正義網(wǎng)寧波3月23日電(記者蔡俊杰 通訊員方芳 泮玉燕) “我上了他們的套,一共損失了將近600萬(wàn)元。”某日,張女士向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。近日,浙江省象山縣檢察院對(duì)18名犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪提起公訴,象山縣人民法院分別判處18人有期徒刑十年八個(gè)月至一年二個(gè)月,緩刑一年六個(gè)月不等,并分別處罰金人民幣50萬(wàn)元至1萬(wàn)元不等。

花546元激活平臺(tái)賬戶(hù),操作后有盈利可提現(xiàn)

2019年10月底,股民張女士在某股票類(lèi)公眾號(hào)上看到一則廣告,便主動(dòng)添加了股票指導(dǎo)老師的QQ。之后,股票指導(dǎo)老師經(jīng)常私發(fā)給張女士一些股票資料,并把她拉進(jìn)一個(gè)薦股QQ群。據(jù)介紹,薦股QQ群里,每天都會(huì)有老師推薦股票并發(fā)布股票走勢(shì)。張女士一直留意著這些信息,有時(shí)還會(huì)進(jìn)入老師推送的炒股教學(xué)語(yǔ)音直播間學(xué)習(xí)。

沒(méi)多久,張女士看到群消息,某位老師要在A平臺(tái)上參加全國(guó)精英投資大賽個(gè)人賽,目前需要篩選88人進(jìn)行投票,投票方式是在A平臺(tái)充值546元激活賬戶(hù),下注中獎(jiǎng)就是投票成功,輸了平臺(tái)會(huì)給予補(bǔ)助。

想著不會(huì)虧錢(qián),張女士便積極報(bào)名參加。最初,她按照老師的指導(dǎo)在平臺(tái)下注,果然賺錢(qián)了。這時(shí)老師告訴她平臺(tái)可隨時(shí)取現(xiàn),張女士照做后成功提現(xiàn)。群里也有人說(shuō)充了幾萬(wàn)元,這次都賺錢(qián)了,并發(fā)了盈利截圖,張女士有點(diǎn)心動(dòng),主動(dòng)充值了2000元。

之后,老師聯(lián)系張女士,希望她能夠充值100萬(wàn)元沖票。張女士答應(yīng)幫忙,先充值了30萬(wàn)元,又試著提現(xiàn)3000元,一頓操作下來(lái)發(fā)現(xiàn)這個(gè)平臺(tái)盈利高能提現(xiàn),投資比較穩(wěn)當(dāng),她索性把股市里的錢(qián)全部投到該平臺(tái),前后共充值100萬(wàn)元。

“老粉絲”好心安慰,上演連環(huán)套騙局

但讓張女士沒(méi)想到的是,充值的100萬(wàn)元馬上就輸了。她找到老師要求賠償,卻被告知只有充值等額資金平臺(tái)才會(huì)補(bǔ)助,這下張女士猶豫了。

正當(dāng)無(wú)處訴苦的時(shí)候,一位QQ群友發(fā)來(lái)了好友申請(qǐng),這個(gè)自稱(chēng)叫“萌萌”的女子告訴張女士,之前自己虧了148萬(wàn)元,通過(guò)繼續(xù)充值后獲得賠償并成功提現(xiàn)。帶著疑惑,張女士又咨詢(xún)了自稱(chēng)是警察的群好友,對(duì)方也建議張女士繼續(xù)充值。在這些人的說(shuō)教下,張女士又充值了100萬(wàn)元。

據(jù)張女士回憶,她前后共進(jìn)過(guò)三個(gè)群,從最開(kāi)始500多人的大群到后來(lái)300多人的“預(yù)備群”,再到200多人的“成員群”,群里的人數(shù)不斷減少。進(jìn)群不久,就有人主動(dòng)添加她為QQ好友,他們自稱(chēng)是股票指導(dǎo)老師的老粉絲,平時(shí)在網(wǎng)上聊股票和自己的生活,還會(huì)提醒她去直播間聽(tīng)課。自從在平臺(tái)投資后,每當(dāng)她虧錢(qián)后便換一個(gè)指導(dǎo)老師,都引導(dǎo)她繼續(xù)充值。

21人“中招”, 受害人遍布全國(guó)各地

第二次充值后,張女士看到自己的賬戶(hù)上有250萬(wàn)元,指導(dǎo)老師表示多出來(lái)的50萬(wàn)元是充值返利。此時(shí),已經(jīng)“賺”了50萬(wàn)元的張女士想要提現(xiàn),卻得到提現(xiàn)250萬(wàn)元需要500萬(wàn)元下注流水的答復(fù)。

于是,張女士在新老師的指導(dǎo)下,再次輸完了賬戶(hù)內(nèi)的250萬(wàn)元。但在平臺(tái)補(bǔ)助和返利的雙重迷惑下,張女士又湊齊200萬(wàn)元充值,此時(shí)她的賬戶(hù)內(nèi)顯示有金額520萬(wàn)元。憑著對(duì)方兜底補(bǔ)助的承諾,張女士第三次把錢(qián)全部輸完。她再次向指導(dǎo)老師討要說(shuō)法,對(duì)方仍舊表態(tài)需要繼續(xù)充值才能賠償,雖然張女士不再相信,但卻想把虧損的錢(qián)拿回來(lái),第四次又充值了200萬(wàn)元。

直到2019年12月底,對(duì)方一拖再拖,消息不回復(fù)、平臺(tái)網(wǎng)站打不開(kāi),張女士才從投資夢(mèng)中徹底醒悟,自己遇上了詐騙分子。于是,張女士向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

很快,一個(gè)境外的詐騙組織浮出水面。據(jù)承辦檢察官介紹,該詐騙組織搭建可操作的詐騙平臺(tái)后,以組為單位分工協(xié)作,通過(guò)微信公眾號(hào)、微博大V等平臺(tái)發(fā)布與股票相關(guān)的評(píng)論、文章吸引股民進(jìn)入QQ群。業(yè)務(wù)員扮演股票分析師、普通股民、帶單老師、出入金專(zhuān)員等身份,引導(dǎo)被害人至詐騙平臺(tái)小額投資,通過(guò)后臺(tái)操作讓被害人盈利,并極力勸解提現(xiàn),從而進(jìn)一步產(chǎn)生信任。

據(jù)初步統(tǒng)計(jì),該詐騙組織已造成21人損失1200余萬(wàn)元,受害人遍布全國(guó)各地。如發(fā)現(xiàn)類(lèi)似投資情況的,請(qǐng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

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