深挖徹查下涉案金額翻了10倍

江蘇連云港連云:“精準打擊+能動司法”為民企排憂解難

正義網(wǎng)連云港3月4日電(通訊員孫運芹 孟婧)“我們對內部架構和人員進行了重整,著手制定了企業(yè)內部反舞弊和防止商業(yè)賄賂指引等一系列規(guī)章制度,公司的管理發(fā)生了明顯改變……”日前,江蘇省連云港市重點扶持的某民營企業(yè)相關負責人對回訪的檢察官表達了誠摯謝意。

這要從該院辦理的一起非國家工作人員受賄案說起。2020年11月下旬,該企業(yè)向公安機關報案稱,懷疑內部員工有串通投標的問題。同年12月,公安機關決定立案偵查,經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)商務部經(jīng)理陳某(化名)涉嫌串通投標罪。鑒于該案重大復雜,連云港市連云區(qū)檢察院迅速組建經(jīng)濟犯罪辦案組,提前介入該案并引導偵查,并建議公安機關將所涉罪名更改為非國家工作人員受賄罪。

2021年1月18日,公安機關以陳某涉嫌非國家機關工作人員受賄罪移送審查批捕。然而,陳某到案后僅供述了1筆犯罪事實。

“前期公安機關在陳某手機中發(fā)現(xiàn)了疑似記錄陳某多起受賄事實的‘記錄本’,能否通過‘記錄本’進一步查清事實?”針對“記錄本”這一疑點,承辦檢察官在仔細審閱分析卷宗的前提下,深挖徹查,結合陳某任職特點,制定詳細的訊問策略,耐心細致地和陳某講清法律規(guī)定。最終,陳某供述了其利用職務之便收受他人賄賂200余萬元的20余起犯罪事實。在此基礎上成功固定證據(jù),該案的涉案數(shù)額由案發(fā)時的20余萬元,上升到200余萬元。

2021年4月25日,公安機關以陳某涉嫌非國家工作人員受賄罪移送檢察機關審查起訴。該院為進一步補強證據(jù),依法開展自行補充偵查,實地調查涉嫌向陳某行賄的企業(yè)及相關負責人,同時加大追贓挽損力度。經(jīng)查明,2018年至2020年12月,陳某利用職務之便,為相關供應商在入圍該公司項目、工程款審批、工程項目實施等環(huán)節(jié)謀取利益,非法收受徐某(化名)等人賄賂共計價值人民幣260.99萬元人民幣。2021年5月24日,陳某自愿簽署了認罪認罰具結書。

“在該起案件辦理中,我們運用多年積累的職務犯罪辦案經(jīng)驗,巧用職務犯罪偵查思維,這為檢察機關辦理民營企業(yè)內部貪腐犯罪案件提供了一定的借鑒?！痹撛簷z委會專職委員郁洪鵬說。

2021年5月25日,連云區(qū)檢察院依法以陳某涉嫌非國家工作人員受賄罪向連云區(qū)人民法院提起公訴。2022年1月29日,法院全部采納了檢察機關指控的犯罪事實、罪名及提出的量刑建議,判處陳某有期徒刑四年六個月,并處罰金人民幣40萬元。

案結事未了。在辦案中,檢察人員了解到,某公司屬于連云港市重點扶持的民營企業(yè),該公司案發(fā)時投資項目是江蘇歷史上投資金額最大的民營制造業(yè)項目,但本案暴露出某公司在制度建設和日常管理中存在漏洞。為此,連云區(qū)檢察院主動延伸辦案觸角,向該公司現(xiàn)場做出刑事風險提示,幫助健全制度、堵塞漏洞,并結合近年來該院辦理的非公企業(yè)相關人員職務犯罪的案例,到該公司開展法治講座,推動企業(yè)規(guī)范管理,助力企業(yè)合規(guī)經(jīng)營、行穩(wěn)致遠。

關鍵詞： 涉案金額