北省滄州市經(jīng)營一診所期間,先后13次將其從醫(yī)藥公司采購的4510袋復(fù)方磷酸可待因口服液、3740瓶可待因異丙嗪糖漿販賣給江西省南昌縣應(yīng)某等人,收取購毒款共計(jì)42萬余元,并將大部分毒品通過快遞方式進(jìn)行寄遞。

(二)洗錢犯罪

2020年4月,因醫(yī)藥公司對(duì)診所采購含可待因成分的二類精神藥品有數(shù)量限制,季某為擴(kuò)大采購規(guī)模滿足販賣需求,有償借用多家本地診所經(jīng)營者的醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證復(fù)印件、身份證復(fù)印件、銀行卡等用于采購,所借用銀行卡均被其本人控制。自2020年11月起,季某為逃避打擊,掩飾、隱瞞其販毒所得的性質(zhì)和來源,使用其借用的陳某某銀行卡收取購毒款,并通過在自動(dòng)柜員機(jī)支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬至其名下賬戶的方式將購毒款予以轉(zhuǎn)移,用于償還車貸、采購藥品等。自2021年3月以來,季某共計(jì)收取和轉(zhuǎn)移購毒款25萬余元。

2021年12月24日,法院以販賣、運(yùn)輸毒品罪和洗錢罪判處季某有期徒刑五年四個(gè)月,并處罰金4.5萬元。

【檢察履職】

(一)提前介入,同步引導(dǎo)。2021年10月初,南昌縣檢察院在辦理余某等人販賣毒品案中,發(fā)現(xiàn)季某可能涉嫌販賣毒品和洗錢犯罪的線索,立即與偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行會(huì)商,提前介入引導(dǎo)偵查工作。鑒于季某身處河北省滄州市,且部分涉案人員已被抓獲,若不及時(shí)對(duì)其實(shí)施抓捕,存在極大串供、毀滅證據(jù)風(fēng)險(xiǎn),檢察機(jī)關(guān)建議偵查機(jī)關(guān)即刻組織實(shí)施對(duì)季某的異地抓捕工作,同時(shí)圍繞毒品犯罪與洗錢犯罪開展異地取證工作,并擬定了詳細(xì)的偵查提綱,明確了偵查重點(diǎn)和方向。2021年10月13日,季某被抓獲。

(二)認(rèn)真研判,精準(zhǔn)引導(dǎo)。一是根據(jù)購毒人員將購毒款轉(zhuǎn)至季某之外第三人名下銀行賬戶的情況,該案存在毒品共犯、他洗錢、自洗錢等多種可能。南昌縣檢察院建議偵查機(jī)關(guān)就賬戶實(shí)際使用人與戶主是否為同一人、實(shí)際使用人如何取得該賬戶、戶主是否明知賬戶被用于收取購毒款、購毒款轉(zhuǎn)入該賬戶后是否被轉(zhuǎn)移以及被何人轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)移的人員是否明知所轉(zhuǎn)資金系毒品犯罪所得等取證重點(diǎn),有針對(duì)性地開展取證工作,最終查明季某系在戶主不知情的情況下,由其本人使用涉案賬戶收取購毒款并通過取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式予以轉(zhuǎn)移,系“自洗錢”。二是針對(duì)購毒人員系通過快遞方式接收毒品、寄件人落款均為第三人的情況,南昌縣檢察院建議通過調(diào)取相關(guān)寄件單據(jù)和付款記錄、比對(duì)單據(jù)內(nèi)容和筆跡、找快遞員和落款人核實(shí)等方式,確認(rèn)涉案毒品的實(shí)際寄件人,最終查明季某多次販賣毒品并通過快遞方式將所販賣毒品寄遞至購毒人員的事實(shí)。南昌縣檢察院以季某涉嫌販賣、運(yùn)輸毒品罪和洗錢罪提起公訴,指控的事實(shí)和罪名均被法院認(rèn)定。

(三)涓滴不漏,全面引導(dǎo)。該案提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕的販賣毒品次數(shù)為4次、自洗錢金額為9萬余元。檢察院經(jīng)全面審查相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)、微信交易記錄和快遞單據(jù),并調(diào)閱關(guān)聯(lián)案件案卷,通過當(dāng)面磋商、制發(fā)繼續(xù)偵查取證意見書、全程跟蹤和督促,建議對(duì)可能遺漏的事實(shí)和犯罪嫌疑人開展取證工作,最終查明季某的販賣毒品次數(shù)為13次,自洗錢金額為25萬余元。同時(shí),引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)對(duì)明知季某借用其診所資質(zhì)采購復(fù)方磷酸可待因口服液、可待因異丙嗪糖漿販賣給吸毒人員的9名涉案人員以涉嫌販賣毒品罪立案?jìng)刹椤?/p>

【典型意義】

(一)深挖徹查犯罪線索,及時(shí)開展介入引導(dǎo)偵查工作。在辦理毒品犯罪案件(尤其是關(guān)聯(lián)毒品犯罪案件)的過程中,檢察機(jī)關(guān)應(yīng)堅(jiān)持全面審查,認(rèn)真比對(duì)關(guān)聯(lián)案件信息,發(fā)現(xiàn)相關(guān)犯罪線索的,無論涉案人員是否到案,須及時(shí)依法開展介入引導(dǎo)偵查工作,保證相關(guān)偵查取證工作的及時(shí)、有效開展。檢察機(jī)關(guān)應(yīng)通過落實(shí)“同步審查”工作原則,將加大力度懲治洗錢犯罪的工作要求同步傳導(dǎo)到公安機(jī)關(guān)。

(二)精準(zhǔn)引導(dǎo)偵查工作,準(zhǔn)確把握毒品犯罪與洗錢犯罪的行為性質(zhì)。洗錢犯罪的本質(zhì)在于為上游犯罪所得及其收益“披上合法外衣,消滅犯罪線索和證據(jù),逃避法律追究和制裁,實(shí)現(xiàn)犯罪所得的安全循環(huán)使用”。提供資金賬戶、通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金,是洗錢犯罪的兩種主要表現(xiàn)形式,但其行為性質(zhì)也會(huì)因?yàn)樾袨槿耸欠衽c上游犯罪分子事前通謀而有不同的界定。行為人與上游犯罪分子事前通謀,為上游犯罪的實(shí)施提供資金賬戶或其他幫助的,應(yīng)認(rèn)定為上游犯罪共犯。未事前通謀,在上游犯罪既遂之后為洗錢行為的實(shí)施提供資金賬戶或?qū)嵤┺D(zhuǎn)移上游犯罪所得及其收益行為的,應(yīng)認(rèn)定為洗錢犯罪。檢察機(jī)關(guān)應(yīng)引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)查明涉案賬戶戶主與實(shí)際使用人的關(guān)系、各自實(shí)施的具體行為、戶主與實(shí)際使用人對(duì)上游犯罪是否知情、戶主是否明知賬戶的實(shí)際用途等具體情況,確保準(zhǔn)確認(rèn)定行為性質(zhì)。檢察機(jī)關(guān)應(yīng)注重引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)在辦理毒品犯罪案件的過程中全面細(xì)致收集證據(jù)、厘清具體犯罪行為,避免遺漏行為定性。

(三)積極履行主導(dǎo)責(zé)任,全面打擊毒品犯罪和洗錢犯罪。毒品犯罪案件中往往具有“一對(duì)一”交易、多個(gè)交易對(duì)象、毒品與毒資交付方式不盡相同、販毒人員持有多個(gè)資金賬戶等特點(diǎn),稍有疏忽將導(dǎo)致遺漏毒品犯罪、洗錢犯罪的犯罪事實(shí)或犯罪嫌疑人。檢察機(jī)關(guān)要在刑事訴訟中積極履行指控證明犯罪的主導(dǎo)責(zé)任,發(fā)現(xiàn)可能遺漏犯罪事實(shí)或犯罪嫌疑人的,應(yīng)當(dāng)通過當(dāng)面磋商、制發(fā)繼續(xù)偵查取證意見書或補(bǔ)充偵查提綱、全程跟蹤和督促等方式,與偵查機(jī)關(guān)形成嚴(yán)厲打擊毒品犯罪和洗錢犯罪的工作合力,確保案件辦理質(zhì)效。

(作者單位:江西省南昌縣人民檢察院)

關(guān)鍵詞： 檢察機(jī)關(guān)