她為何原價(jià)買入打折賣出大量油卡

“虧本生意”隱含詐騙套路

正義網(wǎng)訊(通訊員楊康)近日,由浙江省新昌縣檢察院依法提起公訴的梁某詐騙一案,法院作出一審判決,判處被告人梁某有期徒刑十一年,并處罰金16萬元。

“內(nèi)部渠道,中石化、中石油油卡9折出售!”2020年12月,朱某在朋友圈看到有人聲稱可低價(jià)購買油卡,很是心動(dòng)。于是,她聯(lián)系了賣家,一個(gè)月內(nèi)共購買了價(jià)值87.6萬元的油卡,實(shí)際支付78.6萬元。

“便宜”來得如此輕松,嘗到“甜頭”的朱某便加大“投資”。然而,隨著“投資”越來越大,油卡到賬的進(jìn)度卻越來越慢,賣家謊稱春節(jié)期間油卡緊俏,需要領(lǐng)導(dǎo)層層審批放款,一等再等,一催再催,卻總也到不了賬。后朱某感覺被騙,遂報(bào)警。短短兩個(gè)月,朱某被騙61萬余元。除了朱某,還有30多人先后被騙。

經(jīng)查,“賣家”梁某,30多歲,懷有身孕,疫情期間賦閑在家,沒有固定收入,且身負(fù)大筆債務(wù)。面對不斷增加的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)和催債壓力,朋友圈的一條油卡廣告讓她找到一個(gè)快速來錢的方法:先在朋友圈發(fā)送“內(nèi)部渠道有打折油卡”的消息吸引顧客購買油卡,然后將顧客的打款用來還債和個(gè)人消費(fèi),待第二個(gè)顧客“上鉤”后,再用這個(gè)顧客的錢購買油卡給上一個(gè)顧客,利用時(shí)間差獲得資金來填補(bǔ)債務(wù)漏洞。

梁某通過朋友圈發(fā)布了第一條出售打折油卡的信息后,沒想到生意還挺好,不斷有人付款預(yù)定打折油卡,梁某拿著預(yù)收款到中石化原價(jià)購買油卡后交付給購卡人,取得購卡人的信任。一傳十,十傳百,購買打折油卡的人越來越多,從最初的幾千元到幾萬元,更有人主動(dòng)聯(lián)系愿意做她的專門代理。隨著代理人數(shù)的不斷增加,梁某也不停地?cái)U(kuò)大客戶群、拓寬客戶源,通過以新還舊的方式維持著資金鏈,就這樣,2000萬元的資金源源不斷流入梁某的口袋,梁某先后從中獲利370余萬元。

艱難維系8個(gè)月后,通過原價(jià)購買油卡再打折出售造成的虧空越來越大,預(yù)收款和實(shí)際交付油卡之間差額已有300多萬元。因?yàn)樾骂櫩徒诲X的金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到買卡需要的金額,梁某交付油卡的速度越來越慢,顧客在催促之余便起了疑心,客源不斷流失。最終,梁某資金鏈徹底斷裂,被害人報(bào)警,梁某的騙局被徹底揭露。

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