辦案檢察官出庭指控犯罪

查獲的物證

本以為親戚一同作案便會(huì)天衣無(wú)縫,豈知法網(wǎng)恢恢疏而不漏。在一次套現(xiàn)過(guò)程中,他們被逮了個(gè)正著。2021年5月6日,經(jīng)山東省無(wú)棣縣檢察院提起公訴,法院以詐騙罪分別判處文杰、李海、吳真、武東、大壯有期徒刑十二年至六年不等的刑罰,以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處張?jiān)?、陳林有期徒刑四年和有期徒刑三年六個(gè)月,各并處10萬(wàn)元至2萬(wàn)元不等的罰金。一審判決后,文杰、李海、吳真、武東、大壯不服提出上訴。近日,濱州市中級(jí)法院作出終審裁定,駁回上訴,維持原判。

微信群里發(fā)現(xiàn)“商機(jī)”

文杰初中畢業(yè)后不想讀書(shū),父母看他念書(shū)勉強(qiáng),也沒(méi)再催他繼續(xù)讀下去,同意他去外面闖蕩闖蕩。步入社會(huì)后,文杰發(fā)現(xiàn)沒(méi)有學(xué)歷找不到好工作,他在工地搬過(guò)磚,在餐館做過(guò)臨時(shí)工,辛苦干完一天,他喜歡去網(wǎng)吧打游戲來(lái)放松自己,在網(wǎng)絡(luò)世界里,沒(méi)人在乎他是什么學(xué)歷、干的什么工作、能掙多少錢(qián)。偶然的一次機(jī)會(huì),文杰接觸到了賭博,從此便沉溺在賭博的世界里不能自拔。

網(wǎng)絡(luò)賭博有輸有贏,文杰的小日子也隨著輸贏變化起伏:贏錢(qián)了,就吃頓好的揮霍掉;輸錢(qián)了,就找別人借錢(qián)。時(shí)間一長(zhǎng),文杰發(fā)現(xiàn)了不少“同道中人”,其中一位就是他的初中同學(xué)李新(另案處理)。和文杰的小打小鬧不同,李新的線(xiàn)下賭博玩得“風(fēng)生水起”。因?yàn)槎耸浅踔型瑢W(xué),文杰和李新的關(guān)系格外“要好”,每隔幾個(gè)月便要小聚一次。

文杰也因此認(rèn)識(shí)了更多的“同道中人”,他們和文杰互加好友后,把文杰拉進(jìn)各種微信群。閑下來(lái)看微信群聊天信息時(shí),文杰發(fā)現(xiàn)群中有不少人有套現(xiàn)需求。

文杰在群里了解到,幫人套現(xiàn)能拿到套現(xiàn)金額13%左右的手續(xù)費(fèi)。他覺(jué)得這是個(gè)賺錢(qián)的好機(jī)會(huì),如果把對(duì)方要套現(xiàn)的錢(qián)充到賭博網(wǎng)站里,賭一把后再提現(xiàn)出來(lái),這樣不僅神不知鬼不覺(jué),自己還能賺點(diǎn)錢(qián),唯一的問(wèn)題就是那些要套現(xiàn)的人資金量太大,而且要現(xiàn)金,自己根本沒(méi)那么多錢(qián),思來(lái)想去,覺(jué)得李新是最好的合作人選。于是,他找到李新,二人一拍即合,等待時(shí)機(jī)付諸實(shí)施。

他請(qǐng)哥嫂幫忙

2019年5月,文杰發(fā)現(xiàn)某個(gè)群里有人找可以幫忙套現(xiàn)的人,他覺(jué)得機(jī)會(huì)來(lái)了。他加了對(duì)方為好友,對(duì)方表示手續(xù)費(fèi)是16%,但指定要在河南某地交易,讓文杰一方帶現(xiàn)金,并且要帶20萬(wàn)元現(xiàn)金做保證金。

文杰找到李新,兩人覺(jué)得這個(gè)事情可以做,便開(kāi)始著手準(zhǔn)備。因?qū)Ψ揭笪慕鼙仨毺峁┕ば小⑥r(nóng)行、建行的銀行卡,且不能是他們自己的銀行卡,必須保證轉(zhuǎn)到這些銀行卡里的錢(qián)能轉(zhuǎn)出去或者提現(xiàn),而且這些卡用一次就不能再用,為此,文杰和李新分頭行動(dòng),在QQ群里找賣(mài)卡的人。

沒(méi)過(guò)多久,有一個(gè)叫張?jiān)娜撕臀慕苈?lián)系,說(shuō)自己和同學(xué)陳林可以提供6套銀行卡,價(jià)格是每套2000元,表示可以先提供銀行卡,套現(xiàn)成功了再收賣(mài)卡費(fèi)用。

當(dāng)時(shí),文杰正和小舅子武東在安徽某地了解套現(xiàn)的具體細(xì)節(jié),就讓張?jiān)完惲职雁y行卡拿到安徽。三人見(jiàn)面后,通過(guò)聊天文杰發(fā)現(xiàn),張?jiān)完惲植⒉皇钦娴馁u(mài)卡,而是想通過(guò)賣(mài)卡黑錢(qián),于是文杰給了他們每人300元的路費(fèi),沒(méi)有用他們提供的銀行卡。

過(guò)了幾天,文杰和武東回到老家,聯(lián)系張?jiān)屗麄冊(cè)偎?套銀行卡。這次,為了保證買(mǎi)到的銀行卡能夠順利套現(xiàn),李新派人監(jiān)視張?jiān)完惲帧?/p>

一切準(zhǔn)備妥當(dāng)后,李新讓哥哥李海和嫂子吳真到河南和對(duì)方對(duì)接。文杰和李新商定,只要開(kāi)始套現(xiàn),每天給武東、李海、吳真開(kāi)500元的工資,套現(xiàn)成功,每天再多給1000元。

對(duì)方非常謹(jǐn)慎,要求每次只能一個(gè)人和他們接頭,經(jīng)商量,由李海負(fù)責(zé)和對(duì)方的人接頭。李海開(kāi)車(chē)接上接頭的男子,并按對(duì)方的要求開(kāi)車(chē)到處轉(zhuǎn),其間按指示把文杰準(zhǔn)備好的銀行卡有關(guān)信息提供給對(duì)方。

待對(duì)方打完錢(qián),武東就把這些錢(qián)轉(zhuǎn)到賭博網(wǎng)站,等文杰賭上幾把后,再把錢(qián)提現(xiàn)到李新提供的銀行卡里?？鄣羰掷m(xù)費(fèi),文杰讓李海把相應(yīng)數(shù)額的現(xiàn)金給付對(duì)方,如果錢(qián)不夠,就讓吳真取錢(qián)給李海送過(guò)去。

由于參與套現(xiàn)要求太多,時(shí)間成本太高,再加上有工作,李海干了一個(gè)月就退出了。吳真熟悉了整個(gè)套現(xiàn)流程后,決定代替李海繼續(xù)去和對(duì)方接頭。

“干電信詐騙的都是親戚”

對(duì)方的接頭人員大壯看吳真是個(gè)女人,且兩人在一個(gè)車(chē)?yán)锎藘商?就慢慢解除了防備。他跟吳真說(shuō),自己是干電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的,他們村里做這事的人都發(fā)了財(cái),買(mǎi)了房、買(mǎi)了車(chē),干電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的都是親戚。

吳真聽(tīng)著不由得害怕,原想著自己能多賺點(diǎn)錢(qián)補(bǔ)貼家用,沒(méi)想到竟和詐騙分子待了兩天。她想跟大壯分開(kāi),又害怕大壯有所察覺(jué),不敢明目張膽逃跑。左思右想,她借口車(chē)?yán)锾K,要求大壯跟她去洗車(chē)。沒(méi)想到,車(chē)還沒(méi)洗完,他們就被便衣警察抓了個(gè)正著。

據(jù)文杰、李海、吳真、武東等人交代,短短兩個(gè)月,他們共參與套現(xiàn)155萬(wàn)余元,成功套現(xiàn)145萬(wàn)余元。李海中途退出,一個(gè)月內(nèi)套現(xiàn)117萬(wàn)余元。張?jiān)完惲衷诿髦慕艿热藢?shí)施違法行為的情況下,仍向文杰等人提供資金賬戶(hù),涉案金額分別為41萬(wàn)余元和21萬(wàn)余元。

(文中涉案人員均為化名)

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