天津通報(bào)懲治洗錢犯罪專項(xiàng)行動(dòng)成效

辦理洗錢犯罪案件數(shù)量實(shí)現(xiàn)倍增

正義網(wǎng)訊(記者陶強(qiáng))4月18日,天津市檢察院以視頻連線的形式召開檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪專項(xiàng)行動(dòng)新聞發(fā)布會(huì)。通報(bào)專項(xiàng)行動(dòng)基本情況和典型案例。自2020年5月至2021年12月,天津檢察機(jī)關(guān)開展懲治洗錢犯罪專項(xiàng)行動(dòng)以來,以洗錢罪提起公訴43件44人,為此前十年起訴案件數(shù)量的3倍,涉及資金2億余元,專項(xiàng)行動(dòng)取得明顯成效。

發(fā)布會(huì)通報(bào)了天津市東麗區(qū)檢察院辦理的全市首例自洗錢案件。2021年7月,被告人孟某、蘇某通過網(wǎng)絡(luò)代理銷售含有合成大麻素的電子煙和煙彈52支,犯罪所得共計(jì)14341元。

在實(shí)施上述販賣電子煙過程中,兩個(gè)被告人預(yù)謀并利用孟某父親的微信、支付寶賬戶收取買家支付的毒資共計(jì)13725元,隨后,轉(zhuǎn)賬至其基金產(chǎn)品賬戶賺取收益,后從該基金賬戶中分多次分散轉(zhuǎn)出,用于支付二人經(jīng)營(yíng)淘寶店鋪的刷單費(fèi)用,剩余部分轉(zhuǎn)移至他人銀行賬戶后用于個(gè)人支出,以掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的性質(zhì)和來源。

天津市東麗區(qū)檢察院在案件審查中,充分發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢(shì),多條線聯(lián)動(dòng)會(huì)商研判,堅(jiān)持“一案雙查”,既查毒品流通線,又查毒贓流轉(zhuǎn)線。利用反洗錢工作聯(lián)席機(jī)制,強(qiáng)化與人民銀行反洗錢部門的聯(lián)動(dòng)合作,詳細(xì)審查銀行賬戶資金交易明細(xì)和第三方支付交易明細(xì)等客觀性證據(jù),查明毒贓流轉(zhuǎn)鏈條,依法追捕追訴涉毒洗錢犯罪。

今年4月,法院對(duì)該院作出判決,認(rèn)定孟某、蘇某犯販賣毒品罪、洗錢罪,數(shù)罪并罰后均決定執(zhí)行有期徒刑三年十個(gè)月,并處罰金22000元。兩個(gè)被告人未上訴,判決已生效。

據(jù)了解,專項(xiàng)行動(dòng)開展以來,天津檢察機(jī)關(guān)對(duì)近年來辦理的洗錢犯罪上游的毒品、涉黑、貪賄和掩飾隱瞞類犯罪案件進(jìn)行了全面梳理核查,深挖洗錢犯罪線索。對(duì)排查出的案件線索分為普通刑事案件線索、職務(wù)犯罪案件線索進(jìn)行處置,重點(diǎn)線索統(tǒng)歸市檢察院指導(dǎo),確保全部線索處置規(guī)范、可追蹤溯源。同時(shí),為規(guī)范辦案流程,全市檢察機(jī)關(guān)還建立“一院一表一臺(tái)賬”和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)備案制度。

為提升打擊洗錢犯罪質(zhì)效,天津市檢察院加強(qiáng)類案分析研究,強(qiáng)化辦案成果運(yùn)用。結(jié)合現(xiàn)有判例、司法解釋等,總結(jié)歸納25種典型洗錢手法,提煉出贓款去向、資金來源、部分情節(jié)三方面15個(gè)線索關(guān)注點(diǎn),提高線索發(fā)現(xiàn)能力。同時(shí),針對(duì)辦理洗錢案件中遇到的新情況、新問題,印發(fā)反洗錢專項(xiàng)學(xué)習(xí)材料、工作提示和典型案例,助力高效準(zhǔn)確審查。

發(fā)布會(huì)上,天津市檢察院副檢察長(zhǎng)劉博法對(duì)下一步打擊洗錢犯罪的重點(diǎn)工作進(jìn)行了介紹,將以貫徹落實(shí)《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃(2022-2024年)》為契機(jī),以維護(hù)金融安全和助力上游犯罪“打財(cái)斷血”為著眼點(diǎn),持續(xù)推進(jìn)天津檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。進(jìn)一步完善反洗錢專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組工作機(jī)制,壓實(shí)辦案主體責(zé)任。嚴(yán)格落實(shí)辦理上游犯罪、追贓挽損時(shí)同步審查洗錢犯罪線索要求,繼續(xù)組織洗錢線索專項(xiàng)核查。深化完善線索發(fā)掘、介入、處置、審查等環(huán)節(jié)工作機(jī)制。繼續(xù)做好與有關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào),合力懲治犯罪、追贓挽損,切實(shí)保障群眾權(quán)益。以典型案例為載體,創(chuàng)新普法宣傳形式,強(qiáng)化普法的針對(duì)性和實(shí)效性。以檢察建議為依托,深度參與共管機(jī)制完善與源頭治理,為社會(huì)治理貢獻(xiàn)檢察力量。

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