虛構(gòu)運(yùn)營(yíng)文化藏品投資的事實(shí),集中面向老年群體進(jìn)行公開宣傳,以高額利息為誘餌,非法集資金額高達(dá)2800余萬元,涉及集資參與人280名。針對(duì)案件實(shí)際情況,湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)檢察院按照到案順序?qū)?名犯罪嫌疑人分成3個(gè)案件,分批次向法院提起公訴。日前,該院對(duì)第三批被告人袁某、龍某、王某涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款案提起公訴。

虛假宣傳

2015年至2021年以來,長(zhǎng)沙某文化有限公司的業(yè)務(wù)員在老年人喜歡活動(dòng)的公園、廣場(chǎng)等地?cái)[展臺(tái)、發(fā)傳單,以承諾15%至18%的高額利息為誘餌,向其推薦投資錢幣的理財(cái)產(chǎn)品。

“一開始,我不太相信這個(gè)理財(cái)產(chǎn)品,但業(yè)務(wù)員一直宣傳這種投資會(huì)穩(wěn)賺不賠,還給我們出示了標(biāo)明‘該理財(cái)產(chǎn)品無市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),保證投資收益’的合同,我就心動(dòng)了。想著與其把退休工資放在銀行,還不如在這家公司投資?！辟?gòu)買該公司理財(cái)產(chǎn)品的老人孫某說。

據(jù)了解,在面向公眾初期宣傳后,該公司集中梳理了一份潛在客戶名單。根據(jù)這份名單,業(yè)務(wù)員通過電話聯(lián)系等方式,邀請(qǐng)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品感興趣的老年人到該公司的展示大廳現(xiàn)場(chǎng)參觀,工作人員會(huì)向他們集中展示一批紀(jì)念幣、錢幣等商品。而業(yè)務(wù)員李某等人則負(fù)責(zé)扮演文化藏品鑒定大師,向老年人夸大宣傳上述紀(jì)念幣的市場(chǎng)價(jià)值,吸引老年人投資。而這些號(hào)稱具有高額升值空間的文化藏品,是由袁某、李某等人自己購(gòu)買,并不具有實(shí)質(zhì)性的升值價(jià)值。

一物多賣

通過虛假宣傳、違規(guī)承諾高額利息等引誘老年人簽訂投資協(xié)議后,該公司便以委托保管、公司回購(gòu)代為投資等名義,引導(dǎo)老年人將購(gòu)買的錢幣繼續(xù)存放在公司。

在上一名投資人不知情的情況下,該公司繼續(xù)將同一批紀(jì)念幣、錢幣賣給后來的投資人。“比如同一套‘和字流通紀(jì)念幣’,其市場(chǎng)價(jià)值約在幾十元至幾百元不等。該公司賣給前一名投資人的價(jià)格是1.2萬元,但賣給另一名投資人的價(jià)格是9800元。該公司的業(yè)務(wù)員并不具有專業(yè)文化藏品鑒定資質(zhì),還涉嫌虛假宣傳,一物多賣?！痹摪赋修k檢察官介紹。

資金鏈斷裂案發(fā)

沒有經(jīng)營(yíng)任何實(shí)體產(chǎn)業(yè),如何實(shí)現(xiàn)高額利息的兌付?該公司在沒有獲得有關(guān)金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下,利用老年人投資紀(jì)念幣的資金來發(fā)放員工的工資和開展公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。集資參與人在前期所獲得的利息等收益,來自于后期集資參與人投資的資金——該公司通過以新還舊、拆東墻補(bǔ)西墻等方式,進(jìn)行非法集資,直至客戶資源枯竭,資金鏈斷裂。最終,由于交付的本金無法兌付,集資參與人紛紛前往公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

案發(fā)后,公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng)雨花區(qū)檢察院提前介入,引導(dǎo)偵查取證。在公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)對(duì)該公司發(fā)起人、實(shí)際控制人徐某及其妻子向某,法定代表人李某、財(cái)務(wù)人員陽某等4人審查逮捕的基礎(chǔ)上,檢察官經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)員袁某、王某、龍某等人涉嫌共同犯罪,遂向公安機(jī)關(guān)發(fā)出應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人建議書,督促公安機(jī)關(guān)追捕其他犯罪嫌疑人到案,同時(shí)積極開展追贓挽損等工作。今年3月,公安機(jī)關(guān)陸續(xù)將袁某、王某、龍某等人抓捕到案。

為了讓集資參與人的投資資金盡快得到返還,針對(duì)案件實(shí)際情況,該院按照到案順序?qū)⒆ゲ兜桨傅?名犯罪嫌疑人分成3個(gè)案件,分批次向法院提起公訴。2021年11月,第二批被抓獲歸案的被告人李某、陽某因犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪被雨花區(qū)法院分別判處有期徒刑十年至一年六個(gè)月不等,法院還采納了檢察機(jī)關(guān)對(duì)涉案款物的處理意見,將追贓到案的100余萬元資金依法扣押,并按比例返還給集資參與人。

第一批被告人徐某、向某涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款案已開庭審理,法院將擇期宣判。

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