正義網(wǎng)鎮(zhèn)江3月1日電(通訊員林嘉欣錢林梓)近日,由江蘇省丹陽市檢察院提起公訴的兩起詐騙、敲詐勒索案先后宣判,張某、孫某分別被法院判處有期徒刑六年十一個月、三年五個月,均并處罰金;設(shè)置假賭局、扮演賭客參賭詐騙錢財?shù)牧帜场⒅炷?、魯某、王某、劉某、宋某、裴某、趙某、徐某分別被法院判處四年八個月至十個月不等有期徒刑(魯某、王某、徐某適用緩刑),并處五千元至七萬元不等罰金。

請君入甕,虛假借貸背后的騙局

張某今年42歲,曾因賭博2次被行政處罰,由于沉迷賭博且沒有固定工作,欠了許多外債。2018年底,他在網(wǎng)吧認(rèn)識了孫某與錢某,并在交談中了解到孫某也是“賭博愛好者”且欠債累累,而錢某經(jīng)濟條件尚可。于是,他同孫某二人便想合作從錢某身上弄錢。

“由我假意向?qū)O某借1.5萬元,讓錢某為我擔(dān)保,之后‘債權(quán)人’孫某再以我沒錢還為由,讓錢某還錢?！睆埬痴f道。在與孫某商定“合作方案”并約定好分成比例后,張某隨即找到錢某稱自己手頭緊想找人借錢,希望對方能為自己作擔(dān)保,但卻遭到了錢某拒絕。了解對方的顧慮后,張某又以自己與錢某系同村等理由軟磨硬泡,最終得到了錢某同意。

為此,張某帶著錢某去找孫某借錢,并在錢某的擔(dān)保下寫下了1.5萬元的借條,之后他假意將自己的銀行卡號給了孫某,讓后者將借款打入自己賬戶。但由于這只是個“局”,實際上卻并沒有真實的借款關(guān)系,因此并未發(fā)生錢款轉(zhuǎn)移。

幾天后,經(jīng)孫某聯(lián)系,三人再次碰面,而這次的主題變成了“催債”。孫某稱欠款已到期,而張某沒錢還,因此需要擔(dān)保人錢某還錢。張某也順勢接過話茬,騙錢某說自己的錢被人套住,暫時取不出,承諾若錢某幫忙堵上“窟窿”,自己很快便會還錢。在張某與孫某一唱一和中,錢某最終同意。

“當(dāng)時錢某說他身上沒那么多錢,孫某提出讓他用名下的汽車抵押貸款,他同意了。”張大明說道。之后,張某二人立即聯(lián)系人幫錢某做車貸,最終車輛被抵押貸款4萬元。但二人并不滿足于此,在這個“良好”的開端后,一張為錢某量身定做的詐騙網(wǎng)便緩緩撒下。

連騙帶嚇,詐騙之后又敲詐勒索

想到錢某車輛抵押貸的款項還剩2萬余元,張某與孫某便又想繼續(xù)騙錢。于是,孫某謊稱自己在賭場里混,若錢某能出錢給自己拿去賭場放水,那么除本金外每天還能額外獲得200元報酬,錢某同意并立即給了對方1.5萬元。而接下來的幾天,錢某也幾乎每天都能收到孫某轉(zhuǎn)賬的200元“報酬”。

不久后,孫某與張某又聯(lián)系了錢某,稱1.5萬元水錢太少,讓錢某再出點錢,這樣來錢更快,錢某同意。由于錢某身上錢款并不多,孫某便提議讓對方借高利貸,同時還幫忙聯(lián)系了做高利貸的熟人,最終錢某借貸3萬元,并將實際到手的2萬元給了孫某。

接下來一周,錢某“照例”每天都能獲得幾百元“報酬”,但之后不久,孫某便以賭場經(jīng)營不順等理由不再支付。

眼看著“騙”難以將事情擺平,張某與孫某二人便又想到了“嚇”這一招。二人得知錢某十分害怕自己在外做車貸、放水錢等事情被其父母知道,便以此為籌碼開啟了恐嚇計劃。隨后,張某聯(lián)系了錢某,稱孫某計劃將錢某在外的這些事向其父母告發(fā),讓錢某花錢消災(zāi)。

在聽到張某的“轉(zhuǎn)述”后,錢某立即同意出錢。但由于身上錢款不足,他便又一次在張某的幫忙下借了高利貸,并拿出0.96萬元給了張某。

接二連三的抵押、貸款等操作使錢某的經(jīng)濟狀況出現(xiàn)了很大的問題,急于填補資金漏洞,而張某等人又利用這一點在接下來一段時間內(nèi)通過虛構(gòu)幫忙低價解決高利貸問題、虛構(gòu)借款擔(dān)保、虛構(gòu)賭場放水獲利等手段一而再再而三地騙取錢某錢財。

連環(huán)設(shè)套,賭局里的人竟全都是“托”

考慮到敲詐勒索一事,孫某與錢某關(guān)系已經(jīng)鬧僵,不宜再次出面行騙,張某便找到了另一個合作伙伴林某。2019年3月,張某與林某經(jīng)事先預(yù)謀,以幫助錢某至賭場放水獲利為由,又一次騙取錢某2.2萬元。

之后不久,張某、林某二人又聯(lián)系錢某再次給賭場投錢。為了取得錢某的信任,二人便設(shè)置了假賭局。就這樣,張某等人先后設(shè)置了3場假賭局,在贏得錢某信任的同時也通過此種方式騙得了12萬余元。資金漏洞越來越大,而自己陸續(xù)給張某等人的錢卻都打了水漂,意識到不對勁的錢某最終報了警。

2020年3月,偵查機關(guān)將張某、孫某等8人移送丹陽市檢察院審查起訴。該院認(rèn)為,張某、孫某、林某及朱某、魯某、王某、劉某、宋某5名“賭客”以非法占有為目的,騙取他人錢財33.4萬余元,數(shù)額巨大,均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任;張某、孫某勒索他人錢財0.96萬元,數(shù)額較大,均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任,遂依法對上述8人提起公訴,并提出確定刑量刑建議,獲法院采納。此外,結(jié)合在案犯罪嫌疑人供述、辨認(rèn)筆錄等證據(jù),該院認(rèn)為時分時合在假賭局中扮演賭客的裴某、趙某、徐某同樣涉嫌詐騙罪,遂監(jiān)督公安機關(guān)對3人補充移送起訴。2021年1月,偵查機關(guān)將該3人移送丹陽市檢察院審查起訴,該院經(jīng)審查后對裴陸等3人依法向法院提起公訴,并提出確定刑量刑建議,獲法院采納。

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