圖①辦案檢察官向證人了解核實案情　　

圖②辦案檢察官回訪被執(zhí)行人的生活保障落實情況

□違法開設(shè)賭場并在賭場放貸,企圖通過訴訟方式將非法債務(wù)合法化。

□檢察機(jī)關(guān)開展民事審判監(jiān)督,制發(fā)再審檢察建議,不讓賭債變借貸。

□民事、刑事聯(lián)動司法,違法犯罪者受到應(yīng)有懲處。

□檢察機(jī)關(guān)進(jìn)一步加強(qiáng)民事執(zhí)行監(jiān)督,被執(zhí)行人的生活有了保障。

違法開設(shè)賭場并在賭場放貸,賭債難以討回后,企圖通過訴訟方式將非法債務(wù)合法化,卻不料被辦案檢察官識破。法院根據(jù)檢察機(jī)關(guān)的再審檢察建議,再審后依法撤銷了原判決,駁回了原審原告的訴訟請求。

“該案的辦理打擊了套路貸及虛假訴訟,檢察機(jī)關(guān)為維護(hù)社會秩序作出了突出貢獻(xiàn),值得點贊。”2022年1月14日,河南省新縣部分人大代表在評議新縣檢察院民事檢察工作座談會上,對此案的辦理工作給予了充分肯定。

記者在采訪中了解到,在辦理案件過程中,新縣檢察院綜合發(fā)揮民事、刑事監(jiān)督手段,不僅有力打擊和懲治了違法犯罪行為,而且注重平等保護(hù)各方當(dāng)事人合法權(quán)益,實現(xiàn)了政治效果、法律效果和社會效果的有機(jī)統(tǒng)一。

賭債豈能變借款

2020年4月,新縣檢察院收到上級院交辦“陳發(fā)涉嫌套路貸”線索。交辦件顯示,新縣居民陳發(fā)在縣法院有10余起訴訟,存在套路貸嫌疑。

受理線索后,辦案檢察官經(jīng)過仔細(xì)研判,調(diào)取了陳發(fā)作為原告的所有民間借貸糾紛案卷宗,并進(jìn)行了關(guān)聯(lián)查詢與調(diào)查工作。

調(diào)查發(fā)現(xiàn),2014年1月至2015年12月,陳發(fā)在新縣經(jīng)營的汽車租賃店等處多次組織、參與賭博活動,并多次借給廖某、袁某、朱某等人現(xiàn)金用于賭博,同時要求借款人寫下借條,其中廖某等3人先后寫下借條,總借款額達(dá)120余萬元。2016年10月,陳發(fā)分別將廖某等3人訴至法院,請求判決三被告支付欠款及利息。法院審理認(rèn)為,廖某等3人向陳發(fā)借款并出具書面借條,系雙方真實意思表示,且不違反法律規(guī)定,認(rèn)定原告、被告間民間借貸關(guān)系成立,遂支持了陳發(fā)的訴求。

“我們發(fā)現(xiàn),這3人出具借條的時間較為集中,借款時間連續(xù)性較強(qiáng),兩次借款通常只間隔幾日甚至是接連幾日連續(xù)借款,且?guī)讉€人之間借款時間有交集。”據(jù)辦案檢察官介紹,這些借款金額都在1萬元至5萬元之間,而且都不是整數(shù),“這不符合常規(guī)生意周轉(zhuǎn)借款的時間及金額等慣例,尤其是日期靠后的借條均為制式借條。”

通過了解陳發(fā)的經(jīng)營狀況和家庭生活狀況后,辦案檢察官分析認(rèn)為,陳發(fā)不具有如此大的現(xiàn)金流向他人出借,而這些借款更符合賭場放貸的特征。

“賭博行為具有私密性,且借款系一對一進(jìn)行,怎樣查證借款發(fā)生的原因是辦好本案的關(guān)鍵所在?！鞭k案檢察官首先找到3名被告逐一核實案件情況,3人均承認(rèn)是陳發(fā)通過開設(shè)賭場向其提供的賭資,但因擔(dān)心承擔(dān)法律責(zé)任而對參與賭博的事實故意語焉不詳。

“只有3名被告的證言,證據(jù)較為單薄,無法證實真實情況,我們又先后詢問了參加賭博或者在賭博現(xiàn)場的其他10余名證人。”辦案檢察官說,這些證人也證實廖某、袁某等人曾向陳發(fā)借錢用于賭博并現(xiàn)場寫下借條的事實。

通過調(diào)查分析,辦案檢察官認(rèn)為,陳發(fā)起訴時僅提供了借條,沒有其他證明借貸法律關(guān)系存在的證據(jù),并且3名被告都在法庭辯稱,借貸關(guān)系為賭債,廖某在答辯狀中對參賭人員、賭博方式、賭債的形成等進(jìn)行了詳細(xì)陳述,但庭審中未提供有效證據(jù)證明該主張,原審法院沒有依法查明被告辯解的事項。同時,其他證人證言與本案3名當(dāng)事人的證言相互印證,新的證據(jù)能證實陳發(fā)系賭場放貸人,足以推翻原判決,依法應(yīng)當(dāng)向法院發(fā)出再審檢察建議,要求其糾正錯誤判決。

2020年9月30日,新縣檢察院依法向法院發(fā)出再審檢察建議,建議其依法對該案進(jìn)行再審,糾正原錯誤判決。2020年11月1日,新縣法院裁定再審。2020年12月28日,新縣法院經(jīng)再審認(rèn)為,陳發(fā)與廖某等3人間的借貸關(guān)系為賭債,依法不予保護(hù),裁定依法撤銷原判決,駁回陳發(fā)的訴訟請求。

開設(shè)賭場罰當(dāng)其罪

在審查虛假訴訟案件的過程中,辦案檢察官發(fā)現(xiàn),2014年至2016年間,陳發(fā)以營利為目的,在其經(jīng)營的汽車租賃店、廖某家中等地多次組織廖某、袁某等多人賭博,并為參賭人員提供賭博資金幫助,獲取非法利益,同時,還捏造虛假借款的事實,提起民事訴訟,將非法債務(wù)合法化,達(dá)到個人的非法目的,符合立案監(jiān)督的條件。按照案件線索雙向移送機(jī)制,新縣檢察院民事檢察部門將這一立案監(jiān)督線索移送至該院第一檢察部辦理。

受理這一立案監(jiān)督線索后,辦案檢察官通過閱卷發(fā)現(xiàn),該案涉案人員眾多、金額較大,便與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)、掃黑辦溝通協(xié)調(diào),建議成立專案組,共同開展調(diào)查取證工作。2020年9月2日,新縣公安局以陳發(fā)涉嫌開設(shè)賭場、虛假訴訟等違法犯罪對其立案偵查。

在公安機(jī)關(guān)偵查過程中,陳發(fā)一開始拒不交代犯罪事實。鑒于廖某案涉案金額較大,與陳發(fā)借款歷時時間較長,且廖某在民事答辯狀中對賭博情況交代得最為清楚,廖某在賭博中參與程度較高、了解情況較多,為了盡快突破案件,辦案檢察官及時介入引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查,并建議以陳發(fā)與廖某民間借貸糾紛案為突破口,開展調(diào)查取證。

果然,偵查人員運用寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事司法政策對廖某做了深入的思想工作后,廖某最終放下顧慮,全部交代了自己參與賭博及陳發(fā)開設(shè)賭場的有關(guān)情況,案件取得突破性進(jìn)展。2020年9月29日,新縣檢察院以涉嫌開設(shè)賭場罪、虛假訴訟罪批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人陳發(fā)。

同時,辦案檢察官還將法定期限內(nèi)應(yīng)該補(bǔ)查的所有證據(jù)、證明對象、關(guān)聯(lián)性等事項以表格的方式列出清單,指明下一步的偵查方向,建議公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步補(bǔ)查相關(guān)證據(jù)。2020年11月27日,新縣公安局將該案移送新縣檢察院審查起訴。

在審查起訴過程中,因涉案金額大、影響大,人證較多、賭博場所較多,證據(jù)數(shù)量龐大,辦案檢察官一邊做好出庭預(yù)案,一邊做好陳發(fā)的認(rèn)罪認(rèn)罰工作。2020年12月27日,新縣檢察院以涉嫌開設(shè)賭場罪、虛假訴訟罪將被告人陳發(fā)提起公訴。

2021年4月28日,新縣法院開庭審理此案,認(rèn)為陳發(fā)以營利為目的,提供賭博場所和賭博資金,多次組織多人參與賭博,情節(jié)嚴(yán)重,以開設(shè)賭場罪判處被告人陳發(fā)有期徒刑四年六個月,并處罰金5萬元。陳發(fā)當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪。

服刑人員合法權(quán)益獲得保護(hù)

2020年12月,因販賣毒品被判刑的服刑人員吳君通過監(jiān)獄工作人員向新縣公安局郵寄了一封舉報信,舉報陳發(fā)開設(shè)賭場,引誘別人去賭博,并且在賭場向參賭人員提供賭資,他先后在陳發(fā)那里借了30萬元,后來被陳發(fā)起訴到法院。

獲悉這一線索后,新縣檢察院立即對陳發(fā)與吳君間的民間借貸糾紛啟動調(diào)查程序。辦案檢察官首先趕到吳君服刑的監(jiān)獄,向吳君了解其與陳發(fā)民間借貸糾紛的基本事實,核實吳君參與賭博的時間、金額、次數(shù)、參加人員等具體情況。

“了解基本情況后,我們又到法院調(diào)取了吳君與陳發(fā)間民間借貸糾紛案的審判、執(zhí)行卷宗,詢問了相關(guān)目擊證人,最終查實了吳君參與賭博并向陳發(fā)借貸用于賭博的事實與廖某等3人的情況一致?！鞭k案檢察官介紹說,2015年7月,吳君受邀到陳發(fā)處賭博,累計向陳發(fā)借款總額達(dá)30余萬元,除去所還借款外,仍有24.2萬元借款一直未還。

同時,辦案檢察官還查明,2017年1月,陳發(fā)將吳君訴至新縣法院,法院經(jīng)審查確認(rèn)雙方之間借貸合法,最終以調(diào)解書的形式支持了陳發(fā)的訴求,吳君需償還24.2萬元借款本金及利息。

鑒于與前述案件同樣的原因,2021年4月11日,新縣檢察院向新縣法院發(fā)出再審檢察建議,要求其依法啟動再審程序,糾正陳發(fā)與吳君間民間借貸糾紛案原錯誤判決。2021年6月18日,新縣法院裁定再審。因吳君與陳發(fā)均在監(jiān)獄服刑,受疫情影響,新縣法院決定待疫情放緩后立即啟動再審程序。

被執(zhí)行人的生活有了保障

2021年8月2日,陳發(fā)的妻子滿臉愁容地走進(jìn)新縣檢察院12309接待大廳,她要找的是辦理陳發(fā)案件的檢察官。她向檢察官反映,陳發(fā)因生意借債未還,在法院強(qiáng)制執(zhí)行過程中,自己所住的房屋被拍賣,工資卡也被凍結(jié),現(xiàn)在她和兩個孩子的基本生活開支都無法保障,生活十分困難,請求檢察機(jī)關(guān)對其“網(wǎng)開一面”。

送走了陳發(fā)的妻子,辦案檢察官及時調(diào)取了陳發(fā)及其妻作為被告的所有執(zhí)行卷宗,尋找與陳發(fā)妻子發(fā)生糾紛的債權(quán)人,走訪了陳發(fā)妻子的單位、租住地,對其生活、工作的情況進(jìn)行全面調(diào)查。

經(jīng)過調(diào)查查明,陳發(fā)妻子是新縣某單位的工作人員,與陳發(fā)育有兩個孩子,均是學(xué)齡兒童。陳發(fā)在經(jīng)營汽車租賃店期間,向謝某等8人借款用于經(jīng)營活動,因未按期還款,陳發(fā)及其妻被謝某等人訴至法院,法院判決二人履行還款義務(wù),并依法予以強(qiáng)制執(zhí)行。后陳發(fā)因犯開設(shè)賭場罪在監(jiān)獄服刑,還款的壓力全部落在了陳發(fā)妻子的身上。強(qiáng)制執(zhí)行期間,他家的房屋被拍賣,陳發(fā)妻子的工資卡被凍結(jié),母子3人只好在縣城內(nèi)租房居住,每月房租500多元。

辦案檢察官分析認(rèn)為,根據(jù)法律規(guī)定,法院在執(zhí)行時應(yīng)當(dāng)為被執(zhí)行人保留必要的生活費用,陳發(fā)妻子的必要生活費用包括住房租金、母子3人的最低生活保障,而法院在強(qiáng)制執(zhí)行時并未考慮到這一點。

查明情況后,經(jīng)辦案檢察官與執(zhí)行法官溝通,執(zhí)行法官承認(rèn)在執(zhí)行時確實未考慮到陳發(fā)妻子的現(xiàn)狀。為了消除原、被告之間的矛盾,辦案檢察官先后與每一位債權(quán)人進(jìn)行溝通,最后得到了8名債權(quán)人的理解、同意。

2021年11月1日,新縣檢察院向新縣法院發(fā)出檢察建議,建議法院在執(zhí)行時按照信陽市全市居民最低生活保障每人每月570元、城市最低生活保障月人均財政補(bǔ)助水平286元及民事訴訟法的相關(guān)規(guī)定,在扣留、提取陳發(fā)妻子工資卡內(nèi)余額時,保留陳發(fā)妻子及其所撫養(yǎng)家屬的必要生活費用及房租。2021年11月15日,新縣法院采納了檢察建議。

“現(xiàn)在我們一家三口有了基本生活費。檢察機(jī)關(guān)的人性化司法讓我們十分感動?！?022年1月4日,辦案檢察官到陳發(fā)妻子的住處進(jìn)行回訪時,陳發(fā)妻子感激地說。

(文中人名為化名)

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