在建立信任、探清被害人資金情況后,詐騙組織便用“老師很?！薄捌脚_賺錢”“虧損補(bǔ)償”“穩(wěn)賺不賠”“充值返利”等話術(shù),吸引被害人持續(xù)投資……

你以為的旱澇保收不過是騙子的圈套

搭建可以人為操作的投資平臺,通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相等手段,吸引股民投資實施詐騙。近日,經(jīng)浙江省象山縣檢察院提起公訴,法院分別以詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處18名被告人有期徒刑十年八個月至宣告適用緩刑不等刑罰。

以薦股為名,將被害人吸引至投資平臺

2019年10月,張女士在某股票類公眾號上看到一則推薦廣告,主動添加了股票指導(dǎo)老師的QQ。對方經(jīng)常與她私聊一些股票資料,并把她拉進(jìn)一個薦股QQ群,群里每天有老師推薦股票、發(fā)布股票走勢。張女士一直留意著這些信息,還進(jìn)入老師推送的炒股教學(xué)語音直播間學(xué)習(xí)。

不久,張女士看到群消息說,老師要在A平臺上參加全國精英投資大賽個人賽,目前需要篩選88人進(jìn)行投票,投票方式是在A平臺充值546元激活賬戶,下注中獎就是投票成功,輸了平臺會給予補(bǔ)助。而投票勝出的老師,將帶著投資人進(jìn)行后續(xù)投資。

張女士覺得不會虧錢,便積極報名參加投票,她按照老師的指導(dǎo)在A平臺下注,賺了一些錢。這時老師告訴她A平臺可隨時取現(xiàn),張女士照做后成功提現(xiàn)。群里也有人說充了幾萬元,這次都賺錢了,并發(fā)了盈利截圖,張女士有點(diǎn)心動,主動充值了2000元。

之后,老師聯(lián)系張女士,希望她能充值100萬元“沖票”,張女士答應(yīng)幫忙,老師便將張女士引至B平臺。張女士先充了30萬元,提現(xiàn)了3000元,一頓操作后,她發(fā)現(xiàn)B平臺不僅盈利高還能提現(xiàn),于是她前后共充值100萬元。

在群友和老師引導(dǎo)下,被害人越陷越深

但讓張女士沒想到的是,充值的100萬元馬上就輸了。她找到老師要求賠償,卻被告知只有再充值等額資金,B平臺才會補(bǔ)助。

此時,進(jìn)群時添加的好友“萌萌”告訴張女士,她之前虧了148萬元,通過繼續(xù)充值獲得補(bǔ)助并成功提現(xiàn)。帶著疑惑,張女士又咨詢了自稱是“警察”的群好友,他也建議張女士繼續(xù)充值。在勸說下,張女士又充值了100萬元。

據(jù)張女士回憶,她先后共進(jìn)過三個群,從最開始500多人的大群到后來300多人的“預(yù)備群”,再到200多人的“成員群”,群里的人數(shù)不斷減少。進(jìn)群不久,就會有自稱是股票指導(dǎo)老師的“老粉絲”主動添加她為QQ好友。在B平臺投資的過程中,張女士每次虧錢后,平臺都會換一個指導(dǎo)老師引導(dǎo)她繼續(xù)充值。

在第二次充值100萬元后,張女士看到自己的賬戶上有250萬元,指導(dǎo)老師表示多出來的50萬元是充值返利。張女士遂要求提現(xiàn),得到的答復(fù)卻是提現(xiàn)250萬元需要有500萬元的下注流水。

隨后,在新老師的指導(dǎo)下,張女士再次輸完了賬戶內(nèi)的250萬元。但在B平臺補(bǔ)助和返利的雙重迷惑下,張女士又湊齊了200萬元繼續(xù)充值,此時她賬戶內(nèi)顯示有金額520萬元。因為對方有兜底補(bǔ)助的承諾,張女士再次把錢全部輸完。她向老師討要說法,對方仍表示她需要繼續(xù)充值才能賠償,于是張女士又充值了200萬元。

2019年12月,老師不再回復(fù)消息,平臺網(wǎng)站也打不開,張女士終于意識到自己遇上了詐騙分子,遂向公安機(jī)關(guān)報案。

21名被害人損失1200余萬元

承辦檢察官介紹,這是一個盤踞在境外的詐騙組織。該組織搭建后臺可操作的投資平臺后,以組為單位分工協(xié)作,通過公眾號、大V轉(zhuǎn)發(fā)等方式發(fā)布與股票相關(guān)的評論、文章吸引股民加入QQ群。

業(yè)務(wù)員在群里都有角色定位,他們扮演股票分析師、普通股民、帶單老師……通過提前設(shè)置姓名、頭像、QQ空間照片,讓被害人信以為真。事實上,500多人的QQ群內(nèi)只有100人左右的真實客戶,其余都是僵尸號。經(jīng)過前期篩選和意向了解,他們會重新建群或?qū)o投資意愿的客戶踢出群,最終,新群內(nèi)的真正客戶只有一兩個。

在編造虛擬身份、聊天建立信任、探清被害人資金情況后,詐騙組織便編造“老師很?！薄捌脚_賺錢”等話術(shù)吸引被害人至A平臺,再虛構(gòu)投資比賽,讓被害人為老師下注546元投票,并允許小額提現(xiàn),承諾“虧損補(bǔ)償”“穩(wěn)賺不賠”“充值返利”等,吸引被害人至B平臺持續(xù)投資。實際上,詐騙團(tuán)伙卻通過跟投、反向誘導(dǎo)投注等方式讓被害人虧損,以系統(tǒng)升級等理由阻止提現(xiàn),榨干被害人資金后斷掉聯(lián)系。

為持續(xù)實施詐騙,該組織以1至2個月為周期,不斷更換平臺,尋找新的被害人。據(jù)統(tǒng)計,該詐騙組織已造成21人損失1200余萬元,被害者遍布全國各地。

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