深挖徹查下涉案金額翻了10倍

江蘇連云港連云:“精準(zhǔn)打擊+能動(dòng)司法”為民企排憂解難

正義網(wǎng)連云港3月4日電(通訊員孫運(yùn)芹 孟婧)“我們對(duì)內(nèi)部架構(gòu)和人員進(jìn)行了重整,著手制定了企業(yè)內(nèi)部反舞弊和防止商業(yè)賄賂指引等一系列規(guī)章制度,公司的管理發(fā)生了明顯改變……”日前,江蘇省連云港市重點(diǎn)扶持的某民營(yíng)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)回訪的檢察官表達(dá)了誠(chéng)摯謝意。

這要從該院辦理的一起非國(guó)家工作人員受賄案說(shuō)起。2020年11月下旬,該企業(yè)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案稱,懷疑內(nèi)部員工有串通投標(biāo)的問(wèn)題。同年12月,公安機(jī)關(guān)決定立案?jìng)刹?經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)商務(wù)部經(jīng)理陳某(化名)涉嫌串通投標(biāo)罪。鑒于該案重大復(fù)雜,連云港市連云區(qū)檢察院迅速組建經(jīng)濟(jì)犯罪辦案組,提前介入該案并引導(dǎo)偵查,并建議公安機(jī)關(guān)將所涉罪名更改為非國(guó)家工作人員受賄罪。

2021年1月18日,公安機(jī)關(guān)以陳某涉嫌非國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員受賄罪移送審查批捕。然而,陳某到案后僅供述了1筆犯罪事實(shí)。

“前期公安機(jī)關(guān)在陳某手機(jī)中發(fā)現(xiàn)了疑似記錄陳某多起受賄事實(shí)的‘記錄本’,能否通過(guò)‘記錄本’進(jìn)一步查清事實(shí)?”針對(duì)“記錄本”這一疑點(diǎn),承辦檢察官在仔細(xì)審閱分析卷宗的前提下,深挖徹查,結(jié)合陳某任職特點(diǎn),制定詳細(xì)的訊問(wèn)策略,耐心細(xì)致地和陳某講清法律規(guī)定。最終,陳某供述了其利用職務(wù)之便收受他人賄賂200余萬(wàn)元的20余起犯罪事實(shí)。在此基礎(chǔ)上成功固定證據(jù),該案的涉案數(shù)額由案發(fā)時(shí)的20余萬(wàn)元,上升到200余萬(wàn)元。

2021年4月25日,公安機(jī)關(guān)以陳某涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。該院為進(jìn)一步補(bǔ)強(qiáng)證據(jù),依法開(kāi)展自行補(bǔ)充偵查,實(shí)地調(diào)查涉嫌向陳某行賄的企業(yè)及相關(guān)負(fù)責(zé)人,同時(shí)加大追贓挽損力度。經(jīng)查明,2018年至2020年12月,陳某利用職務(wù)之便,為相關(guān)供應(yīng)商在入圍該公司項(xiàng)目、工程款審批、工程項(xiàng)目實(shí)施等環(huán)節(jié)謀取利益,非法收受徐某(化名)等人賄賂共計(jì)價(jià)值人民幣260.99萬(wàn)元人民幣。2021年5月24日,陳某自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

“在該起案件辦理中,我們運(yùn)用多年積累的職務(wù)犯罪辦案經(jīng)驗(yàn),巧用職務(wù)犯罪偵查思維,這為檢察機(jī)關(guān)辦理民營(yíng)企業(yè)內(nèi)部貪腐犯罪案件提供了一定的借鑒?！痹撛簷z委會(huì)專職委員郁洪鵬說(shuō)。

2021年5月25日,連云區(qū)檢察院依法以陳某涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪向連云區(qū)人民法院提起公訴。2022年1月29日,法院全部采納了檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及提出的量刑建議,判處陳某有期徒刑四年六個(gè)月,并處罰金人民幣40萬(wàn)元。

案結(jié)事未了。在辦案中,檢察人員了解到,某公司屬于連云港市重點(diǎn)扶持的民營(yíng)企業(yè),該公司案發(fā)時(shí)投資項(xiàng)目是江蘇歷史上投資金額最大的民營(yíng)制造業(yè)項(xiàng)目,但本案暴露出某公司在制度建設(shè)和日常管理中存在漏洞。為此,連云區(qū)檢察院主動(dòng)延伸辦案觸角,向該公司現(xiàn)場(chǎng)做出刑事風(fēng)險(xiǎn)提示,幫助健全制度、堵塞漏洞,并結(jié)合近年來(lái)該院辦理的非公企業(yè)相關(guān)人員職務(wù)犯罪的案例,到該公司開(kāi)展法治講座,推動(dòng)企業(yè)規(guī)范管理,助力企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)、行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

關(guān)鍵詞： 涉案金額