前不久,中國(guó)人民銀行、公安部、國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)等11部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃(2022-2024年)》,決定于2022年1月至2024年12月在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)。

根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定,洗錢(qián)罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生收益的來(lái)源和性質(zhì),通過(guò)各種手段進(jìn)行清洗,使其在形式上合法化的行為。

當(dāng)前,打擊治理洗錢(qián)違法犯罪的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。隨著虛擬資產(chǎn)、數(shù)字貨幣等新技術(shù)的出現(xiàn),多種犯罪類(lèi)型和洗錢(qián)手法相互交織,跨境非法資金追查難度持續(xù)增加。其中,腐敗犯罪與洗錢(qián)犯罪密切相關(guān),腐敗分子有的境內(nèi)辦事、境外收錢(qián),有的將贓款通過(guò)地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)存境外,妄圖瞞天過(guò)海。

十九屆中央紀(jì)委五次全會(huì)明確提出要加大對(duì)涉腐洗錢(qián)行為打擊力度,十九屆中央紀(jì)委六次全會(huì)在部署今年反腐敗工作時(shí),強(qiáng)調(diào)推進(jìn)“天網(wǎng)行動(dòng)”,加強(qiáng)反腐敗國(guó)際合作。此次印發(fā)三年行動(dòng)計(jì)劃,意味著多部門(mén)強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)作,打擊涉腐洗錢(qián)正在打出一套組合拳。

2020年12月通過(guò)、2021年3月施行的《刑法修正案(十一)》對(duì)洗錢(qián)罪條款進(jìn)行了重大修改,將“自洗錢(qián)”行為單獨(dú)入罪,將跨境轉(zhuǎn)移不法資產(chǎn)納入洗錢(qián)罪行為方式,降低洗錢(qián)罪入罪門(mén)檻,為國(guó)家有效預(yù)防、懲治洗錢(qián)違法犯罪以及境外追逃追贓提供充足法律保障。

去年以來(lái),各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)嚴(yán)格落實(shí)《刑法修正案(十一)》精神,用好洗錢(qián)罪相關(guān)條款,既調(diào)查貪腐犯罪行為,又會(huì)同公安機(jī)關(guān)調(diào)查其中存在的洗錢(qián)犯罪行為,不斷加大對(duì)涉腐洗錢(qián)行為的打擊和懲處力度。

例如,天津市紀(jì)委監(jiān)委專(zhuān)門(mén)印發(fā)《關(guān)于配合檢察機(jī)關(guān)開(kāi)展懲治洗錢(qián)犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的通知》,要求全市監(jiān)察機(jī)關(guān)積極配合,逐案研判,高度重視洗錢(qián)犯罪案件辦理;北京市人民檢察院會(huì)同北京市紀(jì)委監(jiān)委、北京市高級(jí)人民法院等單位共同簽訂《北京地區(qū)打擊洗錢(qián)犯罪合作備忘錄》,等等。

2021年7月30日,浙江省三門(mén)縣人民法院認(rèn)定浙江省三門(mén)縣綜合行政執(zhí)法局原工作人員呂某見(jiàn)犯受賄罪,判處有期徒刑七個(gè)月,并處罰金人民幣10萬(wàn)元;犯洗錢(qián)罪,判處拘役五個(gè)月,并處罰金人民幣2000元;數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑七個(gè)月,并處罰金人民幣10.2萬(wàn)元。

此案是涉腐洗錢(qián)行為適用“自洗錢(qián)”條款的典型案例。2021年6月9日,三門(mén)縣監(jiān)察委員會(huì)商請(qǐng)三門(mén)縣人民檢察院提前介入?yún)文骋?jiàn)涉嫌受賄案。檢察人員在提前介入環(huán)節(jié)審查發(fā)現(xiàn),呂某見(jiàn)存在掩飾受賄款性質(zhì)的行為,建議監(jiān)察機(jī)關(guān)在調(diào)查受賄犯罪事實(shí)時(shí),加強(qiáng)對(duì)受賄款去向的取證。

6月23日,三門(mén)縣監(jiān)察委員會(huì)以呂某見(jiàn)涉嫌受賄罪將案件移送三門(mén)縣人民檢察院審查起訴。在洗錢(qián)犯罪事實(shí)查清后,檢察機(jī)關(guān)經(jīng)與監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)溝通后,直接對(duì)呂某見(jiàn)追加洗錢(qián)罪提起公訴。

從辦案數(shù)據(jù)上看,2021年全國(guó)檢察機(jī)關(guān)審結(jié)涉腐洗錢(qián)犯罪案件259件,是2020年的2.56倍;審結(jié)涉腐洗錢(qián)犯罪案件數(shù)量占同期所有審結(jié)貪污賄賂案件數(shù)量比重為2%,是2020年的2倍。

在追逃追贓領(lǐng)域,持續(xù)加大對(duì)涉腐洗錢(qián)犯罪的打擊力度,精準(zhǔn)破解境內(nèi)交易與境外套現(xiàn)交織問(wèn)題,讓贓款在境內(nèi)“藏不住、轉(zhuǎn)不出”。

中央追逃辦繼續(xù)將2021年列為“追贓工作年”。根據(jù)“天網(wǎng)2021”行動(dòng)統(tǒng)一部署,中國(guó)人民銀行會(huì)同公安部開(kāi)展預(yù)防、打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊向境外轉(zhuǎn)移贓款專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),既持續(xù)打擊通過(guò)地下錢(qián)莊洗錢(qián)行為,又重視打擊近年出現(xiàn)的通過(guò)虛擬貨幣等方式洗錢(qián)行為,有力地維護(hù)了國(guó)家和人民的利益。2021年末,“紅通人員”、外逃涉腐洗錢(qián)犯罪嫌疑人范繼萍被引渡回國(guó)。繼此前涉嫌洗錢(qián)犯罪的邱堂善歸國(guó)投案后,范繼萍的成功引渡成為去年打擊涉腐洗錢(qián)行為的又一典型案件。

關(guān)鍵詞： 贓款 不出