洗錢犯罪與上游受賄犯罪如影隨形,相關人員幫助轉移受賄贓款,讓“不干凈”的錢款變干凈。因一筆50萬元的受賄款,牽出兩起洗錢案——

妻子、密友為他“漂白”受賄款

圖①:檢察院開展反洗錢預防宣傳系列活動

圖②:辦案團隊成員共同梳理洗錢案資金流向情況

圖③:辦案檢察官訊問犯罪嫌疑人

圖④:辦案檢察官審查分析涉及洗錢犯罪的賬目

“洗錢案件線索大多較為隱蔽,只有從上游犯罪中順藤摸瓜,才能甄別出其中的蛛絲馬跡。在去年我們辦理的洗錢案件中,犯罪線索全部來源于審查起訴的貪污賄賂犯罪案件,甚至出現(xiàn)了一起貪腐案牽出多條洗錢犯罪線索的情況。”2月16日,山東省淄博市臨淄區(qū)檢察院反洗錢辦案團隊的檢察官,向記者講述了由一起受賄案牽連出兩起洗錢案的辦案始末。

一案雙查

“一條藤上結了兩個瓜”

2021年6月,臨淄區(qū)檢察院受理了該區(qū)監(jiān)察委移送審查起訴的犯罪嫌疑人鄭洪祥涉嫌受賄案。鄭洪祥利用其先后擔任某醫(yī)院設備科、基建科、醫(yī)學裝備部等部門負責人的職務便利,在多種醫(yī)療器械采購、新建病房樓施工等方面為他人謀取利益,收受相關業(yè)務單位人員好處費共計335萬元。

“鄭洪祥受賄時間長達十年,受賄多達數(shù)十次。在這些受賄款中,會不會暗藏洗錢犯罪線索?贓款有沒有被‘漂白’?”在聽取案件匯報后,辦案檢察官察覺到該案極有可能存在洗錢犯罪,建議反洗錢辦案團隊立即啟動“一案雙查”、同步審查機制。

“只要涉及上游犯罪,就要多留個心眼兒,對案件是否涉嫌洗錢罪的可能性進行分析研判,讓隱蔽的罪行無所遁形!”反洗錢辦案團隊負責人左芳深有感觸地說,“一案雙查”、同步審查早已成為該院反洗錢檢察執(zhí)法監(jiān)督辦案的必經(jīng)程序和重要機制支撐。通過與區(qū)監(jiān)察委溝通對接,左芳帶領團隊成員迅速啟動自行補充偵查程序,除仔細審查鄭洪祥的受賄犯罪事實外,對可能涉及洗錢犯罪事實的漏犯、漏罪、漏財情況進行同步審查,全面仔細復核證人證言,以“求極致”精神審查受賄款的去向及轉移過程。

左芳認為,洗錢犯罪的核心是對資金性質進行清洗,資金流轉是洗錢犯罪的最終表現(xiàn)形式。如何抽絲剝繭,從錯綜復雜的受賄款來源和后續(xù)流轉中找到可能存在的洗錢犯罪線索,成為辦案團隊的攻堅重點。

作為團隊的主心骨、曾榮立最高檢個人一等功的徐會生有著十余年的職務犯罪辦案經(jīng)驗,他主動請纓,與助理一起對鄭洪祥的十余筆受賄款及其近親屬和密切關系人的銀行賬戶、資金往來逐一梳理復盤。經(jīng)過兩天夜以繼日的推敲研判,一張走向清晰、完整閉合的贓款流向圖呈現(xiàn)在了大家面前。

在流向圖中,一筆50萬元的受賄款在不同賬戶間的流轉,引起了大家的注意。原來,2019年4月初,曾在多次醫(yī)療設備招投標中受到過鄭洪祥特別“關照”的某醫(yī)療公司經(jīng)理王平,提出要表達謝意的想法,鄭洪祥便向王平提供了一張賬戶名為劉如偉(另案處理)的銀行卡信息。心領神會的王平通過其岳父的銀行卡,將50萬元轉賬到了劉如偉的銀行卡上。收到轉賬后,劉如偉將50萬元轉給了鄭洪祥的妻子宋好。該筆款項經(jīng)過一番偽裝和轉移,從受賄款“搖身一變”成為了與業(yè)務關系人王平無關的借款。

“貪污賄賂犯罪一般存在較為長期的持續(xù)狀態(tài),貪腐人員的近親屬和特定關系人極有可能會幫助其隱匿犯罪所得,這類群體往往也是洗錢犯罪的高發(fā)人群。在對鄭洪祥受賄案洗錢犯罪線索的查證過程中,劉如偉作為特定關系人,宋好作為近親屬,在提前介入階段就引起了我們的重點關注。”徐會生告訴記者。

通過不斷查證,團隊成員重點梳理了劉如偉和宋好的銀行賬戶交易明細,兩人涉嫌洗錢犯罪的線索初露端倪。

不是巧合

夯實關鍵時間點證據(jù)

隨著同步審查進一步深入,犯罪嫌疑人劉如偉涉嫌洗錢犯罪的線索呈現(xiàn)出來。在他提供給監(jiān)察委的證言中,證實了他因從事醫(yī)療設備銷售工作,結識了手握醫(yī)院醫(yī)療設備采購權和工程建設招標權的鄭洪祥,兩人關系日益密切。在接受50萬元轉賬款的前一天,劉如偉還陪同鄭洪祥前往濟寧,一起接受了王平的宴請。

劉如偉說:“(鄭洪祥)讓我接收的資金應該是不正當?shù)馁Y金,如果是正常資金,他完全可以用自己或者親屬的賬戶接收。當時我有求于他,所以才把賬戶提供給了他?！?/p>

“同為醫(yī)療銷售行業(yè)人員,劉如偉對行業(yè)‘潛規(guī)則’其實是心知肚明、心照不宣的。在明知50萬元轉賬款是王平送給鄭洪祥的‘感謝費’的情況下,仍然提供自己的賬戶接收受賄贓款,之后又親手操作轉賬到鄭洪祥妻子的賬戶,就是為了幫助鄭洪祥切割與受賄犯罪的直接聯(lián)系,以達到掩飾受賄贓款來源和性質的目的。雖然這50萬元一經(jīng)轉入后當天便快速轉出,僅存留在其賬戶中短短幾個小時,但依然符合掩飾、隱瞞貪污受賄款性質的行為認定。鑒于洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪屬于特殊罪名與一般罪名的關系,應當以特殊罪名洗錢罪追究刑事責任?！毙鞎治龅?。

而如果說對劉如偉洗錢犯罪事實的認定是這起受賄案牽出的一條“明線”的話,那對宋好涉嫌洗錢犯罪事實的認定則成為一條隱含其中的“暗線”。

根據(jù)證人證言和交易明細,辦案團隊最初查證了劉如偉將50萬元轉賬給了宋好。當時,宋好看中了一處樓盤,正在籌措購房款,并準備將這50萬元用于購房投資。但在正式支付購房款時,宋好發(fā)現(xiàn)房款已經(jīng)湊齊,于是便將劉如偉轉來的50萬元存入了一個定期存單。

“證據(jù)鏈條進展到這里,不管宋好將這50萬元用于購房還是存入定期,都不足以證明她知悉鄭洪祥受賄的犯罪事實。由于當時夫妻二人正在各自準備購房款,而劉如偉又是以借款名義轉入的,尚不能證實宋好有‘明知是他人受賄犯罪所得’的主觀認識,是不能認定為洗錢罪的?！弊蠓颊f道。

洗錢犯罪的核心在于對犯罪所得及其收益的資金性質和來源進行掩飾、隱瞞,資金流轉是洗錢犯罪的最終表現(xiàn)形式。圍繞宋好銀行賬戶的資金變動情況,辦案團隊展開了新一輪的嚴審細查,繼續(xù)對宋好資金往來情況進行追蹤梳理。

“大家的智慧和力量是強大的,只要擰成一股繩,就能闖過重重難關?！弊蠓枷蛴浾呋貞浟艘粋€難忘的周六,當時對宋好銀行賬戶資金走向的查證陷入困境,6名檢察人員聚在辦公室,經(jīng)過近10個小時的搜尋求證,一個隱匿在繁雜款項中的轉賬日期引起了大家的注意。

2021年3月18日,宋好那筆50萬元的銀行存單突然發(fā)生了頻繁變動。根據(jù)銀行交易明細,宋好當天的銀行賬戶既有向其姐姐宋琳的轉賬匯款,又有購買外匯和向境外匯款的記錄。

“2021年3月17日,鄭洪祥因涉嫌嚴重違法違紀被監(jiān)察委采取留置措施;3月18日,宋好便將兩年之前的50萬元悉數(shù)取出轉賬。這絕對不是巧合!”辦案團隊夯實了宋好涉嫌洗錢犯罪的關鍵一環(huán)。

據(jù)查證,2021年3月17日,宋好獲悉了鄭洪祥被留置審查,并在監(jiān)察委送達的通知書上確認簽字。她考慮到在國外留學的女兒,便謀劃將先前的50萬元留作女兒的學費。3月18日,宋好前往銀行購買外匯,但因自己的銀行賬戶有購買限額,她便找來其姐姐的銀行卡,在經(jīng)過幾次款項流轉操作后,將50萬元分批購買了外匯,隨后全部匯入了境外女兒留學所用的賬戶中。

經(jīng)綜合分析研判,辦案團隊初步認定宋好當時已明知鄭洪祥涉貪污受賄犯罪的事實,且在明知先前50萬元的定期存款是鄭洪祥受賄犯罪所得的情況下,仍以轉往境外的方式掩飾、隱瞞贓款來源和性質,其涉嫌洗錢犯罪的脈絡已非常明了。

至此,兩起洗錢犯罪案件線索終于浮出水面。同一筆50萬元受賄款,在不同時間段,被受賄人密友及受賄人妻子分別進行了不同犯罪手段的“清洗”。

立案偵查

兩人到公安機關投案自首

在同步審查完結后,臨淄區(qū)檢察院迅速將犯罪嫌疑人劉如偉和宋好涉嫌洗錢犯罪的線索移交給了公安機關。2021年6月底,公安機關對兩案立案偵查。

通過提前介入,該院引導公安機關圍繞涉案資金和財物流轉痕跡,進一步查明了劉如偉和宋好涉嫌洗錢犯罪的主觀明知程度、客觀參與情況及錢款去向等關鍵點,提高了偵查取證效率。

公安機關快速查明了劉如偉和宋好各自對鄭洪祥職業(yè)、合法收入的了解情況,兩人接收受賄款項后的轉移情況,以及其接收、轉移的資金與鄭洪祥的職業(yè)、收入是否相符等情況,綜合認定了劉如偉對提供銀行賬戶接收50萬元轉賬款后再次轉出、宋好對其跨境轉移50萬元的行為,確系對鄭洪祥受賄款的“明知”狀態(tài)。

公安機關立案后,劉如偉和宋好先后到公安機關投案自首,并如實供述了犯罪事實。2021年9月7日,公安機關以涉嫌洗錢罪將兩名犯罪嫌疑人移送臨淄區(qū)檢察院審查起訴。

在審查起訴階段,為保證順利訴訟,該院與法院進行了溝通對接,根據(jù)查明的證據(jù)情況,闡明了犯罪嫌疑人構成洗錢犯罪的事實及法律依據(jù)。同時秉持罪責刑相適應原則,雙方在犯罪事實認定、證據(jù)采信、法律適用、量刑幅度等方面達成了共識。

之后,辦案團隊積極適用認罪認罰從寬制度,兩名犯罪嫌疑人均自愿認罪認罰,并在值班律師見證下簽署了認罪認罰具結書。

2021年9月14日,該院以涉嫌洗錢罪對兩名犯罪嫌疑人提起公訴,建議法院適用簡易程序審理,提出的確定刑量刑建議得到法院采納。9月18日,法院作出判決,分別認定劉如偉、宋好犯洗錢罪,判處有期徒刑并處罰金。

案件辦結后,作為全區(qū)反洗錢辦案小組成員單位,依托銀檢合作機制,臨淄區(qū)檢察院與人民銀行臨淄支行加強協(xié)作聯(lián)動,進一步優(yōu)化打擊洗錢犯罪協(xié)作職能,共同策劃了反洗錢預防宣傳系列活動,引導社會公眾樹立和強化防范、懲治洗錢犯罪意識。

2022年2月22日,在山東省檢察長會議上,臨淄區(qū)檢察院反洗錢辦案團隊被山東省檢察院表彰為2021年度優(yōu)秀辦案團隊。

(涉案人物均為化名)

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