近期,“元宇宙”“區(qū)塊鏈”“NFT”(非同質(zhì)化代幣)“云挖礦”等高科技概念受到市場追捧。新華社記者發(fā)現(xiàn),當(dāng)前市場上存在部分打著“元宇宙區(qū)塊鏈游戲”“云挖礦”等高科技幌子詐騙錢財(cái)?shù)腁pp。不法分子謊稱App科技含量高、賺錢效果好,引人上鉤,致使不少用戶跌入陷阱、遭受損失?！⌒氯A社發(fā)　王鵬作

正義網(wǎng)訊(記者史雋　通訊員張永睿)電子錢包流轉(zhuǎn)過程的司法認(rèn)定如何展開?日前,浙江省杭州市西湖區(qū)檢察院在辦理一起虛擬幣投資“殺豬盤”案件時(shí),運(yùn)用區(qū)塊鏈取證設(shè)備進(jìn)行了取證固證,最終,法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處陳某有期徒刑三年十個(gè)月,并處罰金1萬元;判處張某有期徒刑三年,緩刑三年,并處罰金8000元。

2020年9月,杭州的王女士在網(wǎng)上學(xué)外語時(shí),被網(wǎng)友推薦投資虛擬幣,結(jié)果陷入虛擬幣投資“殺豬盤”,被騙170萬余元。王女士報(bào)警后,警方從虛擬幣流向入手,發(fā)現(xiàn)了一個(gè)專為上游犯罪出售虛擬幣并洗錢的團(tuán)伙。最終,該團(tuán)伙的主要人員陳某、張某夫婦被抓獲。

據(jù)了解,2020年5月,陳某、張某夫婦在家中通過炒虛擬幣賺錢,但并沒有獲得太多收益。一天,有人聯(lián)系張某,想讓她幫忙出售虛擬幣并取現(xiàn),從中可以賺取1%的“搬磚費(fèi)”。張某一聽有利可圖,便與丈夫陳某一起干。

上家將虛擬幣打到他們的賬戶后,由他們賣出、取現(xiàn),然后將現(xiàn)金交給上家安排的人員。虛擬幣交易從幾萬到幾十萬,這么大額的交易,上家卻放心讓他們兩個(gè)陌生人操作,而且設(shè)密碼、對(duì)暗號(hào),且每次對(duì)方取錢的地方都很偏僻,也不是同一個(gè)人,和上家的聊天記錄也總被要求及時(shí)刪除……種種跡象表明,這些虛擬幣來路不正。

陳某夫婦意識(shí)到這可能涉及洗錢犯罪,但是在利益的誘惑下,兩人不但沒有停手,反而為了加大當(dāng)天取現(xiàn)額度,拉上了親戚朋友。截至案發(fā),陳某夫婦已為上游犯罪洗錢1500萬余元。

為了解決取證固證難題,公安機(jī)關(guān)商請(qǐng)西湖區(qū)檢察院提前介入。經(jīng)查,檢察官認(rèn)為,首先要確定虛擬幣電子錢包層層流轉(zhuǎn)的過程是否等同于人民幣銀行轉(zhuǎn)賬。虛擬幣是通過電子錢包經(jīng)由上游犯罪嫌疑人控制的賬戶轉(zhuǎn)給陳某夫婦,然后由他們出售,轉(zhuǎn)換成人民幣,再提現(xiàn)給上家。呈現(xiàn)的證據(jù)是電子數(shù)據(jù)檢查筆錄,沒有數(shù)據(jù)權(quán)屬組織的認(rèn)證?！皬男问缴峡?與人民幣銀行轉(zhuǎn)賬流水類似,但無法像人民幣賬戶一樣能看到賬戶余額、對(duì)手信息,只能看到數(shù)字錢包之間的數(shù)字貨幣流向,取證的客觀性難以保證?！睓z察官介紹。

對(duì)此,檢察官建議公安機(jī)關(guān)利用西湖區(qū)檢察院研發(fā)的檢察業(yè)務(wù)區(qū)塊鏈取證設(shè)備進(jìn)行取證固證。庭審時(shí),該院還申請(qǐng)區(qū)塊鏈專家證人出庭作證,確定了證據(jù)的客觀性,得到法院認(rèn)可。

關(guān)鍵詞： 上游犯罪