3月15日，上海市公安局召開新聞發(fā)布會，披露上海首例利用虛擬貨幣實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案告破，抓獲犯罪嫌疑人10余名，涉案金額1億余元。

前期，上海市局經(jīng)偵總隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)絡(luò)平臺對外聲稱可提供虛擬幣投資增值服務(wù)，并設(shè)置了名目繁多的入會獎勵，以此大肆招攬會員，有從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的嫌疑，總隊(duì)即會同楊浦公安分局成立聯(lián)合專案組開展立案偵查。

警方經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)平臺系2020年6月開設(shè)成立，服務(wù)器架設(shè)于境外，由犯罪嫌疑人牟某實(shí)際控制。牟某通過設(shè)立某區(qū)塊鏈技術(shù)公司，內(nèi)部組建技術(shù)、講師、推廣、客服、提現(xiàn)審核等5個團(tuán)隊(duì)，通過該平臺以推廣區(qū)塊鏈技術(shù)和提供虛擬貨幣增值服務(wù)為名，以承諾高額靜態(tài)收益和發(fā)展下線復(fù)式計(jì)酬為誘餌，吸引用戶加入。操作過程中，平臺會員需購買大量虛擬貨幣，再將其兌換為該平臺發(fā)行的所謂代幣，以此繳納入門費(fèi)成為平臺會員。同時，平臺設(shè)置了名目繁多的直推獎、間推獎等動態(tài)收益和團(tuán)隊(duì)收益等返利獎勵類別，誘導(dǎo)會員不斷發(fā)展下線，由此不斷擴(kuò)大組織規(guī)模。

舉個例子，用戶先通過上線邀請碼完成平臺的登陸注冊，在充值至少1000個平臺代幣的入門費(fèi)后，即可享受一定比例的靜態(tài)收益。然而平臺會員所能獲得的最大獎勵并不在此，而在于推薦下線獲取的返利。根據(jù)平臺規(guī)則，每推薦一名新用戶，即可從平臺獲得該用戶的直推獎勵，若下線用戶繼續(xù)發(fā)展下線，還將獲得間接推薦獎勵。另平臺會員可根據(jù)下線客戶累計(jì)繳納幣數(shù)提升會員等級，享受10%至100%不等的團(tuán)隊(duì)管理獎勵。該平臺存續(xù)期間累計(jì)發(fā)展會員賬戶6萬余個，層級關(guān)系達(dá)72層，涉案金額1億余元。

那么，該平臺是如何在短時間內(nèi)發(fā)展規(guī)模如此龐大的會員的呢？警方進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，層級架構(gòu)明晰。為獲取用戶信任，牟某組織周某等5名數(shù)據(jù)講師組建宣講團(tuán)隊(duì)，通過網(wǎng)絡(luò)課程、線下宣講等形式，大肆宣傳所謂區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣增值前景。同時，平臺組建宣傳推廣團(tuán)隊(duì)，專門通過組織線下酒會、社區(qū)推廣、建立群聊等形式，吸引潛在用戶繳納會員費(fèi)，并誘導(dǎo)其不斷發(fā)展新會員加入。該團(tuán)伙以建立全球生態(tài)系統(tǒng)為噱頭，號稱要打造所謂提供分布式供應(yīng)鏈金融服務(wù)的平臺，更聲稱其平臺項(xiàng)目是“全球應(yīng)用領(lǐng)域的獨(dú)角獸”，其平臺代幣是“全球最快公鏈”，具有極大成長空間。然而，所謂的投資前景根本就是無稽之談。

本案中，犯罪嫌疑人牟某通過所設(shè)公司組建10余人的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，具體負(fù)責(zé)平臺開發(fā)、測試、運(yùn)維，設(shè)置用戶充值使用的多種平臺代幣，以及研發(fā)獎勵模式和提現(xiàn)功能。然而，平臺設(shè)置的代幣并無任何市場價值且非法，代幣價值多由平臺進(jìn)行控制，隨著代幣價值的下降，用戶在提現(xiàn)時會引發(fā)虧損，這就迫使用戶需不斷發(fā)展下線，獲取更多平臺收益。

目前，法院已對該案依法作出一審判決。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上的，應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。上海警方已提請公安部對涉嫌犯罪的傳銷參與人員，在全國范圍內(nèi)發(fā)起“云端行動”，開展跨省打擊。

據(jù)悉，今年以來，上海公安機(jī)關(guān)累計(jì)偵破涉及投資理財(cái)、非法薦股、傳銷、侵權(quán)假冒等侵害消費(fèi)者合法權(quán)益的經(jīng)濟(jì)犯罪案件250余起。

關(guān)鍵詞： 涉案金額 犯罪嫌疑人 網(wǎng)絡(luò)平臺