一家企業(yè)為了攔截被法院查封的財(cái)產(chǎn),偽造借據(jù),并通過(guò)虛假訴訟達(dá)到目的。在辦理這起案件中,我和同事們強(qiáng)化調(diào)查取證,以扎實(shí)的證據(jù)向法院提出再審檢察建議。目前,該案原民事判決已經(jīng)過(guò)再審程序得到糾正。相關(guān)刑事案件正在進(jìn)一步審理過(guò)程中。

閑談中獲悉虛假訴訟監(jiān)督線索

2021年1月,在與本院二部主任穆華東閑聊的過(guò)程中,我聽到山東某企業(yè)董事長(zhǎng)為了攔截被法院查封的財(cái)產(chǎn),涉嫌指使他人偽造借據(jù)起訴一事。

假借據(jù)?這三個(gè)字的出現(xiàn),立刻引起了我的高度警覺。我詳細(xì)了解案情后,得知該企業(yè)在獲悉自己的應(yīng)收款被法院查封后,為了不讓該應(yīng)收款被執(zhí)行,也為了兌付個(gè)人退股資金,企業(yè)董事長(zhǎng)指使財(cái)務(wù)經(jīng)理安排企業(yè)會(huì)計(jì)偽造了一張企業(yè)向會(huì)計(jì)田某借款幾十萬(wàn)元的借據(jù)。隨后,由企業(yè)安排人員,以田某名義利用偽造的借據(jù)向法院提起訴訟,通過(guò)申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全,將法院查封的幾十萬(wàn)元應(yīng)付款過(guò)戶到田某名下,并由田某賬戶兌付了原董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、田某等人的退股費(fèi)用。

了解詳細(xì)案情后,更加確信了我的直覺——這里面一定藏著民事虛假訴訟。

以扎實(shí)證據(jù)監(jiān)督撤銷原民事調(diào)解書

虛假訴訟案件的主體雙方利益關(guān)聯(lián),作案手段隱蔽,在提起民事訴訟時(shí),證據(jù)往往偽造得天衣無(wú)縫。如果辦案人員的調(diào)查核實(shí)做得不到位,掌握不了非常確定、扎實(shí)的證據(jù),監(jiān)督工作很難取得突破。

雖然在紀(jì)檢部門對(duì)該案的前期調(diào)查中,企業(yè)原董事長(zhǎng)承認(rèn)2014年企業(yè)曾安排公司會(huì)計(jì)田某偽造存款單,并以田某名義起訴企業(yè),順利實(shí)現(xiàn)了將企業(yè)應(yīng)收款的幾十萬(wàn)元扣轉(zhuǎn)給了田某,再通過(guò)田某兌付個(gè)人退股資金的目的,但如果將該民事案件認(rèn)定為虛假訴訟,很可能會(huì)導(dǎo)致刑事案件發(fā)生變化。犯罪嫌疑人會(huì)不會(huì)翻證?該案涉及到的另外兩個(gè)當(dāng)事人會(huì)不會(huì)配合調(diào)查?這成為決定辦案成敗的關(guān)鍵因素。

為最大限度地保證當(dāng)事人不翻證,我迅速組織科室人員成立兩個(gè)小組,一組調(diào)取刑事偵查部門和法院所掌握的相關(guān)書證,另一組向偵查人員和刑事部門檢察官了解犯罪嫌疑人和案件其他當(dāng)事人對(duì)此事的認(rèn)識(shí),以及他們各自的性格特征等。通過(guò)反復(fù)研究調(diào)查方案,排查各種可能出現(xiàn)的問(wèn)題和推斷事情可能存在的各種發(fā)展方向,我們仔細(xì)斟酌詢問(wèn)當(dāng)事人的先后順序,并制定出詳實(shí)的詢問(wèn)提綱。

最終,我們選定與刑事案件利害關(guān)系最小、獲利最少的田某作為突破口。田某承認(rèn),他只是按照財(cái)務(wù)經(jīng)理的安排偽造了自己在企業(yè)存款幾十萬(wàn)元的存款單,實(shí)際上他并未在該企業(yè)存過(guò)款。其他包括向法院提起訴訟的事情,田某也表示不知情。隨后,我們又詢問(wèn)了作為證人的財(cái)務(wù)經(jīng)理。不出所料,財(cái)務(wù)經(jīng)理拒不配合,表示對(duì)此事不知情。最終,我們?cè)谛淌聜刹槿藛T的協(xié)助下,也獲取了財(cái)務(wù)經(jīng)理在刑事案件中的證言。

經(jīng)過(guò)全面調(diào)查,我們最終查明田某與山東某企業(yè)惡意串通,虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系,采用虛假陳述、偽造證據(jù)等手段,以捏造的事實(shí)向法院提起虛假訴訟,再以調(diào)解的方式快速結(jié)案,通過(guò)申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全的形式以虛假債權(quán)執(zhí)行過(guò)付款,達(dá)到了利用民事訴訟程序?qū)崿F(xiàn)個(gè)人退股目的的事實(shí)。2021年2月18日,我院向桓臺(tái)縣法院提出再審檢察建議。法院于2021年6月再審撤銷了原民事調(diào)解書,駁回了原審原告田某的訴訟請(qǐng)求。

刑民密切協(xié)作形成監(jiān)督合力

民事案件在得到改判后,我們又將該案相關(guān)人員是否構(gòu)成虛假訴訟犯罪的線索移交給了本院刑事檢察部門,同時(shí)就刑事部分中可能涉及到的民事問(wèn)題積極協(xié)助刑事檢察部門解決。目前,該案的刑事部分正在法院進(jìn)一步審理當(dāng)中。

這是我院辦理的一起典型的民刑交織案件。辦案過(guò)程中,刑事、民事檢察部門的協(xié)同配合非常關(guān)鍵。尤其是在調(diào)查證人方面,民事檢察部門沒(méi)有強(qiáng)制權(quán),面對(duì)證人的拒不配合常常束手無(wú)策,如果沒(méi)有刑事檢察官協(xié)同,很難調(diào)取到相關(guān)證據(jù)。目前,我院已形成了刑事檢察和民事檢察聯(lián)動(dòng)監(jiān)督合力,既充分發(fā)揮刑事檢察職能,嚴(yán)格審查追訴犯罪,又發(fā)揮民事檢察職能,實(shí)現(xiàn)對(duì)虛假訴訟的精準(zhǔn)監(jiān)督。刑事檢察部門已向民事檢察部門移送多起虛假訴訟線索,目前通過(guò)本院及上級(jí)檢察院向法院提出再審檢察建議或者依法提出抗訴,已監(jiān)督糾正虛假訴訟案件10余起,有力維護(hù)了國(guó)家利益和司法權(quán)威。

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