檢察官給相關(guān)物流企業(yè)公開送達(dá)檢察建議

“我們對(duì)審批制度進(jìn)行了完善,嚴(yán)格了短駁費(fèi)用審核”“我們對(duì)涉事人員進(jìn)行了懲戒,重新設(shè)計(jì)了攬件流程,細(xì)化了收貨、短運(yùn)、費(fèi)用支付等環(huán)節(jié)……”春節(jié)前夕,杭州鐵路運(yùn)輸檢察院收到了3家經(jīng)營(yíng)公鐵聯(lián)運(yùn)貨運(yùn)業(yè)務(wù)物流企業(yè)的檢察建議回復(fù)函。

假冒司機(jī)和發(fā)貨方

“我的貨物本來(lái)是走公路運(yùn)輸?shù)?卻被轉(zhuǎn)運(yùn)走了鐵路,到達(dá)延遲,支付了不少違約金?！?020年4月,杭州鐵路公安處陸續(xù)收到多起類似投訴,據(jù)辦案民警介紹,原以為只是普通的民事糾紛,但隨著偵查深入,他們發(fā)現(xiàn)事情并沒有以為的那么簡(jiǎn)單。

2020年5月至10月,謝某等4人在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上,以結(jié)伙或單獨(dú)的形式,假冒司機(jī)身份,利用從他處騙取的貨運(yùn)司機(jī)駕駛證、身份證件信息,與有云南、貴州等方向長(zhǎng)途貨運(yùn)需求的發(fā)貨方簽訂了公路運(yùn)輸合同。

與此同時(shí),他們又假冒發(fā)貨方,在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上與司機(jī)簽訂短途貨運(yùn)合同,要求司機(jī)將貨物運(yùn)送至鐵路貨場(chǎng)義烏西站轉(zhuǎn)鐵路運(yùn)輸,并聯(lián)系物流公司,商定了明顯高出市場(chǎng)常規(guī)價(jià)格的短駁運(yùn)費(fèi)。

之后,謝某等4人利用物流公司承接公鐵聯(lián)運(yùn)訂單可先行墊付短駁運(yùn)費(fèi)的操作便利,讓司機(jī)在貨物送達(dá)鐵路貨場(chǎng)后,向物流公司申領(lǐng)出事先約定的高額短駁費(fèi)。司機(jī)扣除實(shí)際運(yùn)費(fèi)后,將余款轉(zhuǎn)至謝某等人提供的收款賬戶。謝某等4人利用上述方式,分別獲利3萬(wàn)余元至5萬(wàn)余元不等,涉案被害人達(dá)45人。

歸案后,謝某等4人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,積極退贓,于2021年5月分別被杭州鐵路運(yùn)輸法院以合同詐騙罪一審判處有期徒刑八個(gè)月,或拘役四個(gè)月到六個(gè)月不等,均適用緩刑,并處罰金。謝某等人表示服判,現(xiàn)判決已生效。

未經(jīng)允許擅自提高運(yùn)費(fèi)

辦案檢察官了解到,公鐵聯(lián)運(yùn)運(yùn)費(fèi)由鐵路運(yùn)費(fèi)、公路短駁費(fèi)等構(gòu)成,由收貨人在取貨時(shí)一并支付,其中從發(fā)貨地到鐵路貨場(chǎng)的公路短駁費(fèi)會(huì)由物流公司先行墊付。

“公鐵聯(lián)運(yùn)短駁運(yùn)費(fèi)管理機(jī)制不健全,給犯罪分子有了可乘之機(jī)?！鞭k案檢察官認(rèn)為,物流公司業(yè)務(wù)員在接單時(shí)審核不嚴(yán),未與貨物實(shí)際發(fā)貨人或收貨人核實(shí)承運(yùn)方式、運(yùn)輸費(fèi)用等事項(xiàng),且為了增加業(yè)務(wù),未經(jīng)公司允許擅自提高了短駁運(yùn)費(fèi),“他們商定的短駁費(fèi)用為4000元至6000元不等,而實(shí)際費(fèi)用僅為1000元至3000元不等,這些高額短駁費(fèi)最終會(huì)由不知情的收貨人‘買單’”。

貨物到達(dá)目的地鐵路貨場(chǎng)后,謝某等人就會(huì)失聯(lián),收貨人為了取得貨物,就不得不支付高額短駁費(fèi)、鐵路運(yùn)費(fèi),而且還要負(fù)責(zé)后續(xù)轉(zhuǎn)運(yùn)工作并支付相應(yīng)費(fèi)用。“他們不僅騙了錢,還對(duì)正常的公鐵聯(lián)運(yùn)物流市場(chǎng)秩序造成了不良影響?！辫F路貨場(chǎng)工作人員姜某如是說(shuō)。

發(fā)出檢察建議

“在我印象里,浙江的營(yíng)商環(huán)境是很不錯(cuò)的,但屢次發(fā)生這樣的事,令我震驚。”這是一位重慶籍被害人的陳述,這句話一直盤旋在檢察官李媛媛的腦海里,“案件雖已辦結(jié),但事情并未了結(jié),關(guān)鍵還得把公鐵聯(lián)運(yùn)短駁費(fèi)管理漏洞給堵上。”

為此,杭州鐵路運(yùn)輸檢察院赴浙江轄區(qū)內(nèi)各主要鐵路貨場(chǎng)、物流企業(yè)走訪,全面了解公鐵聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)接單流程和短駁費(fèi)墊付款支付管理等情況,結(jié)合辦案實(shí)際于2021年12月向涉案的3家物流企業(yè)制發(fā)了檢察建議,從加強(qiáng)公司員工法治教育、嚴(yán)格訂單審核、完善短駁費(fèi)墊付管理等方面提出建議,如建議物流公司完善操作指引,明確業(yè)務(wù)員在接單時(shí)須與收貨人核對(duì)運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)等事宜。此外,該院還聯(lián)系了“運(yùn)滿滿”平臺(tái)所在地的檢察機(jī)關(guān),就相關(guān)問題情況進(jìn)行了通報(bào)溝通。

今年1月,杭州鐵路運(yùn)輸檢察院陸續(xù)收到了3家物流企業(yè)的整改回復(fù)函,表示相關(guān)問題均已落實(shí)整改到位。至此,該系列合同詐騙案終于畫上了圓滿的句號(hào)。

關(guān)鍵詞： 物流企業(yè)