云南、天津、河南、福建、湖南、黑龍江……隨著散落在多省份的7名案犯悉數(shù)落網(wǎng)，9月22日上午，警方將成功止付追回的被騙資金506萬元，返還到徐女士公司。記者采訪了解到，該團伙冒充銀行年檢員，以企業(yè)賬戶年檢為由，誘騙財務人員加入所謂“公司高管群”，再以“項目款、資金拆借”等理由騙取公司資金1300余萬元。

徐女士是上海市靜安區(qū)一家投資管理有限公司的財務。今年6月28日上午，她接到一個陌生電話，對方自稱是某銀行的工作人員，說徐女士公司的對公賬戶年檢快到期了，逾期將停用其公司對公賬戶，并讓她添加工作QQ，以便查收和提交對公賬戶年檢所需材料。

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考慮對企業(yè)賬戶年檢事關(guān)重大，徐女士立即按照指引，添加了一個叫“某某企業(yè)年檢”的QQ，并很快被對方拉入“某某公司業(yè)務拓展”的QQ群聊。徐女士發(fā)現(xiàn)，群里除了自己，還有公司老板“王總—執(zhí)行董事”和“李總—監(jiān)事”以及一陌生人。

“王總—執(zhí)行董事”時不時會在群里討論所謂的“企業(yè)年檢”業(yè)務，然后讓她將公司余額全部發(fā)群里，徐女士按照要求進行了操作。

而事實上，從徐女士進入QQ群開始，等著她的已是一連串的套路。在后續(xù)的“聊天”中，“王總—執(zhí)行董事”稱因業(yè)務需要，要求徐女士將公司賬戶內(nèi)的美金兌換成人民幣后向兩個指定公司賬戶匯款，徐女士按照老板要求即開展操作，共計向指定賬戶轉(zhuǎn)賬1300余萬元人民幣。

操作完成后，她通過電話向公司老板核實相關(guān)情況時才發(fā)現(xiàn)群內(nèi)的“王總—執(zhí)行董事”、“李總—監(jiān)事”等人均為詐騙分子，遂立即報警。

徐女士后來回憶說，兩位“老總”的聊天與平日里幾乎一樣，且“老總”指示的轉(zhuǎn)賬賬號是對公賬戶，這些都在一定程度上迷惑了她，致使其最終上當被騙。

6月28日下午，靜安公安分局接到了徐女士的報案，分局刑偵支隊迅速會同北站派出所成立專案組開展偵查。依托市反詐中心一體化運作模式，專案組很快就查到部分被騙資金流向并同步對多家涉詐銀行賬戶資金進行緊急止付。

由于被騙資金在幾分鐘內(nèi)已被詐騙分子分拆轉(zhuǎn)移至下級多個賬戶，專案組立即兵分多路分工合作，迅速聯(lián)動多家外省市銀行、通訊公司對多級嫌疑賬戶展開資金追截，案發(fā)當日即成功止付500余萬元。

偵查期間，專案組分別圍繞兩個涉詐對公賬戶開展大量調(diào)查追蹤，查明兩家涉案公司均系案發(fā)當月注冊成立的“空殼公司”，其對公賬戶于案發(fā)當日即向多個下級賬戶轉(zhuǎn)移資金，涉案公司法人劉某、白某涉嫌幫助電信網(wǎng)絡詐騙團伙“跑分”洗錢。

獲取線索后，專案組立即前往下級賬戶所指向的全國多個省市開展查證，并在當?shù)鼐降拇罅χС窒?，迅速查實劉某、白某的資金流和信息流，并以此為主線層層推進，深挖刻畫該犯罪團伙其他成員的關(guān)聯(lián)情況及團伙組成，逐一明確了呂某、胡某在內(nèi)的其他5名團伙成員及作案情況。至此，一個以劉某、白某為首，專門通過“跑分”為詐騙團伙洗錢的犯罪團伙浮出水面。

案發(fā)后不到24小時，6月29日，專案組即在云南、天津、河南、福建4省市同步展開抓捕，成功抓獲胡某等4名洗錢團伙成員。7月10日，專案組又在黑龍江、湖南抓獲了主要犯罪嫌疑人劉某、白某。8月8日，為該案犯罪團伙提供網(wǎng)絡信息支撐的犯罪嫌疑人呂某在黑龍江落網(wǎng)，警方當場繳獲扣押作案所用的營業(yè)執(zhí)照、銀行u盾、銀行卡等工具。到案后，7名犯罪嫌疑人對犯罪事實供認不諱。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人劉某今年6月在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)一份“注冊公司轉(zhuǎn)賣便能輕松‘賺錢’”的工作，在進一步了解“工作要求”后，劉某得知這名“雇主”系通過利用他人身份注冊的公司開設對公賬戶來洗黑錢。劉某鋌而走險，按照“雇主”要求完成公司注冊，并開通網(wǎng)銀、Ｕ盾，然后把注冊公司的資料和對公賬戶的賬號、密碼、Ｕ盾、綁定的銀行卡都交給“雇主”，由此獲利。

劉某表示，在公司注冊當日，賬戶內(nèi)就有一筆400多萬的資金流入，很快，這筆錢又先后被拆分多筆轉(zhuǎn)入胡某等人的個人賬戶。而據(jù)胡某交代，其也是通過網(wǎng)絡招聘得知可以通過“出借、出租”銀行卡、信用卡等形式牟利。

“劉某、白某等人在明知對銀行賬戶可能被他人用于實施犯罪的情況下，為了獲利，仍將公司賬戶、相關(guān)執(zhí)照手續(xù)或個人銀行卡、信用卡等交給詐騙分子用于電信詐騙，造成徐女士公司資金損失，其行為已涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。”靜安公安分局北站派出所辦案隊隊長石巍介紹道。

目前，白某等7名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪已被警方依法采取刑事強制措施，警方已對上游詐騙團伙和涉案資金流向展開深入追查，案件正在進一步偵辦中。

上海市公安局刑偵總隊九支隊副支隊長姜鵬向記者介紹，本案中，涉案團伙7人均涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，該罪是指明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的行為。

其中，劉某、白某通過注冊“空殼公司”，提供對公賬戶為詐騙團伙轉(zhuǎn)移資金，其性質(zhì)更具有社會危害性。警方指出，對公賬戶流動金額較大，是電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子流轉(zhuǎn)涉案資金的主要途徑，也是詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，買賣、租借銀行卡和對公賬戶涉嫌違法犯罪。

關(guān)鍵詞： 犯罪嫌疑人 執(zhí)行董事 信息網(wǎng)絡