正義網(wǎng)宿遷2月14日電(通訊員陳穎)“徐大強(qiáng)有一輛二手別克轎車,購(gòu)買時(shí)登記在我名下,后來(lái)一直是他自己開(kāi)的。”在辦理一起詐騙案件時(shí),檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人徐大強(qiáng)自己買車卻登記在別人名下,進(jìn)而挖出一起其涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪的案件。近日,由江蘇省泗洪縣檢察院提起公訴的徐大強(qiáng)案宣判,法院先后判決徐大強(qiáng)犯詐騙罪和拒不執(zhí)行判決、裁定罪,決定執(zhí)行有期徒刑十年三個(gè)月,并處罰金10萬(wàn)元,責(zé)令退賠劉玉經(jīng)濟(jì)損失118萬(wàn)元。

現(xiàn)年30歲的徐大強(qiáng)是江蘇省泗洪縣人。2017年,徐大強(qiáng)前往浙江省紹興市開(kāi)了一間水產(chǎn)門(mén)市,販賣洪澤湖大閘蟹及小龍蝦,并找來(lái)妻弟徐行在店中幫忙。幾年來(lái)生意一直不景氣,為此徐大強(qiáng)時(shí)常考慮找點(diǎn)別的方法賺錢(qián)。

2018年9月的一天,徐大強(qiáng)收到一條內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)賭博的短信,并下載了鏈接中名為“贏多多”的APP。起初,徐大強(qiáng)每天都能從平臺(tái)贏取幾百到上千元錢(qián),可一段時(shí)間后逐漸開(kāi)始輸錢(qián)。他不僅輸?shù)糁摆A的錢(qián),甚至連店內(nèi)的營(yíng)業(yè)款也輸了進(jìn)去,隨后還找理由找家人要錢(qián)參賭。為了能有更多的錢(qián)用來(lái)賭博,徐大強(qiáng)還以做生意為借口騙取徐行的高中同學(xué)劉玉的118萬(wàn)元投資款。拿到錢(qián)后他繼續(xù)用于網(wǎng)絡(luò)賭博,很快悉數(shù)輸光。面對(duì)劉玉的詢問(wèn),徐大強(qiáng)先是推脫搪塞,后來(lái)干脆直接拒接電話、將其拉黑。隨后,劉玉持合伙協(xié)議及打款記錄到泗洪縣人民法院起訴徐大強(qiáng),可其并未到庭,法院缺席判決徐大強(qiáng)退還劉玉118萬(wàn)元投資款并承擔(dān)案件受理費(fèi)。判決進(jìn)入執(zhí)行階段后,因徐大強(qiáng)名下無(wú)任何財(cái)產(chǎn),該判決也未得到有效執(zhí)行。2019年11月,劉玉向泗洪縣公安局報(bào)案。公安機(jī)關(guān)于2020年4月1日在浙江省紹興將徐大強(qiáng)抓獲歸案。

到案后,徐大強(qiáng)承認(rèn)自己以合伙做生意為由套取了劉玉110余萬(wàn)元,但堅(jiān)決否認(rèn)自己具有非法占有的故意,辯稱自己只是臨時(shí)占用一下劉玉的錢(qián),一旦有機(jī)會(huì)就將錢(qián)款歸還。2020年4月16日,公安機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙罪將徐大強(qiáng)提請(qǐng)泗洪縣檢察院批準(zhǔn)逮捕。承辦檢察官經(jīng)審核后認(rèn)為,結(jié)合徐大強(qiáng)案發(fā)時(shí)段的經(jīng)濟(jì)狀況、以及事前、事后的客觀表現(xiàn)足以認(rèn)定其行為構(gòu)成詐騙罪。但在閱卷過(guò)程中,證人徐行的一句話引起了檢察官的注意。當(dāng)偵查人員詢問(wèn)徐大強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)情況時(shí),徐行說(shuō)道:“徐大強(qiáng)有一輛二手別克轎車,2018年2月份購(gòu)買時(shí)登記在我名下,后來(lái)一直是他自己開(kāi)的?！苯Y(jié)合以往辦理拒不執(zhí)行判決、裁定案件的經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)實(shí)中大量犯罪嫌疑人均通過(guò)轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)的方式規(guī)避法院強(qiáng)制執(zhí)行,承辦檢察官猜想徐大強(qiáng)很有可能是一名“老賴”。

經(jīng)檢察官聯(lián)席會(huì)議討論后,該案啟動(dòng)自行偵查程序。承辦檢察官向當(dāng)?shù)胤ㄔ翰樵兞艘孕齑髲?qiáng)為被執(zhí)行人的民事案件情況后,發(fā)現(xiàn)徐大強(qiáng)曾因勞務(wù)糾紛在2014年期間被12名跟其在甘肅高鐵建設(shè)工地打零工的農(nóng)民工分別起訴。法院判決徐大強(qiáng)償還上述12名農(nóng)民工4000至20000元不等的勞務(wù)報(bào)酬,但12份判決生效后徐大強(qiáng)均未履行,后法院以查無(wú)財(cái)產(chǎn)終結(jié)本次執(zhí)行方式結(jié)案。

檢察官就買車的經(jīng)過(guò)詳細(xì)詢問(wèn)徐行,并從其手中調(diào)取了車輛行駛證、登記證書(shū)。徐行表示,當(dāng)時(shí)徐大強(qiáng)跟自己說(shuō)他已經(jīng)被法院列入失信“黑名單”,車買在徐大強(qiáng)名下會(huì)被法院查封,便同意把車輛登記在自己名下。檢察官又到當(dāng)?shù)剀囕v管理所調(diào)取了涉案車輛當(dāng)年交易的買賣合同和交易發(fā)票,兩份證據(jù)顯示該車是從一個(gè)叫伍曉的男子手中以25500元的價(jià)格購(gòu)買,便隨即詢問(wèn)了賣車人伍曉。其描述的事實(shí)經(jīng)過(guò)和徐行所述基本一致,伍曉還向辦案人員提供了徐大強(qiáng)當(dāng)時(shí)通過(guò)支付寶給自己轉(zhuǎn)賬的25500元購(gòu)車款記錄。至此,徐大強(qiáng)為逃避法院強(qiáng)制執(zhí)行已經(jīng)生效的民事判決、用他人姓名購(gòu)買轎車供自己使用的事實(shí)已基本清楚。

2020年4月23日,泗洪縣檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)徐大強(qiáng)批準(zhǔn)逮捕,與此同時(shí)還督促公安機(jī)關(guān)對(duì)徐大強(qiáng)以涉嫌詐騙罪和拒不執(zhí)行判決、裁定罪并案?jìng)刹?對(duì)徐行明知徐大強(qiáng)是法院失信被執(zhí)行人仍配合其將所買車輛過(guò)戶在自己名下以逃避法院判決執(zhí)行的行為以涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪共犯立案?jìng)刹?對(duì)徐大強(qiáng)參賭的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)相關(guān)人員開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)另案?jìng)刹?并就偵查方向和偵查策略提出建議。

上述建議全部獲得采納。同年5月9日,公安機(jī)關(guān)對(duì)徐大強(qiáng)、徐行涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪補(bǔ)充立案?jìng)刹?并受理賭博平臺(tái)犯罪線索展開(kāi)初查。

法院先后判決徐大強(qiáng)犯詐騙罪和拒不執(zhí)行判決、裁定罪,決定執(zhí)行有期徒刑十年三個(gè)月,并處罰金十萬(wàn)元,責(zé)令退賠劉玉經(jīng)濟(jì)損失118萬(wàn)元。因認(rèn)罪認(rèn)罰、主動(dòng)退賠25500元薪資,判決徐行犯拒不執(zhí)行判決裁定罪,判處拘役五個(gè)月,緩刑六個(gè)月。另外在審查起訴期間,承辦檢察官認(rèn)為法院之前就劉玉訴徐大強(qiáng)合伙糾紛所作的民事判決將詐騙犯罪錯(cuò)誤認(rèn)定為民事糾紛,現(xiàn)已出現(xiàn)新的證據(jù)足以推翻原判決,遂于2020年12月11日將該線索移交該院民事行政檢察部門(mén)對(duì)上述民事判決啟動(dòng)審判監(jiān)督程序進(jìn)行糾正。2021年3月25日,該院向泗洪縣人民法院發(fā)出民事再審檢察建議,法院7月12日回復(fù)認(rèn)為該民事判決書(shū)確有錯(cuò)誤,裁定再審,目前,該案正在進(jìn)一步辦理中。

(文中人名均為化名)

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