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9月29日下午，重慶市第五中級人民法院對張某、路某集資詐騙一案進(jìn)行公開宣判。該案系全國打擊養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)辦公室交辦的“鑫達(dá)潤澤公司非法集資系列案”主犯案件。

重慶五中院經(jīng)審理查明，2017年7月至2021年11月，被告人張某利用其實(shí)際控制的鑫達(dá)潤澤公司、分公司及關(guān)聯(lián)公司，在重慶市渝中區(qū)、九龍坡區(qū)、沙坪壩區(qū)、渝北區(qū)以及四川省宜賓市、綿陽市等地從事非法集資活動(dòng)。期間，張某安排被告人路某擔(dān)任鑫達(dá)潤澤公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)所有公司的日常經(jīng)營管理工作。張某、路某安排叢某、徐某、鄧某等人（另案處理）擔(dān)任各分公司及關(guān)聯(lián)公司負(fù)責(zé)人，在各分公司及關(guān)聯(lián)公司采取基本相同的經(jīng)營模式，即設(shè)立客服部、銷售部等部門，招聘工作人員，在未獲得相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以銷售復(fù)制畫為幌子，主要面向老年群體等社會(huì)公眾宣傳投資復(fù)制畫，承諾購買復(fù)制畫可以享受一定比例的折扣優(yōu)惠，在投資期內(nèi)可以按月領(lǐng)取折扣款，投資到期后可以原價(jià)回購復(fù)制畫，以此方式獲取集資參與人信任，實(shí)施變相吸收公眾資金的行為。經(jīng)審計(jì)，張某所實(shí)際控制的前述公司共計(jì)向9000余名集資參與人吸收資金10億余元，造成6000余名集資參與人資金損失3億余元。

重慶五中院認(rèn)為，張某、路某設(shè)立公司，以投資復(fù)制畫的名義對外宣傳并非法吸收公眾存款，通過“以新?lián)Q舊”的方式進(jìn)行經(jīng)營，其收入來源僅有客戶資金投入，集資款不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，造成3億余元集資款不能返還，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人張某作為鑫達(dá)潤澤系列公司的實(shí)際控制人，決定公司的經(jīng)營模式，對公司的資金和重要人事等進(jìn)行掌控和支配；被告人路某作為鑫達(dá)潤澤公司的總經(jīng)理，具體負(fù)責(zé)鑫達(dá)潤澤公司及其分公司和關(guān)聯(lián)公司的全部業(yè)務(wù)，并對鑫達(dá)潤澤公司及其分公司和關(guān)聯(lián)公司的資金進(jìn)行調(diào)配，二人均系主犯。路某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，主動(dòng)退出部分贓物。

重慶五中院遂判決，被告人張某犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；被告人路某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金200萬元；責(zé)令被告人張某、路某共同退賠集資參與人全部經(jīng)濟(jì)損失。

當(dāng)天下午，“鑫達(dá)潤澤公司非法集資系列案”其他11件關(guān)聯(lián)案件也分別由重慶市渝中區(qū)人民法院和重慶市九龍坡區(qū)人民法院進(jìn)行一審公開宣判。

渝中法院公開宣判

九龍坡法院公開宣判

渝中法院經(jīng)依法審理后判決被告人蘇某某、張某某、游某某、鐘某某、王某某、潘某某、孫某某、卜某某、谷某某、金某某、方某某、向某某、陳某某13人犯非法吸收公眾存款罪，分別判處有期徒刑八年到一年六個(gè)月不等，并處罰金四十五萬元至五萬元不等，責(zé)令追繳被告人非法所得款并按比例發(fā)還集資參與人。九龍坡法院經(jīng)依法審理后判決被告人叢某、鄧某犯非法吸收公眾存款罪、洗錢罪，被告人敬某、翁某、吳某、王某、何某、彭某、王某某、陳某、張某犯非法吸收公眾存款罪，分別判處有期徒刑十一年六個(gè)月到一年十個(gè)月不等，并處罰金六十五萬元至十萬元不等，責(zé)令追繳被告人非法所得款并按比例發(fā)還集資參與人。

根據(jù)市高法院統(tǒng)一安排，重慶五中院審理的梁某集資詐騙案、廖某集資詐騙案和童某、吳某等人詐騙案當(dāng)天也進(jìn)行了二審宣判。

關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)公司 非法集資 被告人張某