檢察官發(fā)現(xiàn)了多筆異常訂單:手機(jī)定位在上海,接的訂單卻在西藏;80公里的路程,十分鐘就跑完了;訂單備注要求搬運(yùn)3000公斤白菜、40米長的鋼管,這些司機(jī)是超人嗎?

一起普通的盜竊案中,雇主稱三張銀行卡被員工盜走,但察覺到異常的檢察官開展調(diào)查核實(shí)后,竟發(fā)現(xiàn)雇主展某涉嫌詐騙犯罪……

2021年3月24日,展某到派出所報(bào)案稱,9天前的下午,其收到銀行短信顯示賬戶資金被轉(zhuǎn)走,他急忙趕回后發(fā)現(xiàn)招聘的員工沈某不見了,還有三張銀行卡也丟失了。當(dāng)天,警方通過銀行取款監(jiān)控鎖定了犯罪嫌疑人沈某(因涉嫌盜竊罪立案,后作為詐騙案從犯被并案處理),并順利將他抓捕歸案。隨后,該案被移送至上海市嘉定區(qū)檢察院審查起訴。

審查起訴過程中,沈某供述稱:展某的三張銀行卡背面寫有密碼。這引起了檢察官的注意:正常人都擔(dān)心密碼泄露,為什么展某銀行卡的背面有密碼?

通過進(jìn)一步深挖,檢察官發(fā)現(xiàn),展某雇用沈某是為了幫忙“刷單”。展某屋內(nèi)有數(shù)十張別人的銀行卡,沈某只是順手抽取了其中幾張,以為能夠瞞天過海不被發(fā)現(xiàn)。由此,檢察官推斷,這三張銀行卡指向的很可能是另一起詐騙犯罪。

在將案件線索移送公安機(jī)關(guān)后,檢察官持續(xù)跟進(jìn),多次開展案情研商、引導(dǎo)偵查。在公安機(jī)關(guān)的抓捕、審訊下,展某的騙局被揭開。經(jīng)查,2020年11月起,展某利用某貨運(yùn)平臺新注冊用戶優(yōu)惠補(bǔ)貼政策,騙取某貨運(yùn)平臺的優(yōu)惠和補(bǔ)貼,涉案金額高達(dá)50余萬元。

隨著案件調(diào)查的深入,某貨運(yùn)平臺公司被詐騙系列案逐漸浮出水面。從某貨運(yùn)平臺公司提供的一份電子數(shù)據(jù)中,檢察官發(fā)現(xiàn)了多筆異常訂單:手機(jī)定位在上海,接的訂單卻在西藏;80公里的路程,十分鐘就跑完了;訂單備注要求搬運(yùn)3000公斤白菜、40米長的鋼管,這些司機(jī)是超人嗎?

這些明顯異常的訂單,背后應(yīng)該還有類似展某一樣的人在刷單“薅羊毛”?在十幾萬條訂單數(shù)據(jù)中,檢察官通過設(shè)置關(guān)鍵詞、要件篩選、數(shù)據(jù)整合,梳理出上百人可能涉案的線索。公安機(jī)關(guān)對此也十分重視,成立專案組進(jìn)行偵查。

截至目前,嘉定區(qū)檢察院已受理某貨運(yùn)平臺公司被詐騙系列案70余件100余人,涉案人員對其利用貨運(yùn)平臺“薅羊毛”的犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱,并認(rèn)罪認(rèn)罰,主動聯(lián)系被害公司退繳違法所得。某貨運(yùn)平臺公司挽回近百萬元經(jīng)濟(jì)損失。

為了給企業(yè)提供精準(zhǔn)的法治服務(wù),嘉定區(qū)檢察院檢察長還帶隊(duì)走訪調(diào)研了某貨運(yùn)平臺公司,詳細(xì)了解企業(yè)平臺審核規(guī)范、訂單風(fēng)控管理、從業(yè)人員培訓(xùn)等情況,主動傾聽企業(yè)司法需求。與此同時(shí),該院針對辦案中發(fā)現(xiàn)的公司制度不健全、不落實(shí)以及管理監(jiān)督疏漏等問題,制發(fā)有針對性的檢察建議,建議公司嚴(yán)格落實(shí)實(shí)名注冊制度和車輛資質(zhì)現(xiàn)場審核。目前,相關(guān)案件均在進(jìn)一步審理中。

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