虛構運營文化藏品投資的事實,集中面向老年群體進行公開宣傳,以高額利息為誘餌,非法集資金額高達2800余萬元,涉及集資參與人280名。針對案件實際情況,湖南省長沙市雨花區(qū)檢察院按照到案順序將7名犯罪嫌疑人分成3個案件,分批次向法院提起公訴。日前,該院對第三批被告人袁某、龍某、王某涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款案提起公訴。

虛假宣傳

2015年至2021年以來,長沙某文化有限公司的業(yè)務員在老年人喜歡活動的公園、廣場等地擺展臺、發(fā)傳單,以承諾15%至18%的高額利息為誘餌,向其推薦投資錢幣的理財產品。

“一開始,我不太相信這個理財產品,但業(yè)務員一直宣傳這種投資會穩(wěn)賺不賠,還給我們出示了標明‘該理財產品無市場風險,保證投資收益’的合同,我就心動了。想著與其把退休工資放在銀行,還不如在這家公司投資?！辟徺I該公司理財產品的老人孫某說。

據了解,在面向公眾初期宣傳后,該公司集中梳理了一份潛在客戶名單。根據這份名單,業(yè)務員通過電話聯(lián)系等方式,邀請對理財產品感興趣的老年人到該公司的展示大廳現場參觀,工作人員會向他們集中展示一批紀念幣、錢幣等商品。而業(yè)務員李某等人則負責扮演文化藏品鑒定大師,向老年人夸大宣傳上述紀念幣的市場價值,吸引老年人投資。而這些號稱具有高額升值空間的文化藏品,是由袁某、李某等人自己購買,并不具有實質性的升值價值。

一物多賣

通過虛假宣傳、違規(guī)承諾高額利息等引誘老年人簽訂投資協(xié)議后,該公司便以委托保管、公司回購代為投資等名義,引導老年人將購買的錢幣繼續(xù)存放在公司。

在上一名投資人不知情的情況下,該公司繼續(xù)將同一批紀念幣、錢幣賣給后來的投資人?！氨热缤惶住妥至魍o念幣’,其市場價值約在幾十元至幾百元不等。該公司賣給前一名投資人的價格是1.2萬元,但賣給另一名投資人的價格是9800元。該公司的業(yè)務員并不具有專業(yè)文化藏品鑒定資質,還涉嫌虛假宣傳,一物多賣?！痹摪赋修k檢察官介紹。

資金鏈斷裂案發(fā)

沒有經營任何實體產業(yè),如何實現高額利息的兌付?該公司在沒有獲得有關金融機構批準的情況下,利用老年人投資紀念幣的資金來發(fā)放員工的工資和開展公司經營活動。集資參與人在前期所獲得的利息等收益,來自于后期集資參與人投資的資金——該公司通過以新還舊、拆東墻補西墻等方式,進行非法集資,直至客戶資源枯竭,資金鏈斷裂。最終,由于交付的本金無法兌付,集資參與人紛紛前往公安機關報案。

案發(fā)后,公安機關邀請雨花區(qū)檢察院提前介入,引導偵查取證。在公安機關提請對該公司發(fā)起人、實際控制人徐某及其妻子向某,法定代表人李某、財務人員陽某等4人審查逮捕的基礎上,檢察官經審查發(fā)現業(yè)務員袁某、王某、龍某等人涉嫌共同犯罪,遂向公安機關發(fā)出應當逮捕犯罪嫌疑人建議書,督促公安機關追捕其他犯罪嫌疑人到案,同時積極開展追贓挽損等工作。今年3月,公安機關陸續(xù)將袁某、王某、龍某等人抓捕到案。

為了讓集資參與人的投資資金盡快得到返還,針對案件實際情況,該院按照到案順序將抓捕到案的7名犯罪嫌疑人分成3個案件,分批次向法院提起公訴。2021年11月,第二批被抓獲歸案的被告人李某、陽某因犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪被雨花區(qū)法院分別判處有期徒刑十年至一年六個月不等,法院還采納了檢察機關對涉案款物的處理意見,將追贓到案的100余萬元資金依法扣押,并按比例返還給集資參與人。

第一批被告人徐某、向某涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款案已開庭審理,法院將擇期宣判。

關鍵詞： 虛假宣傳