勝訴后債務(wù)人一直拖延執(zhí)行;眼看著房產(chǎn)拍賣借款有望收回,不料突然冒出兩個新“債主”分配走一大半執(zhí)行款。債權(quán)人老周傻眼了——

誰動了我的拍賣款

被執(zhí)行人的房產(chǎn)被法院拍賣時,兩個新“債主”從天而降參與分配大半拍賣款。債權(quán)人申請監(jiān)督后,檢察官仔細(xì)審查,從兩張可疑的結(jié)婚證復(fù)印件入手,層層撥開虛假訴訟迷霧。最終,原審判決被撤銷,虛假訴訟參與者也受到了法律追究,債權(quán)人的合法權(quán)益得到有效維護(hù)。

日前,江蘇省靖江市檢察院辦理的這起發(fā)生在房地產(chǎn)領(lǐng)域的民事虛假訴訟監(jiān)督案,成功進(jìn)入江蘇省檢察機(jī)關(guān)民事裁判結(jié)果檢察監(jiān)督案件“十佳”行列。

房產(chǎn)拍賣后

突然又冒出兩個“債主”

2004年,經(jīng)朋友介紹,老周從賈建手上承接了一樁土方工程。2005年9月,工程結(jié)束后雙方對工程款進(jìn)行確認(rèn),賈建支付了部分工程款,余款90多萬元未給付。

多次向賈建索要未果后,2007年5月,老周向法院提起訴訟,打了近一年的官司,老周最終拿到了勝訴判決,法院判令賈建向老周支付工程款95.74萬元。然而,法院判決之后,賈建仍不支付工程款,老周只好申請強制執(zhí)行。執(zhí)行期間,法院查封了賈建名下房產(chǎn)一套。房產(chǎn)被查封后,老周本以為賈建欠他的工程款很快會有著落,誰知,這事一拖就是12年。

其間,賈建多次到法院反映,被查封房產(chǎn)是其全家唯一住房,且早已抵押給銀行,若強制拍賣,一家人將無家可歸。由于銀行享有優(yōu)先受償權(quán),房屋拍賣所得款項能分給老周的也不多,法院綜合考慮多種因素后,未立即啟動拍賣程序。同時,因賈建無其他財產(chǎn)可供執(zhí)行,法院中止了對該案的執(zhí)行。

2017年4月,老周得知賈建被查封的房產(chǎn)所涉銀行貸款已結(jié)清,而且賈建的子女也已長大成人。老周認(rèn)為,案涉房產(chǎn)雖然是賈建的唯一住房,但不能作為阻礙執(zhí)行的理由。于是,老周向法院申請恢復(fù)執(zhí)行,并請求處置賈建名下房產(chǎn)。此時,法院未再采納賈建的請求,依法裁定對該房產(chǎn)啟動司法拍賣程序。拿到拍賣裁定的老周,信心十足,認(rèn)為房產(chǎn)估價在70萬元左右,自己等了多年的工程款總算能夠拿回一大部分。誰知,就在要進(jìn)行執(zhí)行款分配時,賈建卻突然多了兩個“債主”參與進(jìn)來。最終,老周僅分得18萬元。

原來,房產(chǎn)拍賣前夕,兩個分別名為陳一、朱二的“債主”起訴了賈建夫婦,稱賈建夫婦分別在2007年、2009年向其借款,現(xiàn)經(jīng)結(jié)算,分別結(jié)欠本息100余萬元。賈建妻子出庭參與了庭審,但無任何抗辯,完全承認(rèn)對方主張。很快,陳一、朱二便拿到勝訴判決:法院判令賈建夫婦分別向二人還款130萬元和160萬元。隨即,案件順利進(jìn)入執(zhí)行程序。陳一、朱二按比例分得了大半執(zhí)行款。

“十多年了沒有人起訴,眼看著房子被拍賣了,就突然多出兩個‘債主’來參與分配,這里面肯定有問題!”看到分配方案的老周氣憤不已。

案件疑點重重

虛假訴訟現(xiàn)端倪

僅拿到十多萬元拍賣款的老周,越想越覺得事情很蹊蹺。2019年3月,老周就此案向靖江市檢察院申請監(jiān)督。經(jīng)初步評估,檢察官也認(rèn)為新增的兩名“債主”參與分配拍賣款的意圖過于明顯,然而,單看相關(guān)的兩份民事判決書卻未發(fā)現(xiàn)異常之處。檢察官隨即調(diào)取案件卷宗,開始進(jìn)一步審查。

“這個賈建,在三起案件中的表現(xiàn)反差太大了?！辟Z建在訴訟中的表現(xiàn),讓辦案檢察官心生疑惑。在老周起訴的案件中,賈建在庭審中極力抗辯,對老周提出的每一份證據(jù),均提出反駁意見,一審判決后,又繼續(xù)上訴、申訴,執(zhí)行階段又多次提出執(zhí)行異議,窮盡救濟(jì)途徑,拖延執(zhí)行,一拖十來年。而在2017年的兩起案件庭審過程中,賈建一反常態(tài),僅委托妻子代理出庭,且其妻在庭審中爽快地答應(yīng)原告全部訴訟請求,在執(zhí)行階段也異常配合,順利簽收法律文書,兩個案件從起訴到參與執(zhí)行分配,用時僅5個月。

“事出反常必有妖,可破綻究竟在哪兒?”帶著疑惑,檢察官逐字逐句地審查1000多頁原審卷宗。這時,一份不起眼的證據(jù)引起檢察官的注意。

兩起案件均是以夫妻共同債務(wù)為由起訴賈建夫婦,故起訴時均提供了賈建夫婦的結(jié)婚證復(fù)印件作為證據(jù)。然而,兩起案件并無關(guān)聯(lián),但出現(xiàn)在不同卷宗里的兩份結(jié)婚證復(fù)印件,其復(fù)印的角度、方向以及紙張折痕居然離奇一致。檢察機(jī)關(guān)當(dāng)即聘請專業(yè)人員進(jìn)行細(xì)致比對,確認(rèn)兩份結(jié)婚證復(fù)印件系同一次復(fù)印形成。

隨著調(diào)查的深入,疑點越來越多——在應(yīng)對老周的起訴案時,賈建曾聘請法律工作者年某為其抗辯、申訴;而在應(yīng)對新增的陳一起訴案中,年某再次出現(xiàn),但角色轉(zhuǎn)換為了原告陳一的代理人,幫陳一起訴賈建。更離譜的是,在新增的朱二起訴案中,原告朱二居然將執(zhí)行款全部轉(zhuǎn)給了貌似與其毫無關(guān)系的年某。還有,兩案均系標(biāo)的為100余萬元的民間借貸案件,但兩名原告均為普通工薪階層,家庭年收入在10萬元左右,出借能力十分有限,其中原告朱二在同時期還因欠有外債被他人起訴至法院,并不具有出借100余萬元的能力,且朱二聲稱其主張的160萬元債權(quán)中,有20萬元系幫賈建歸還到期貸款,但事實上賈建并無相應(yīng)貸款要還。

結(jié)合種種疑點,檢察官判斷新增的兩起案件很可能涉嫌虛假訴訟。經(jīng)集體討論,他們決定將線索移送公安機(jī)關(guān)查處。同時,為了便于偵查,檢察官將所有證據(jù)材料整理分類,并制作出詳細(xì)的調(diào)查報告,列明偵查的方向與重點。

檢察引導(dǎo)偵查

事實真相水落石出

2019年10月,接到移送材料的靖江市公安局,當(dāng)即啟動刑事偵查程序。當(dāng)公安機(jī)關(guān)初次傳喚賈建等人時,賈建等人自以為事情做得天衣無縫,反復(fù)強調(diào),法院判決已經(jīng)確認(rèn)了借貸事實,不存在虛假。然而,當(dāng)偵查人員不斷拋出結(jié)婚證復(fù)印件、錢款走向等客觀證據(jù)后,賈建等人的攻守同盟逐漸開始瓦解,逐步交代了事情的原委。

原來,在老周起訴賈建時,年某作為賈建的代理人,幫忙出了不少主意,成功將案件拖了十多年,賈建便認(rèn)為年某法律水平很高,遇到法律問題便去咨詢年某。2017年初,當(dāng)賈建得知法院將啟動拍賣程序處置其房產(chǎn)時,便急忙找到年某,告訴年某“房子要保不住了”,請年某再幫忙想辦法。年某分析了案件情況,覺得這次確實找不出合適的理由阻止司法拍賣。然而,在賈建的反復(fù)請求下,年某還是給出了一條“妙計”:讓賈建找人起訴自己,參與執(zhí)行款的分配。想到能夠“挽回部分損失”,賈建絲毫沒有在意年某建議背后的法律風(fēng)險,于是全權(quán)委托年某著手謀劃。幾番思索后,賈建找來了自己最信任的遠(yuǎn)房侄子陳一和好友朱二當(dāng)“債主”。

假債主選定后,賈建在年某的建議下,確定了虛假的借款數(shù)額,偽造了多筆借貸交易。或許感覺一切“盡在掌控”,賈建在準(zhǔn)備用以證明借款系夫妻共債的證據(jù)時,為圖省事,將結(jié)婚證用手機(jī)拍照后,在年某辦公室內(nèi)直接打印了兩份,一份給了陳一,一份給了朱二,預(yù)繳了訴訟費后,便讓陳、朱二人帶著給他們準(zhǔn)備好的各類證據(jù)去法院起訴。

2017年5月中旬,法院先后對陳一、朱二提起的兩起案件立案。同月,法院開庭審理,但開庭前夕,陳一擔(dān)心破綻被發(fā)現(xiàn),不愿出庭。年某只好又寫了份授權(quán)委托書,讓陳一簽字,自己代陳一參加訴訟,而賈建由其妻代為出庭。因擔(dān)心出現(xiàn)意外,出庭前,賈建反復(fù)叮囑妻子,不要多說話,只需同意對方的訴訟請求就好。

2017年6月,賈建如愿拿到了兩份判決書。判決生效后,賈建當(dāng)即安排陳一、朱二申請執(zhí)行,并參與房屋拍賣款的分配。事后,陳一將所得款項取現(xiàn)后直接交給賈建,朱二將錢轉(zhuǎn)給年某,由年某轉(zhuǎn)交給賈建。至此,賈建通過兩起虛假訴訟,順利拿回了一大半的拍賣款。

撤銷原審判決

作假者自食苦果

天網(wǎng)恢恢疏而不漏,賈建等人自認(rèn)為天衣無縫的計劃,在司法機(jī)關(guān)的縝密調(diào)查下漏洞百出。2020年10月,靖江市檢察院向法院發(fā)出再審檢察建議,建議法院啟動再審。2021年3月,經(jīng)再審程序,靖江市法院認(rèn)定原審案件系虛假訴訟,分別判決撤銷原判決,駁回朱二、陳一的訴訟請求。

與此同時,針對賈建等人涉嫌虛假訴訟犯罪的行為,經(jīng)靖江市檢察院提起公訴,2020年12月,靖江市法院作出刑事判決,認(rèn)定賈建夫婦、年某、陳一、朱二等人犯虛假訴訟罪,判處有期徒刑八個月至一年四個月不等,并承擔(dān)相應(yīng)罰金。拿到刑事判決后,賈建懊悔不已,陳一、朱二更是當(dāng)庭痛哭。

因年某系法律工作者,其參與虛假訴訟的行為還涉及從業(yè)管理方面的制裁。為規(guī)范行業(yè)行為,2021年1月,靖江市檢察院向相關(guān)主管部門發(fā)出檢察建議,建議對年某予以從業(yè)限制和處罰,并以此案警醒、教育其他法律工作者。相關(guān)主管部門收到檢察建議后,收回年某的執(zhí)業(yè)證并啟動注銷程序,同時將年某的案例通報全體從業(yè)人員予以警示。

(文中涉案人員均為化名)

■檢察官說法

切莫為私利害人害己

虛假訴訟,是指民事訴訟各方當(dāng)事人惡意串通,采取虛構(gòu)法律關(guān)系、捏造案件事實、偽造證據(jù)等方式提起民事訴訟,或者利用虛假仲裁裁決、公證文書申請執(zhí)行,使人民法院作出錯誤裁判或執(zhí)行決定,損害國家、集體、社會公共利益或者第三人合法權(quán)益的行為。

虛假訴訟不僅損害當(dāng)事人或案外人合法權(quán)益,擾亂正常司法秩序,損害司法權(quán)威,行為人還可能涉嫌刑事犯罪。因此,無論是提起虛假訴訟還是配合他人提起虛假訴訟,一定不能沖動行事,切莫為了親戚關(guān)系、朋友義氣讓自己身陷囹圄,也切莫為了個人私利害人害己。

律師作為基層法律服務(wù)工作者和法治中國建設(shè)的重要參與者和推動者,應(yīng)遵守職業(yè)操守和法治精神。律師協(xié)會、法律服務(wù)工作者協(xié)會也應(yīng)規(guī)范管理,促進(jìn)律師、法律服務(wù)工作者規(guī)范執(zhí)業(yè)。

檢察機(jī)關(guān)是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān),負(fù)有維護(hù)法律正確實施的責(zé)任和義務(wù)。本案中,辦案檢察官充分運用調(diào)查核實權(quán),與公安機(jī)關(guān)攜手,通過“刑事處罰+民事懲治”聯(lián)動,形成打擊虛假訴訟合力,以扎實的證據(jù)依法推翻了原判決,懲治了虛假訴訟行為人,同時通過向基層法律工作者協(xié)會發(fā)出檢察建議,深度參與社會治理,保障人民群眾合法權(quán)益,提升了人民群眾獲得感、幸福感、安全感。

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