搭建電商平臺(tái),免費(fèi)推廣,等商家入駐后,域名所有者可從每筆交易中獲得收益。他們精心設(shè)計(jì),環(huán)環(huán)相扣——

連環(huán)套,讓你掏錢掏不停

庭審現(xiàn)場(chǎng)

邀約話術(shù)、話術(shù)流程、打電話流程、客戶維護(hù)方法……他們運(yùn)營(yíng)虛假的網(wǎng)絡(luò)電商平臺(tái),一環(huán)套一環(huán),詐騙金額高達(dá)3600余萬元。1月19日,經(jīng)湖北省公安縣檢察院依法提起公訴,法院一審宣判,高某、楊某等30人犯詐騙罪,被判處有期徒刑十三年至三年不等的刑罰,并處50萬元至5000元不等的罰金。高某提出上訴,目前案件正在進(jìn)一步辦理中。

主動(dòng)邀約“意向客戶”

“劉總您好,我是D公司的小溫,我看您運(yùn)營(yíng)了一家網(wǎng)站,我們公司正好是做互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)推廣業(yè)務(wù)的,可以幫您搭建網(wǎng)絡(luò)招商平臺(tái),免費(fèi)做線上線下推廣,您有興趣了解一下嗎?”2020年9月16日,四川的劉甲(化名)接到這樣一通電話,溫某表示想加劉甲的微信,方便進(jìn)一步介紹公司業(yè)務(wù),劉甲往常也接到過很多推銷電話,他抱著了解一下的心態(tài)添加對(duì)方為好友。

經(jīng)初步溝通,溫某邀請(qǐng)劉甲前往其所在公司參觀,想著眼見為實(shí),劉甲答應(yīng)了。

“他帶我去了D公司,見了經(jīng)理周某,還參觀了公司的環(huán)境和運(yùn)行狀態(tài),我感覺是個(gè)比較正規(guī)的公司。”劉甲說,“周某詳細(xì)介紹了搭建網(wǎng)絡(luò)招商平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)和前景,最吸引我的就是有商家可以入駐平臺(tái),這個(gè)平臺(tái)就相當(dāng)于一個(gè)商場(chǎng),入駐的商家要向我繳納入駐費(fèi)用,商家在平臺(tái)上進(jìn)行交易我也可以從中獲取收益。我問周某收不收費(fèi),周某說推廣和招商不收費(fèi),等商家入駐繳費(fèi)了就按照收益的三七來分,他們拿三成我拿七成?！?/p>

劉甲認(rèn)為這個(gè)生意可行,決定與D公司合作。此后溫某一直積極聯(lián)系劉甲,最終雙方簽訂了電子合同。2020年9月18日,溫某再次聯(lián)系劉甲說網(wǎng)絡(luò)招商平臺(tái)已搭建完成,但需要?jiǎng)⒓踪?gòu)買域名,報(bào)價(jià)3020元使用10年,劉甲毫不猶豫,爽快地轉(zhuǎn)賬了3020元,隨后溫某寄給劉甲兩張域名證書。

冒充外地招商公司

2020年9月25日前后,一位自稱上海某科技有限公司工作人員的羅某聯(lián)系劉甲,表示有多名商家要入駐劉甲的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),但劉甲目前的服務(wù)器只能容納50家,其余商家入駐失敗,并以資源超出限制、平臺(tái)支付有風(fēng)險(xiǎn)、要上傳商家條形碼及商品信息等理由說平臺(tái)無法使用。劉甲趕緊聯(lián)系溫某,溫某先后讓其購(gòu)買服務(wù)器、安裝SSL安全控件、辦理商品備案資格證,還給劉甲發(fā)了電子版及紙質(zhì)版的資格證。

同年10月14日,一位自稱是安徽某科技招商公司工作人員的張某聯(lián)系劉甲,也是以各種理由說商家無法使用平臺(tái)。于是,劉甲又在D公司購(gòu)買服務(wù),包括擴(kuò)容服務(wù)器、做平臺(tái)安全監(jiān)測(cè)、安裝防火墻。

2020年11月9日,一位自稱從事辦理計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書的人聯(lián)系劉甲,說他的客戶注冊(cè)了劉甲的網(wǎng)站,讓劉甲把優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)給他,劉甲又去聯(lián)系D公司,公司經(jīng)理周某讓劉甲購(gòu)買了計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)、兩年的版權(quán)保護(hù),以及代辦平臺(tái)客戶滿意度測(cè)評(píng)書……為了讓自己的生意更紅火,一筆筆錢“投資”出去了。與D公司合作以來,劉甲前前后后共花費(fèi)約40萬元。其間,溫某還讓劉甲注冊(cè)了一個(gè)“曼客多”的公眾號(hào),說是用于收取入駐商家款項(xiàng)并且可以提現(xiàn),劉甲在這個(gè)平臺(tái)上一共提現(xiàn)約8萬元。

雖然前期投入較大,可現(xiàn)在有收入,這個(gè)生意就有賺頭,劉甲對(duì)D公司已是深信不疑,但隨后他就慌了神,因?yàn)闇啬场⒅苣扯悸?lián)系不上了。2020年12月初,劉甲前往成都到D公司查看情況,卻發(fā)現(xiàn)這家公司已被公安機(jī)關(guān)查封了,他頓時(shí)心里一涼,知道自己被騙了。

連環(huán)詐騙難逃法網(wǎng)

2020年10月底,公安縣某居民也被人以相同模式詐騙了13萬余元,同年11月23日,公安機(jī)關(guān)一舉搗毀了高某成立的D公司電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。

“公司運(yùn)營(yíng)部設(shè)有6個(gè)‘戰(zhàn)區(qū)’,每個(gè)‘戰(zhàn)區(qū)’配一個(gè)經(jīng)理和幾個(gè)業(yè)務(wù)員,專門負(fù)責(zé)打電話、發(fā)微信跟客戶溝通?！鄙頌楣緦?shí)際控制人的高某到案后詳細(xì)供述了犯罪集團(tuán)的運(yùn)作模式。

2017年11月,高某成立H公司,自2019年起,高某、楊某等人以公司為掩護(hù),成立了組織嚴(yán)密的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán),設(shè)立業(yè)務(wù)部,陸續(xù)招攬崔某、王某等人從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng),聘任鄧某為人事經(jīng)理,邱某為會(huì)計(jì),朱某為行政經(jīng)理,崔某某、徐某為網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員。經(jīng)公司統(tǒng)一安排,業(yè)務(wù)員使用公司提供的信息主動(dòng)聯(lián)系被害人,謊稱公司可以為被害人免費(fèi)搭建網(wǎng)絡(luò)招商平臺(tái)進(jìn)行招商獲取收益,誘使被害人與公司簽署網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)合同。之后,公司指使業(yè)務(wù)員假扮某招商公司的員工,以有商家意欲入駐平臺(tái)的名義,誘騙被害人購(gòu)買公司產(chǎn)品來解決商家入駐過程中存在的“平臺(tái)服務(wù)器容量不夠”“平臺(tái)支付出現(xiàn)安全警示”等問題。

2020年7月,H公司分拆為D公司及Y公司(已被查封),本案30名被告人均轉(zhuǎn)入D公司繼續(xù)從事相同業(yè)務(wù)。經(jīng)審計(jì),2019年7月至2020年11月,D公司涉案總金額為3600余萬元。

突破防線追贓挽損

因被害人眾多、涉案金額巨大,公安縣檢察院多次依法提前介入,指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)收集證據(jù),就電子勘驗(yàn)數(shù)據(jù)、審計(jì)涉案金額等方面提出具體的意見和建議。2021年9月,該案被公安機(jī)關(guān)移送審查起訴。

“針對(duì)認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓退賠的被告人,依法從輕或減輕處理;針對(duì)大學(xué)畢業(yè)后入職公司時(shí)間不長(zhǎng),參與時(shí)間短、參與程度不深,沒有犯罪前科的被告人,堅(jiān)持以教育、挽救、懲戒、警示為主?！睋?jù)辦案檢察官介紹,公安縣檢察院根據(jù)犯罪情節(jié)、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓退賠、一貫表現(xiàn)等情況,認(rèn)真落實(shí)少捕慎訴慎押刑事司法政策,經(jīng)檢察官聯(lián)席會(huì)議、公開聽證、檢委會(huì)討論決定,依法對(duì)2名入職時(shí)間僅一個(gè)多月的應(yīng)屆畢業(yè)大學(xué)生作不起訴處理,以更好地教育幫助他們認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤、悔過自新。

2021年12月15日,法院對(duì)該案開庭審理,2022年1月19日,法院作出上述一審判決。1月26日,高某提出上訴。

公安縣檢察院審查后認(rèn)為,高某無正當(dāng)理由提出上訴,系其對(duì)認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)予以反悔,而一審判決結(jié)果是在高某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰對(duì)其從寬處罰的基礎(chǔ)上作出的,在本案證據(jù)沒有發(fā)生任何變化的情況下,高某提出上訴應(yīng)不再對(duì)其適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,該院于1月29日提出抗訴。目前,案件正在進(jìn)一步辦理中。

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