中新網(wǎng)晉城3月2日電(記者 李庭耀)“聽同學(xué)說只要給卡就有錢賺”“拉其他人還有分紅”“被抓的那一刻才知道這是犯罪”……記者3月2日從山西省晉城市公安局獲悉,當(dāng)?shù)鼐酱虻粢婚L期盤踞在該市的“跑分”犯罪團(tuán)伙,破獲涉及全國各地的電信詐騙案件258起,累計(jì)抓獲嫌疑人103人,涉案金額11億余元。

所謂“跑分”,是利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉(zhuǎn)移資金,從中賺取傭金,致使大量涉詐資金流向境外。

裂變式收集“兩卡”

2021年8月,晉城陽城警方在工作中發(fā)現(xiàn)一犯罪團(tuán)伙長期盤踞在晉城市收售電話卡、銀行卡(以下簡稱“兩卡”),后成立專班展開偵破工作。

民警發(fā)現(xiàn),僅晉城當(dāng)?shù)鼐陀袛?shù)百人參與收售“兩卡”,且參與人員大都是向上線賣卡后,又向下線收卡,有著“金字塔式”的裂變模式和分成模式。

“這伙人有很多都是在校學(xué)生和剛畢業(yè)的學(xué)生,由于涉世未深又急于掙錢,容易被販卡團(tuán)伙拉攏、利誘。他們有的在尋找實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)、社會(huì)兼職過程中,由于法治觀念淡薄,被犯罪分子、團(tuán)伙所利用;有的交友不慎、識(shí)人不明,在所謂‘朋友’‘老鄉(xiāng)’的引誘、教唆下出租、出售‘兩卡’;有的在利益誘惑面前迷失方向,一步步陷入違法犯罪泥潭,從辦卡、賣卡發(fā)展到組織收卡、販卡,成為潛伏在校園中的‘卡商’。”辦案民警吳瓔澎說。

蠅頭小利的盡頭是刑罰

“之前我覺得掙錢沒有想象的那么難,直到被抓那一刻,我才追悔莫及?！毕右扇顺Ｄ诚蛎窬┦?自己剛步入社會(huì)打工,有一次參加聚會(huì),一位朋友向他推薦了一個(gè)賺錢的門路:“銀行卡+身份證照片+手機(jī)卡+U盾=1000元?！边@么容易的賺錢門路使常某警覺起來,再三詢問朋友是不是有風(fēng)險(xiǎn),朋友解釋只是在卡里來回轉(zhuǎn)錢。

辦案民警說:“常某賺錢后馬上買到了自己心愛的手機(jī),在其他同學(xué)面前炫耀時(shí)也有人問他掙錢的秘訣。就這樣,賣卡的常某也開始收卡了?！?/p>

歷時(shí)6個(gè)月打掉犯罪團(tuán)伙

“犯罪嫌疑人就是通過利用陌生人的銀行卡幫詐騙集團(tuán)洗錢,每走1萬元可獲取20元到80元不等的傭金。”辦案民警說。

在摸清犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和人員信息后,根據(jù)前期偵查掌握的情況,辦案民警在晉城市各縣區(qū),歷時(shí)6個(gè)月,先后抓獲涉“兩卡”嫌疑人103名,繳獲銀行卡600余張,還有手機(jī)卡、U盾、POS機(jī)、手機(jī)等涉案物品。

目前,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

關(guān)鍵詞： 犯罪團(tuán)伙