她為何原價買入打折賣出大量油卡

“虧本生意”隱含詐騙套路

正義網(wǎng)訊(通訊員楊康)近日,由浙江省新昌縣檢察院依法提起公訴的梁某詐騙一案,法院作出一審判決,判處被告人梁某有期徒刑十一年,并處罰金16萬元。

“內(nèi)部渠道,中石化、中石油油卡9折出售!”2020年12月,朱某在朋友圈看到有人聲稱可低價購買油卡,很是心動。于是,她聯(lián)系了賣家,一個月內(nèi)共購買了價值87.6萬元的油卡,實際支付78.6萬元。

“便宜”來得如此輕松,嘗到“甜頭”的朱某便加大“投資”。然而,隨著“投資”越來越大,油卡到賬的進(jìn)度卻越來越慢,賣家謊稱春節(jié)期間油卡緊俏,需要領(lǐng)導(dǎo)層層審批放款,一等再等,一催再催,卻總也到不了賬。后朱某感覺被騙,遂報警。短短兩個月,朱某被騙61萬余元。除了朱某,還有30多人先后被騙。

經(jīng)查,“賣家”梁某,30多歲,懷有身孕,疫情期間賦閑在家,沒有固定收入,且身負(fù)大筆債務(wù)。面對不斷增加的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)和催債壓力,朋友圈的一條油卡廣告讓她找到一個快速來錢的方法:先在朋友圈發(fā)送“內(nèi)部渠道有打折油卡”的消息吸引顧客購買油卡,然后將顧客的打款用來還債和個人消費,待第二個顧客“上鉤”后,再用這個顧客的錢購買油卡給上一個顧客,利用時間差獲得資金來填補債務(wù)漏洞。

梁某通過朋友圈發(fā)布了第一條出售打折油卡的信息后,沒想到生意還挺好,不斷有人付款預(yù)定打折油卡,梁某拿著預(yù)收款到中石化原價購買油卡后交付給購卡人,取得購卡人的信任。一傳十,十傳百,購買打折油卡的人越來越多,從最初的幾千元到幾萬元,更有人主動聯(lián)系愿意做她的專門代理。隨著代理人數(shù)的不斷增加,梁某也不停地擴(kuò)大客戶群、拓寬客戶源,通過以新還舊的方式維持著資金鏈,就這樣,2000萬元的資金源源不斷流入梁某的口袋,梁某先后從中獲利370余萬元。

艱難維系8個月后,通過原價購買油卡再打折出售造成的虧空越來越大,預(yù)收款和實際交付油卡之間差額已有300多萬元。因為新顧客交錢的金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到買卡需要的金額,梁某交付油卡的速度越來越慢,顧客在催促之余便起了疑心,客源不斷流失。最終,梁某資金鏈徹底斷裂,被害人報警,梁某的騙局被徹底揭露。

關(guān)鍵詞： 套路 渠道